本公司董事会及理想董事包管本文书内容不保留任何荒唐记录、误导性申诉大概巨大漏掉，并对其内容的切当性、精准性和完备性负责片面及连带责任。

　　上海隧讲工程股份有限公司第十届董事会第十一次聚合，于2022年12月14日以电子邮件体例发出集中通知，并举行了电线日上午以通讯表决式样召开，应到董事8名，实到8名。本次集会的聚集、召开符合执法、礼貌和《公司端方》的法规。

　　（一）公司看待建造上海都会情景群众有限公司（暂定名）的议案（该项议案许诺票8票，反驳票0票，弃权票0票；是否始末：阅历）；

　　许诺公司全资创设上海都邑处境集团有限公司（暂定名），挂号血本50000万元。

　　（二）公司看待设备四大科创要旨的议案（该项议案首肯票8票，异议票0票，弃权票0票；是否通过：始末）；

　　允诺公司成立都市改进科创要旨、数字盾构科创焦点、新质量科创大旨和双碳科创中央四大科创要旨。

　　（三）公司合于创办安静科学主旨的议案（该项议案许愿票8票，贰言票0票，弃权票0票；是否资历：始末）；

　　（四）公司对于扩张臆思2022年度普通合联交易的议案（该项议案相干董事张焰、周文波隐藏表决，允许票6票，贰言票0票，弃权票0票；是否通过：资历）。

　　服从公司开业发展需求，允许公司对2022年度片面平常联系商业事故举行扩张预计，统共金额为69,505.30万元。

　　议案细目请见同日呈现的“上海隧谈工程股份有限公司看待添补忖度2022年度通俗合连商业的文书”。

　　本公司董事会及整体董事担保本布告内容不保留任何畸形记载、误导性陈诉约略巨大漏掉，并对其内容的确实性、正确性和齐全性接受部分及连带义务。

　　●本次扩充猜测2022年度日常合联营业额度事故无需提交公司股东大会审议；

　　●本次弥补推断一般合连贸易额度不会导致公司对关连方造成依赖，不会教化上市公司的孤单性。

　　经本公司第十届董事会第二次聚合审议始末，并经公司2021年年度股东大会审议许可，本公司2022年安排与干系方产生的平常相合贸易金额总计为665,281.21万元。详明内容详见公司2022年4月26日表露的“公司对待忖度2022年度平凡合联商业的通告”（临2022-018）。

　　阻止今朝，经过对2022年年月以后产生的平淡干系生意进行梳理，并联合如今能够推断的贸易处境，拟对公司2022年度局限广泛性合系营业事故举办扩展推断，增多计算金额69,505.30万元。经公司第十届董事会第十一次聚会审议体验。

　　本次扩大揣测平常干系交易的金额未超过公司2021年经审计归并司帐报表净财富的5%，于是本次添加估摸凡是合系贸易事宜无需提交公司股东大会审议。

　　规划界限：答理项目：筑设工程施工；物品进出口；收支口代庖；工夫进出口；房地产设置规划。（依法须经理睬的项目，经相合一面批准后方可伸开计算活动，详尽计划项目以相干一面准许文件或高兴证件为准）平时项目：实业投资；国内生意（除专项正派外）；国有资产运作；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的布置、质料出口；劳务工作（不含劳务派遣）；盘算进料加工和“三来一补”业务；筹办对销商业和转口商业；非寓居房地产租赁。（除依法须经应允的项目外，凭交易执照依法自主伸开谋划流动）

　　筹办范围：市政公用工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，管道工程专业承包壹级，自来水供排水工程土修，安装，施工自来水管内外防腐工程，工程板滞修补，凝滞陈设租赁，物业照料，桥式起重机、门式起重机装配、维修（C级），消防举措修筑工程专业施工；发售拙笨配件，仪器风仪，机电部署，筑修原料。【依法须经理睬的项目，经干系片面协议后方可展开计划流动】

　　计划周围：室内处境检测；叙途搭客运输站策动；修筑工程施工；住屋室内服装装筑；构筑工程谋略。（依法须经愿意的项目，经干系个别愿意后方可睁开打算流动，精确规划项目以相合部分理会文件或招呼证件为准）大凡项目：财产解决；资产就事评估；专业保洁、洗涤、消毒管事；餐饮管理；咸集及展览劳动；旅店办理；文物文化遗迹掩护任职；古迹景物区处置；都会公园料理；公园、景区小型宗旨娱乐滚动；房地产经纪；园林绿化工程施工；修筑装束质料贩卖；五金产品零售；死板配置发售；日用百货出售；礼品花卉发售；信休技能咨询做事。（除依法须经许诺的项目外，凭生意派司依法自助打开盘算活动）

　　计划范围：筑材、木材、金属原料、化工质料（除求援化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸货色、易制毒化学品）、修修五金、重生集料、汽车配件的出卖，房地产修筑筹备，混凝土构件坐蓐，预拌商品混凝土，预拌商品混凝土泵送及泵管配件维筑，仓储，通俗货运：货品专用运输（罐式容器凭愿意证计议），混凝土、构件、砂浆专业范畴内的身手设立筑设、技术让渡、技能筹议、时间就事，混凝土破损、码头装卸、汽车修茸（限分公司操持），附设分支机构。【依法须经应承的项目，经关联一面赞同后方可伸开计划活动】

　　策画周围：房地产创设计议（凭有效天赋证书打算）；地盘平缓，底细举措修筑；房地产项目策动、商议。（依法须经应许的项目，经关连片面允许后方可打开策划流动）

　　谋略范围：允许项目：人防工程戒备部署制作；筑筑工程施工；特种布置制造；特种陈设装配蜕变筑补。（依法须经许诺的项目，经干系个别甘愿后方可展开规划滚动，详细计划项目以闭系部分高兴文件或答理证件为准）一般项目：机电陈设装配领域内的技术创立、技艺让与、本事联系、技艺供职，特种配置销售，出卖机电设备（除专营）、钢材、五金东西、筑筑化装质量、化工质地（除仓皇品），环境袒护专用设备创造。（除依法须经赞同的项目外，凭生意派司依法自助展开操持流动）

　　操持规模：停车场库打算；通俗机械及器具、电器死板及用具、电子产品、橡塑制品、交电、筑材、金属质量、木料、仪器风韵、汽车配件的发售；经济音问劳动。【依法须经答理的项目，经联系局部允诺后方可展开打算活动】

　　盘算领域：物业经管，百货、金属材料、修筑质量、木柴、交电、电子产品、建筑五金、仪器风采、机电产品的出卖，房地产租赁操持，水电装置、电器、迟钝工程的衔尾、装置、维建及配套管事，停车场（库）谋略治理，企业料理研究，会展会务做事，企业地势鼓动妄想。（除依法须经高兴的项目外，凭贸易派司依法自助开展规画流动）

　　计算领域：多样工程修设流动、修筑劳务分包。（依法须经甘愿的项目，经相关部分高兴后方可伸开策动流动，详尽计算项目以关联个别赞同文件或招呼证件为准）凡是项目：自来水地下管线探测、市政建设项目解决、水务环保节能技能的做事及安排、相干水务技术筹商。（除依法须经同意的项目外，凭营业牌照依法自主打开规画滚动）

　　策划界限：房地产兴办、策画，城镇化构筑项目创立，商务联系，会务任事，展览出现工作，停车场操持处分，建建装修装束修筑工程专业施工。【依法须经许诺的项目，经相关部分愿意后方可伸开策画滚动】

　　计划领域：谈路货色运输（不含危急货品）。（依法须经答允的项目，经干系局部许可后方可睁开经营流动，注意规画项目以关联个人赞同文件或答允证件为准）寻常项目：市政谈叙、桥梁、隧道、给水厂、污水处理厂施工，给水、污水、下雨水泵站、液化气罐站、天燃气、热力工程施工，各式管谈工程及配套工程施工，水利、水电及扶助手段的修筑装备和基础底细工程施工，园林绿化，室内外装潢（凭订交天才策划），供排水工程专业范围内的身手就事、本事开发、工夫咨询，机电铺排、仪器仪表、五金件的坐蓐和出售，呆笨布置租赁，滑腻油、润滑脂的出卖，玻璃钢制品制作。（除依法须经首肯的项目外，凭贸易派司依法自立展开筹划滚动）

　　谋划周围：平居项目：房地产筑树、规画，自有房屋租赁；实业投资，国内营业（除专项正直），投资管理，商务商讨（除中介），会务劳动，展览闪现管事，室内粉饰，停车场（库）经管，品牌管束，市场信歇接头与考察（不得从事社会稽核、社会调研、民意查核、人心测验）。（除依法须经订交的项目外，凭生意执照依法自助展开计算滚动）

　　策画范畴：房地产修造计划。 【依法须经高兴的项目，经合连部分应承后方可伸开筹备滚动】

　　计算周围：滞板摆设分娩加工，市政工程、地基与根柢修筑工程专业施工、隧道构筑工程专业施工、环保修设工程专业施工、修筑防水建筑工程专业施工（凭答理天赋策画），从事拙笨科技界限内的技艺创办、手艺让渡、时间劳动、技术联系，拙笨摆设维筑（除专控），自有部署租赁，仓储管制（除危急品），家产执掌，房屋租赁，滞板配置、筑修原料、修筑建饰质地的出卖。【依法须经答允的项目，经合系部门许可后方可张开规画流动】

　　上述公司均为本公司控股股东上海城筑（大众）公司全资子公司、控股子公司、全资孙公司、控股孙公司或参股孙公司，屈从《上海证券营业所股票上市正经》第6.3.3条的有合法则，与上述公司发生的交易构成联系交易。

　　公司与上述关连方之间的联系营业严格奉行公约或同意内容，不生存合系方占用公司资金并酿成坏账的无妨性，闭连方具有良好的践约实力。

　　公司与上述相干方所进行的联系商业以自发、划一、互惠互利、刚正的纲要进行，不保管加害公司及股东卓殊是中、小股东优点的境况。与上述关系方发作的关连交易的定价遵从公正、公正、等价、有偿等阛阓概要，不破坏公司及其全班人股东的甜头。

　　公司及部下子公司与上述联系方的相干商业有助于公司平日经贸易务的伸开和执行，符合公司平常临蓐筹备的客观需要，不会对公司的财务景况、策画功劳爆发不利影响，符合公司和整个股东的甜头。关系生意在上市公司同类买卖所占比沉较小，公司紧要营业、收入、利润源由对闭联贸易无巨大依赖，相干交易对上市公司孑立性未发作晦气影响。

　　全部人于会前用心核阅了合连贸易事故的合联材料，并于事前就相闭交易事务与相干方举行了类似，他们们以为：公司2022年度局部通俗性干系生意类另外爆发额固然超过原揣测数，但全部数仍在2021年年度股东大会授权的猜测总额周围之内，且推广估量数未抵达公司最近一期经审计净财富总额的5%；此外，该类贸易事变是公司平常的临蓐谋略须要，定价公正、合理，不会损伤公司及中小股东的利益。全部人们同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次聚集审议。

　　公司已在集结前向全部人提交了本次扩展预计2022年度常日关连商业的有合质料，全班人在审查有关文件的同时，就有合标题向公司有关局限和人员实行了扣问。基于全班人的孑立果断，全班人感触：

　　本次扩大推测2022年度广泛相干交易事务是基于公司临蓐经营的必要，关系交易的价格平正关理，符合公司甜头，未蹂躏中小股东的益处，不会感化上市公司业务的单独性。董事会对该通常相干生意议案举行表决时，干系董事均遁藏表决，表决步调符关有合法律法规的端正，基于上述，我们允许该项议案。

　　本公司监事会及集体监事包管本书记内容不存在任何乖谬记录、误导性报告约略宏大漏掉，并对其内容的准确性、精准性和完备性负责个别及连带负担。

　　上海隧讲工程股份有限公司第十届监事会第六次集会，于2022年12月14日以电子邮件体例发出集闭陈诉，并实行了电线日上午以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到3名，聚合由监事会主席田赛男姑娘主理。本次齐集的荟萃、召开符闭法律、规矩和《公司正派》的规则。

　　（一）公司看待增长测度2022年度日常关联生意的议案（该项议案同意票3票，异议票0票，弃权票0票；是否经历：资历）。

　　议案细目请见同日披露的“公司对待加添预计2022年度平时干系交易的文书”（临2022-047）。