本公司及董事会全盘成员包管颁发内容确实、精确和完整，并对通告中的虚假记实、误导性阐发只怕远大脱漏担任责任。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日在公司聚合室召开第四届董事会第二十次咸集。本次会议告诉于2022年12月19日以邮件体例发出，群集由董事长吴中林先生主持，咸集应插手董事9名，实质列入董事9名。荟萃的纠集和召开符闭《中华黎民共和国公司法》《中华公民共和国证券法》等执法、行政规则、局限轨则、楷模性文件及《公司正派》的礼貌。齐集选用现场维系通讯表决的格式召开，经与会董事细心审议，造成如下决定：

　　一、审议源委《对待董事会换届推举暨提名公司第五届董事会非寂寞董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会任期即将届满，服从《中华黎民共和国公执法》、《公司律例》等关联法则，董事会将实行换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成，个中非独自董事6名，任期自股东大会审议经过之日起三年。

　　经董事会提名委员会进行资历查核，公司董事会允诺提名吴中林先生、时桂清女士、刘木林先生、余剑西宾、龚书喜教授、朱辉煌西席为第五届董事会非单独董事候选人（简历详见附件）。

　　上述董事候选人中兼任公司高等处理人员的董事人数总共未横跨公司董事总数的二分之一。在新一届董事赴任前，第四届董事会成员仍应依照执法、礼貌的规定履行董事任务。

　　二、审议经历《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会孤立董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会任期即将届满，从命《中华国民共和国公司法》、《公司律例》等相关规定，董事会将进行换届推举。公司第五届董事会由9名董事组成，个中零丁董事3名，任期自股东大会审议历程之日起三年。

　　经董事会提名委员会举行资格审核，公司董事会许愿提名戴建君教员、储昭立先生、龙超西宾为公司第五届董事会孤立董事候选人 （简历详见附件）。

　　三名独自董事候选人服务阅历与寂寞性经深圳证券商业所考查无反对后，将与其他6名非孑立董事候选人统共提交公司股东大会审议，并采用储存投票制对上述3名只身董事候选人举办逐项表决。

　　孤立董事提名士及候选人已分辩做出注解，详见《寂寞董事提闻人表明》、《孤立董事候选人说明》。

　　为了更好的转换广东通宇通讯股份有限公司高层收拾人员的职责踊跃性，筑造与当代企业制度相符关的胀舞统制机制，遵循《公司原则》等有合端方，集闭公司实质景遇，并参照行业、地域薪酬水准，公司制订了第五届董事会董事薪酬预备，严重内容如下：

　　上述人员绩效酬劳部分因公司年度策动目标竣工景象，实际付出金额会有所浮动。

　　相关董事吴中林教授、时桂清女士、刘木林教授、余剑教师、朱绚丽教授、龚书喜西席已闪避表决，本议案将提交公司股东大会审议。

　　为进取闲置募集血本的使用成效，公司及控股子公司在不教养寻常规划的条件下，诈骗募集本钱不超越6亿元苍生币举行现金管理，投资限期自股东大会审议颠末之日起12个月内有效；在上述额度和限日节制内，资金可循环愚弄并授权公司规划层在额度控制内行使相干决策权、签订干系公约文件，购买安乐性高、升浸性好、且产品发行主体也许提供保本或保本承诺的理财富品。本次愚弄闲置资本进货理家当品事变不保管变相更改募集资金用途的行为，且不感动募集本钱投资项想法平常实行。公司监事会表决始末该议案，孑立董事发表了允许的零丁成见，保荐机构出具了核查主张。

　　受新冠肺炎疫情赓续几次的重染，公司2021年非公修造行局限募集本钱投资项目修立不及预期。连系募集资金投资项主见本色筑立景象和投资进度，在不改动募集本钱的投向及项目推行方式的境况下，经在意商议和细密坚定，公司拟疗养“无线通信体系研发及资产化项目”投资主见，将项目筑设周期阻误为4年。公司监事会表决过程该议案，伶仃董事宣布了答允的只身主张，保荐机构出具了核查见解。

　　公司对于推选第五届董事会董事等议案尚需提交股东大会审议。公司董事会拟召开2023年第一次片刻股东大会，将联系议案提交股东大会审议。会议股权备案日及具了解议打算以文告揭晓为准。

　　3、《中原河汉证券股份有限公司对付广东通宇通讯股份有限公司运用个别闲置募集本钱实行现金摒挡的核查定见》；

　　4、《华夏云汉证券股份有限公司对付广东通宇通讯股份有限公司诊治片面募集资本投资主意进度的核查私见》。

　　1、吴中林，男，1967年1月诞生，中原国籍，无境外好久居留权，西安电子科技大学电磁场与微波技艺专业本科、工商管理硕士学历。曾任广东三水西南通讯制造厂助手工程师、广东省中山市邮电局移动分局工程师、中山工作本领学院客座教学等职务。自公司创建至今，吴中林曾承当公司董事长、执行董事、总经理等职务，现任公司董事长。

　　吴中林、时桂清夫妇为公司的实质限制人。吴中林教练直接持有公司股票125,105,444股，占公司股份总数的31.12%；时桂清女士直接持有公司股票88,131,258股，占公司股份总数的21.92%；除上述情景外，吴中林教练与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高档摒挡人员不保全相干关联，不保管《公法律》第一百四十六条规定的境况；未受过中国证监会及其我有闭个别的处分和证券商业所程序处分；未始因涉嫌不法被执法罗网登记伺探畏惧涉嫌作歹违规被中原证监会立案审查，尚未有晓得结论；不属于被中原证监会在证券期货墟市积恶背信音讯居然询问平台公示或者被苍生法院纳入违约被履行人名单；不保管《自律扣留指导第1号--主板上市公司榜样运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的景况。

　　2、时桂清，女，1967年10月降生，澳大利亚国籍，工商治理硕士学历。自公司创设至今，曾担任公司副董事长、监事、副总经理等职务，现任公司董事、总经理，通宇香港董事。时桂清密斯很久摒挡国内发卖、采购等做事，完全厚实的企业治理经历。

　　吴中林、时桂清夫妻为公司的骨子局限人。吴中林西宾直接持有公司股票125,105,444股，占公司股份总数的31.12%；时桂清姑娘直接持有公司股票88,131,258股，占公司股份总数的21.92%；除上述情况外，时桂清姑娘与公司其我持股5%以上股东以及其他们董事、监事、高级料理人员不生存联系联系，不生存《公法律》第一百四十六条规定的境况；未受过中国证监会及其我们有合一面的科罚和证券生意所规律管制；未尝因涉嫌违法被法律圈套挂号窥探也许涉嫌违法违规被中国证监会备案视察，尚未有明了结论；不属于被中国证监会在证券期货市集非法背信信歇果然盘查平台公示生怕被公民法院纳入失信被奉行人名单；不留存《自律监管辅导第1号--主板上市公司表率运作》第3.2.2条第一款正直的不得提名为董事的情景。

　　3、刘木林，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外很久居留权，南广阔学电子讯息时刻专业本科、西安电子科技大学电磁场与微波光阴专业硕士学历。2004年至2009年，历任京信通信功夫（广州）有限公司电气工程师、研发室副主任、研发室主任等职务。自2009年在公司任职，曾任公司基站天线研发部副总监、基站天线研发部总监；现任公司董事、副总经理。

　　遏止本公布日，刘木林西宾直接持有公司股票230,440股，占公司股份总数的0.06%，除上述情况外，与公司控股股东、本质限定人及持股5%以上的股东、公司其我们董事、监事、高级打点人员不存在联系关系，不保全《公法律》第一百四十六条文定的情况；未受过华夏证监会及其他们有合片面的刑罚和证券交易所依次处置；不曾因涉嫌犯科被执法罗网备案观察可能涉嫌造孽违规被华夏证监会备案查看，尚未有知途结论；不属于被华夏证监会在证券期货商场违法爽约音信居然盘查平台公示或者被百姓法院纳入背信被奉行人名单；不保留《自律监管领导第1号--主板上市公司范例运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的状况。

　　4、余剑，男，1980年2月诞生，华夏国籍，无境外久远居留权，武汉大学司法硕士学历，华夏挂号司帐师协会非执业会员，持有执法义务资历。2017年12月至2021年5月，先后就职于珠海华发大众有限公司并购投资部、珠海华发实体财产投资控股有限公司，任投资总监；2021年5月，履新于广东恒阔投资摒挡有限公司，任总经理襄理。

　　终止本公告日，在持有公司股份3.34%的广东恒阔投资照料有限公司管事。除上述景象外，与公司控股股东、实际限度人及持股5%以上的股东、公司其他们董事、监事、高等治理人员不生存合联干系，不保管《公执法》第一百四十六条则定的景遇；未受过华夏证监会及其全班人们有关局限的惩罚和证券营业所纪律执掌；不曾因涉嫌犯法被执法罗网登记窥察恐怕涉嫌积恶违规被华夏证监会登记巡察，尚未有领略结论；不属于被中国证监会在证券期货商场非法爽约讯休居然究诘平台公示畏惧被公民法院纳入背信被执行人名单；不保留《自律禁锢指点第1号--主板上市公司类型运作》第3.2.2条第一款法则的不得提名为董事的境况。

　　5、龚书喜，男，1957年3月诞生，中国国籍，无境外居留权，博士；教导、博士生导师。1984年至今，任教于西安电子科技大学。1999年至2017年曾任西安电子科技大学天线与微波时间国家要点试验室主任、西安电子科技大学天线与电磁散射讨论所益处。现任公司寂寞董事。

　　遏制本颁发日，龚书喜西席未持有公司股份，与公司控股股东、骨子限定人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高等整理人员不生存联系关联，不保留《公执法》第一百四十六条则定的情状；未受过华夏证监会及其全班人们有合一面的处分和证券生意所循序解决；未尝因涉嫌犯罪被司法陷阱备案窥察畏惧涉嫌作恶违规被中原证监会立案视察，尚未有了然结论；不属于被中国证监会在证券期货市集作歹背约信息悍然盘诘平台公示惟恐被国民法院纳入违约被奉行人名单；不保存《自律幽囚领导第1号--主板上市公司楷模运作》第3.2.2条第一款规矩的不得提名为董事的情况。

　　6、朱粲焕，男，1969年11月诞生，华夏国籍，无境外居留权，硕士，副教诲。1993年至2002年，任福修省莆田高档专科学塾助教、谈师；2002年至2008年，任福筑省莆田学院叙师、副教化；2008年至今，任福建省厦门理工学院副教化。现任公司孤立董事。

　　遏制本通告日，朱绚烂教练未持有公司股份，与公司控股股东、实质限定人及持股5%以上的股东、公司其大家董事、监事、高等照料人员不保存干系干系，不保存《公法律》第一百四十六条则定的情形；未受过中原证监会及其所有人有关片面的惩罚和证券生意所按序统治；未尝因涉嫌犯法被执法机关立案窥伺也许涉嫌作歹违规被中国证监会登记检察，尚未有领会结论；不属于被中原证监会在证券期货市场非法违约消息悍然究诘平台公示生怕被国民法院纳入失信被执行人名单；不生存《自律扣留辅导第1号--主板上市公司典范运作》第3.2.2条第一款正直的不得提名为董事的境况。

　　1、戴筑君,男，1964年出生,中国国籍,无境外长远居留权,大学学历、注册管帐师,常住地为上海，具有多年会计师从业体会。1993年10月至1999年12月先后接受立信司帐师事业所审计人员、潘陈张连系管帐师事情所审计部经理、上海高信司帐师就业所审计部经理,2000年至今接受上海新高信会计师劳动总共限公司董事。公司第五届董事会孤独董事候选人。

　　中断本揭晓日，戴筑君老师未持有公司股份，与公司控股股东、骨子限度人及持股5%以上的股东、公司其所有人董事、监事、高等治理人员不保留相干合系，不生存《公执法》第一百四十六条规定的境况；未受过中原证监会及其谁们有闭局限的科罚和证券贸易所循序处分；不曾因涉嫌犯法被执法圈套挂号侦查恐怕涉嫌作歹违规被中国证监会登记视察，尚未有懂得结论；不属于被中原证监会在证券期货商场积恶违约音讯公开盘诘平台公示也许被黎民法院纳入失信被实施人名单；不保留《自律羁系向导第1号--主板上市公司范例运作》第3.2.2条第一款轨则的不得提名为董事的景况。

　　2、储昭立，男，1966年10月诞生，中国国籍，无境外居留权，浸庆大学财产料理工程第二学位班卒业，理学、工学双学士学历，摒挡学硕士学位。1992年6月至2000年4月，履新于重庆商社（整体）有限公司，历任业务经理、群众董事会秘书（其间：1997年6月至1998年9月 借调到华夏太平保险大伙公司董事会秘书处职分）；2000年4月至2005年12月，到差于回复通讯股份有限公司，历任项目经理、投资部部长、外洋片区财务承受人；2005年12月至2019年12月，行动努比亚品牌贯串建立人，历任努比亚时候有限公司高档副总裁、财务总监兼董事会秘书，南昌努比亚时候有限公司总经理；2007年11月至今，任遵义市英才致远企业料理讯问有限公司总经理职务。2022年6月，兼任广州云链航空服务有限公司董事。公司第五届董事会只身董事候选人。

　　甩手本颁发日，储昭立教员未持有公司股份，与公司控股股东、本质限定人及持股5%以上的股东、公司其全部人董事、监事、高档照料人员不保存联系联系，不存储《公执法》第一百四十六条文定的景象；未受过中国证监会及其他们们有闭部门的惩罚和证券商业所序次管理；未尝因涉嫌犯警被司法陷阱立案考察或者涉嫌作歹违规被中原证监会挂号视察，尚未有领略结论；不属于被中原证监会在证券期货墟市积恶爽约音信竟然究诘平台公示只怕被公民法院纳入失信被履行人名单；不保留《自律羁系指挥第1号--主板上市公司典型运作》第3.2.2条第一款法则的不得提名为董事的状况。

　　3、龙超，男，1987年1月诞生，中原国籍，无境外居留权，中原政法大学民商法学硕士。2012年7月至2015年3月，任深圳市东方富海投资拾掇有限公执法务主管；2015年4月至2015年8月，任深圳证券交易所从事上市公司囚禁员；2015年9月至2019年1月，任深圳市东方富海投资办理股份有限公法律务总监、风控委秘书处秘书长和投委会委员；2019年2月至2022年12月，任美的创业投资操持有限公司首席风控官和投委会委员（其中2019年10月至2022年3月兼任美的创业投资治理有限公司董事）。公司第五届董事会孤独董事候选人。

　　终了本宣告日，龙超教员未持有公司股份，与公司控股股东、本质局限人及持股5%以上的股东、公司其全部人董事、监事、高档料理人员不保存相合相干，不生存《公法律》第一百四十六条规定的情状；未受过华夏证监会及其我有关局限的惩罚和证券商业所纪律管制；不曾因涉嫌犯罪被司法坎阱登记窥察可能涉嫌非法违规被华夏证监会立案观察，尚未有理解结论；不属于被华夏证监会在证券期货市场积恶违约音信悍然究诘平台公示或者被人民法院纳入背信被执行人名单；不保留《自律羁系向导第1号--主板上市公司模范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情状。