证券代码：600708 证券简称：灿烂地产 发布编号:临2023-057
本公司董事会及的确董事保障本发表内容不生存任何虚伪纪录、误导性陈说概略沉大漏掉，并对其内容的确切性、实在性和完备性采纳部分及连带责任。
自2023年1月1日起至2023年12月31日止。鉴于审议明后地产年度对外确保额度的股东大会平淡在每年的年中召开，为了有效连续自然年度与股东大会之间的光阴分别，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东大会未召开光阴，爆发的对外保障授权公司总裁机构在2023年度总额度内照准。
鉴于光彩房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光后地产”、“上市公司”）2023年度临盆谋略及另日滋长趋势，遵循《公司法》、《证券法》、《包管法》、《上海证券业务所股票上市原则》、《上海证券贸易所上市公司囚禁自律指引第1号——典型运作》、《对于法度上市公司与关联方资本往复及上市公司对外保障多少标题的报告》（证监发【2003】56号）、《闭于榜样上市公司对外保障行为的呈报》（证监发【2005】120号）、《关于印发企业内里支配配套向导的呈文》（财会【2010】11号）、《市国资委囚系企业融资确保及本钱出借治理格式》、《上海证券生意所股票上市原则》、《光彩食品（大伙）有限公司贷款保障处置制度》（光辉食品财【2010】376号）、《光彩地产轨则》、《灿烂地产对外包管管理制度》及合联法律、法则、规则，核定2023年度对外保障事变。
1、灿烂地产2023年度对外担保事项，均是由后光地产及其子公司为属下公司供应保证，紧张用于新增告贷及借新还旧，担保额度制订为公民币218亿元，保证额度期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
鉴于审议光后地产年度对外保障额度的股东大会平时在每年的年中召开，为了有效毗邻自然年度与股东大会之间的时期分歧，不才一年审议公司年度对外保证额度的股东大会未召开时期，发作的对外担保授权公司总裁机构在2023年度总额度内容许。
2、在218亿元包管额度中，有18家被确保薪金控股子公司（含全资子公司，下同），涉及保障额度为189.25亿元。此中，被保障酬金财富负债率高于（含）70%的控股子公司，涉及确保额度为177.40亿元；被确保工钱产业负债率低于70%的控股子公司，涉及担保额度为11.85亿元。有2家被担保酬谢团结、联营公司，涉及保障额度为13.75亿元。提供链资产证券化项目，涉及确保额度为15亿元。
3、在实在发作上述保障时，保证酬劳后光地产子公司的，必需是控股子公司，闭作、联营公司不可行动保障人。
4、在的确发生上述保障时，被保障人可以是公司的控股子公司以及合营、联营公司。此中，控股子公司搜罗持股比例低于50%且上市公司拥有实际左右权的子公司。
5、被保障酬报控股子公司，均准许诺提供反保障或“同股同责”实行保障。被保障工资关营、联营公司，规则上应按“同股同责”的法例，依附股东所占出资比例承受包管义务。被保障待遇全资子公司的，不消供给反保障。
1、公司2023年度对外保障额度为218亿元，比2022年度180亿元增添38亿元，同比推广21.11%。
2、公司2023年度被保证人总数21家（详见表一），比2022年度总数24家落选了3家。个中，新增2家（详见表一），减少5家（详见表二）。
表一：2023年被包管人总数21家，新增2家。（单位、币种：万元人民币）
被担保人 保障额度（万元） 备注 中断2023年6月30日被保障人本质分别 停滞2023年6月30日被保障人资产负债率（%）
7光后房地产整体上海金山卫置业有限公司 11000 控股子公司 104.1%
8农工商房地产大众汇慈（上海）置业有限公司 172500 控股子公司 84.62%
10光泽房地产集体上海汇晟置业有限公司 74000 控股子公司 80.28%
11光明房地产集团上海汇兆置业有限公司 181800 控股子公司 95.97%
13宜兴鸿立东方观光地产启迪有限公司 50000 控股子公司 99.84%
14光后房地产整体浙江明玖置业有限公司 30000 控股子公司 87.56%
16农工商房地产集团湖北置业投资有限公司 20000 控股子公司 63.19%
20农工商房地产（全体）广西明通置业有限公司 77500 配关、联营 78.33%
（1）被担保酬金控股子公司的，家产负债率高于（含）70%的11家，详见下表： （单位：万元/国民币）
被担保人名称 公司总共持股比例 登记地 法定代表人 主业务务 逗留 2023年6月30日苛重财务指标
财产总额 负债总额 银行贷款总额 动摇负债总额 净资产 交易收入 归属于母公司股东的净利润 家当负债率
（2）被确保报答控股子公司的，财富负债率低于70%的1家，详见下表： （单位：万元/人民币）
被保障人名称 公司总共持股比例 备案地 法定代表人 主交易务 中断 2023年6月30日要紧财务指标
财富总额 负债总额 银行贷款总额 振撼负债总额 净资产 交易收入 归属于母公司股东的净利润 资产负债率
2、后光地产为下列1家互助、联营公司提供保证，个中资产负债率高出（含）70%的1家，产业负债率低于70%的0家，详见下表： （单位：万元/国民币）
被包管人名称 公司一共持股比例 登记地 法定代表人 主贸易务 终止 2023年6月30日紧张财务指标
财富总额 负债总额 银行贷款总额 颤抖负债总额 净物业 买卖收入 归属于母公司股东的净利润 财富负债率
1、明后地产全资子公司农工商房地产（群众）有限公司（下称“农房群众”）为光辉地产部属6家控股子公司提供包管，此中：
（1）被包管酬谢控股子公司的，家当负债率高于（含）70%的4家，详见下表：（单位：万元/黎民币）
被保障人名称 公司全部持股比例 注册地 法定代表人 主交易务 放手 2023年6月30日紧张财务指标
物业总额 负债总额 银行贷款总额 动摇负债总额 净财富 交易收入 归属于母公司股东的净利润 产业负债率
（2）被保障工资控股子公司的，财富负债率低于70%的2家，详见下表： （单位：万元/黎民币）
被保证人名称 公司关计持股比例 挂号地 法定代表人 主买卖务 遏止 2023年6月30日严浸财务指标
财产总额 负债总额 银行贷款总额 波动负债总额 净家当 业务收入 归属于母公司股东的净利润 资产负债率
2、农房团体为下列1家协作、联营公司供应保障，其中产业负债率逾越（含）70%的1家，产业负债率低于70%的0家，详见下表： （单位：万元/国民币）
被保障人名称 公司统共持股比例 挂号地 法定代表人 主开业务 住手 2023年6月30日重要财务指标
物业总额 负债总额 银行贷款总额 振动负债总额 净家产 买卖收入 归属于母公司股东的净利润 物业负债率
登记地址：上海市金山区朱泾镇沈浦泾路28号二楼201室；法定代表人：陆吉敏；注册资本：112000万元公民币；要紧计划局限：企业投资、国内买卖（除国家专项外）、全体内财富算帐、地皮资源的开荒、置换、租赁、转让、房地产开荒及与房地产开拓的相关项目，房地产探讨（不得从事中介），附设分支机构。 【依法须经制定的项目，经相干片面许可后方可发扬策划滚动】。
立案位置：上海市崇明区城桥镇西途径588号；法定代表人：黄祖康；备案资本：22000万元群众币；厉沉经营畛域：许诺项目：配置工程施工；房地产开荒筹备。（依法须经承诺的项目，经合联个别容许后方可进展策动轰动，具体计划项目以关系部分赞成文件或赞同证件为准） 日常项目：房地产经纪；住房租赁；非栖身房地产租赁；房地产计划；财富管束；建筑质地卖出；筑筑工程呆滞与配备租赁；门窗开发加工【分支机构计算】。（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自决起色规划起伏）。
立案地点：永和岔途255号5幢101室；法定代表人：黄祖康；备案成本：1000万元黎民币；要紧策画限制：修筑材料、五金交电、钢材、冶金矿产品、金属原料、电梯的售卖，楼宇智能化装置体例的装配、调试及维修颐养，修筑工程，装点工程，及以上项方针咨议供职。 【依法须经订交的项目，经相关片面订定后方可进步规划惊动】。
挂号场所：上海市金山区枫泾镇枫冠途228号；法定代表人：沈卫荣；挂号成本：1600万元黎民币；要紧谋划鸿沟：建修装饰工程，房屋修筑工程，金属门窗工程，建筑幕墙工程，机电配备（除特种配备）安装工程，钢组织工程，大家安全防备工程施工，建筑智能化工程施工，机电产品，橡胶制品，化工产品（除危机化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸货物、易制毒化学品），家具，五金交电，汽车配件，日用百货出售，筑筑节能门窗加工安装。 【依法须经赞成的项目，经相关片面应承后方可开展谋划活动】。
注册地方：中国（上海）自由买卖践诺区临港新片区业盛途218号1幢；法定代表人：严家明；注册本钱：10000万元群众币；紧张计算界限：平凡项目：提供链管辖服务；食品操持（售卖预包装食品）；浅显货色仓储办事（不含危境化学品等需应许审批的项目）；国内物品运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；转口买卖；保税区企业间的开业及开业代理；消休磋商任事（不含批准类新闻商讨任事）；货物收支口；手艺进出口；会议及展览办事；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告打算、代劳；墟市营销策画；食用农产品批发；采购代劳服务。（除依法须经制定的项目外，凭业务派司依法自助发扬计划震动） 允诺项目：途路货物运输（不含紧张货物）。（依法须经容许的项目，经关系局限许诺后方可发扬筹备轰动，实在谋划项目以相合部门应许文件或附和证件为准）。
登记住址：东新民路115号407室；法定代表人：张佳骏；注册本钱：10000万元群众币；重要计议范畴：订交项目：房地产启示谋划。（依法须经应承的项目，经相闭个人应许后方可发达计划战栗，全部规画项目以合系一面附和文件或允许证件为准） 平凡项目：售卖筑修质料；非居住房地产租赁。（除依法须经订交的项目外，凭买卖执照依法自立进步计划振动）。
立案地点：上海市金山区卫清西路421号四楼416室；法定代表人：金建永；立案资本：10000万元百姓币；要紧筹办界限：房地产开辟，房地产酌量，筑修装建点缀建设工程专业施工，市政公用修设工程施工，通讯装备，修材卖出，产业解决。【依法须经应许的项目，经闭联片面批准后方可开展策划滚动】。
立案位置：浦东新区大团镇东大公路2458号；法定代表人：周黎忠；注册本钱：10000万元国民币；紧张谋略界限：房地产拓荒计议，房地产新闻推敲，建修装筑点缀摆设工程专业施工，市政公用摆设工程施工，通讯用具、筑材卖出，资产统治。【依法须经制定的项目，经相关部门订交后方可进步经营震撼】。
登记住址：华夏（上海）自由交易实习区临港新片区环湖西二途888号C楼；法定代表人：章晋元；注册资本：10000万元黎民币；紧急谋划局限：应许项目：房地产启迪谋划；居处室内粉饰装修；各样工程修设活动。（依法须经答应的项目，经合连部门准许后方可发达经营颤栗，整体筹备项目以联系局限批准文件或制定证件为准） 平日项目：音信研究服务（不含订定类新闻研讨任职）；通讯配备出售；修建原料销售；家当解决；非居住房地产租赁；商业综合体管制效劳。（除依法须经附和的项目外，凭贸易执照依法自决起色规划颤抖）。
登记地址：上海市浦东新区三林道84号1幢1D103d室；法定代表人：周黎忠；立案成本：15000万元百姓币；要紧打算界限：房地产启发操持，房地产议论，建修装修打扮摆设工程专业施工，市政公用修设工程施工，通讯器材、修材销售， 财富处置 。【依法须经容许的项目，经干系一面应允后方可发扬策划动荡】。
注册住址：上海市浦东新区川宏道528号二楼东区；法定代表人：徐豪杰；挂号本钱：10000万元百姓币；主要计划边界：房地产开发谋划，房地产考虑，建筑装建妆点配置工程专业施工，市政公用修设工程施工，通讯器具、修筑质料的销售，家当办理。【依法须经答应的项目，经相干局部准许后方可转机操持颤抖】。
立案地址：华夏（上海）自由买卖实践区临港新片区河汉途979号2楼；法定代表人：杜高强；备案资本：10000万元国民币；主要盘算限度：准许项目：房地产开发规划；各种工程设备震荡（依法须经容许的项目，经闭联个别许可后方可希望谋略动摇，简直策划项目以相闭个人答应文件或容许证件为准）通俗项目：房地产研讨；通讯装备贩卖；建筑原料卖出；资产解决；住房租赁（除依法须经允许的项目外，凭业务牌照依法自主进展盘算震荡）。
立案所在：宜兴市丁蜀镇任墅村丁张公路；法定代表人：孙铁；注册资本：14286万元百姓币；紧张筹办规模：协议项目：房地产开发筹备；配置工程施工；食品出卖；烟草制品零售；餐饮任职；高险情性体育手脚（攀岩）；小餐饮、小食杂、食品小作坊策划；过夜办事；出版物零售；游艺娱乐波动；高垂危性体育活动（游水）；歌舞娱乐滚动；剪发效劳（依法须经制定的项目，经相关个别协议后方可起色盘算动荡，简直策画项目以审批事实为准） 广泛项目：财富经管；旅馆料理；工程管制任职；停车场任事；市集营销方针；消息酌量效劳（不含赞助类消休商量效劳）；会议及展览服务；租赁供职（不含赞成类租赁任职）；建筑妆饰质地卖出；日用百货出卖；体育位置技巧工程施工；日用品贩卖；鲜肉零售；新颖蔬菜零售；水产品零售；家用电器贩卖；五金产品零售；文具用品零售；体育用品及器械零售；玩具、动漫及游艺用品卖出；修饰服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；纺织、装饰及家庭用品批发；预备机软硬件及助手装备零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品之外）；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝细软零售；风机、风扇出售；食用农产品零售；簇新水果零售；餐饮管辖；游乐园效劳；体育竞争布局；休闲旅行战栗；农村民间工艺及制品、歇闲农业和村庄观光资源的开拓策画；
露营地供职；典籍出租；体育用品装备出租；广告密布；礼仪服务；组织体育献技震荡；旅行景区处理；户外用品销售；园区执掌效劳；票务代劳任事；体验式拓展震荡及计划；体育经纪人办事；体育中介代庖办事；结构文化艺术交换晃动；初级农产品收购；观光开采项目铺排讨论；养生保健服务（非调整）；健身歇闲流动；玩具售卖；互联网卖出（除销售需求赞同的商品）（除依法须经准许的项目外，凭交易派司依法自主进步谋划轰动）。
备案住址：浙江省湖州市长兴县太湖图影游历度假区横山桥村；法定代表人：李伟民；注册成本：10000万元公民币；要紧打算畛域：房地产开发经营，财产处理，自有房屋租赁，修筑原料出卖，房地产新闻洽商任事。（依法须经赞同的项目，经闭连部门准许后方可进步筹划动摇）。
立案地点：上海市普陀区中江路889号4层；法定代表人：罗炯宁；挂号成本：20000万元国民币；紧急打算局限：通常项目：普通货品仓储效劳（不含危殆化学品等需准许审批的项目）；企业料理；国内货物运输代劳；海上国际货色运输代庖；陆途国际货色运输代理；国际货物运输代劳；软件启发；物联网工夫任职；互联网装备出卖；聚集设备卖出；物联网配备出售。（除依法须经协议的项目外，凭业务牌照依法自主发达谋略哆嗦）。
登记处所：武汉市江岸区芦家墩1号；法定代表人：周水祥；备案资本：10000万元群众币；主要谋划界限：房地产开拓；商品房出售；产业处分；房屋租赁；旅店处理（不含餐饮与止宿）；粉饰工程。（依法须经审批的项目，经干系一面审批后方可发达打算轰动）。
登记地点：上海市松江区洞泾镇长兴东途1586号；法定代表人：茅卫阳；登记资本：10000万元百姓币；主要经营规模：房地产启示规划；房地产道判；自有房屋租赁；建筑妆饰装兴筑设工程计划与施工；市政公用配置工程施工；通讯器具、修材出售；家当管束。 【依法须经允诺的项目，经关连部分允许后方可转机打算哆嗦】。
登记所在：郑州市管城区新郑途188号；法定代表人：邵乐戎；挂号本钱：10000万元国民币；浸要操持领域：房地产启发与规画。
注册住址：宜兴市丁蜀镇青龙山；法定代表人：马跃；登记本钱：20000万元国民币；紧要计议界限：房地产开辟计划；财产解决。（依法须经愿意的项目，经相干个别承诺后方可起色计算颤栗）。
立案场所：广西壮族自治区商场看守解决局；法定代表人：熊源；挂号资本：14285.71万元公民币；紧急规划界限：房地产诱导；对房地产开发的投资；筑筑打扮装筑工程。（依法须经批准的项目，经合系部分协议后方可希望规划震撼。）
听命《上海证券营业所上市公司监禁自律携带第1号——模范运作》合联恳求，被担保人之间可有条件的举办保障额度调整，整体哀求如下：
1、在被确保人之间调整保证额度时，控股子公司仅可与控股子公司之间作调整；互助、联营公司仅可与合营、联营公司之间作安排；
2、被确保人均为控股子公司的，无妨在控股子公司内部举办保障额度调理，但调整发生时家当负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时财富负债率为70%以上的控股子公司处得到担保额度；
3、被保障人均为闭作或联营公司的，同时满足以下条款的，不妨在协作或联营公司里面实行保障额度调剂：（1）单笔获调度金额不超越上市公司比来一期经审计净资产的10%；（2）调剂爆发时财富负债率胜过70%的保证计划仅能从股东大会审议时家产负债率为70%以上的保障目的处获取确保额度。
4、新增被确保人的，单体确保额度不得越过上市公司近来一期经审计净家产10%；若凌驾须孤独提交公司董事会及股东大会审议颠末后方可奏效。
5、对列入供应链资产证券化项宗旨子公司实行确保（或行为共同债务人介入债务），在15亿元群众币的保障额度内，且符合公司关于对外包管及被保障人天分周围等其大家央浼的，授权公司总裁机构依照现实项目必要在额度内举办核准，含新增被担保人或许对某一被保障人包管额度作适度调整。
上述被保障人的投资比例、公司本质分别，均以2023年6月30日为基准日举办统计，若后续被确保人的投资比例、公司性子辨别产生改革，则按实质产生保证时的局面连结相关依附作适度调理后履行音信呈现职守。
公司第九届董事会第十一次聚会于2023年10月8日召开，应参预董事7人，实质加入董事7人。与会董事审议并类似进程了上述保障议案。本议案经董事会审议时，公司寡少董事对上述保障事变揭晓了专项评释和稀少看法，董事会感到：
1、光后地产2023年度对外担保事件，均是由光彩地产及其子公司为部下公司供应担保。
2、保障人为光彩地产子公司的，务必是控股子公司，闭营、联营公司不可行为保证人。
3、被包管人可因而公司的控股子公司以及合作、联营公司。个中，控股子公司席卷持股比例低于50%且上市公司占有实际独揽权的子公司。
4、被保证薪金控股子公司，均答应诺提供反保障或“同股同责”实行保障。被担保薪金合作、联营公司，法规上应按“同股同责”的律例，凭借股东所占出资比例接收包管责任。被保障酬谢全资子公司的，不用提供反保障。
5、光泽地产及其子公司为部属公司提供保障，紧要用于新增借款及借新还旧，属于公司临蓐筹划及本钱合理使用所需求，公司对其临盆策画、资本使用和其全班人按伟大计算计划均有内部独揽制度给予保障，并将按影相合法律、法例、章程及有关仰求实行法定的审批模范。
6、公司对外保障的额度永恒在危害可控范围内，公司对外保证事变不会侵凌公司及全体股东的所长。
本议案在经公司董事会审议后，将提交公司股东大会审议通过方可见效。同时，公司将提请股东大会授权董事会在股东大会应允上述年度对外确保额度的条款下依照实际谋略须要在由公司及其子公司为部属公司供应确保总额鸿沟内，对保障人与被担保人之间的保证额度改动作适度调节（含授权限期内新增被确保人），授权总裁机构审批全部保障事变。
