本公司董事会及全数董事保证本通知内容不留存任何乖谬记录、误导性陈述恐怕壮伟漏掉，并对其内容的确切性、确实性和完善性职守个人及连带掌管。

　　大筹备范畴、低落筹划执掌成本的寻常步伐设施，对公司展开有着踊跃的熏染，公司好处及股东权利获得了充足确保。

　　办法》相合条例，连结向来策划和生意展开的必要，公司对2023年度或许发生的平日相合交易举办了揣摸，同时对2022年度的从来相干交易推论形势实行了统计，全面局面如下：

　　司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年4月20日召开的第九届董事会第十四次集会审议经过。公司相干董事吴海波教授、高永东西宾规避表决，其他7名非干系董事完全审议始末。本议案尚需提交公司

　　合有关功令、法则及《公司礼貌》的正派。本次董事会群集关联方董事潜藏了表决。

　　定，属于公司寻常交往展开的须要，公司与干系方拟发作的闭系交易是按照“公允自觉、互惠互利”的大纲实行的，在定价战术、结算体系上庄重苦守竟然、平允、平允的原则，不保存侵犯公司或股东利

　　平常商业囊括：贩卖商品、供给供职、采购商品、担当供职等。2023年公司与合联方揣摸发诞辰常相干商业金额为 9,500万元。举座景况如下：

　　修理于1999年12月25日，挂号地湖北武汉，备案资金118,782.7879万 元，法定代表人曾军，谋划边界为光纤通信和关连通信本领、信歇本领领 域、工业互联网、物联网界限科技创造；关系高新时间产品谋略、制造和销 售，含光纤预制棒、光纤复闭架空隙线（OPGW)、光纤复合相线（OPPC）及 金具和附件、电力导线、电线、电缆及合连原料和附件、通讯线缆及附件、 海底光缆、海底电缆及海底通信部署的安置、修造与售卖；数据主题、通信 站址、工业用智能支配方法所需配套网络能源基础手段产品（含电源、坎坷 压成套配电、蓄电池、稹密温控、智能采集管制摆设、智能处置软件）的规 划计算、建设、临盆、卖出、手艺服务、工程安装、维筑和征询；光纤通信 网络、资产互联网、物联网铺排、光模块、末了陈设及合连通信音讯产品、 智能交互产品、通用办事器、存储产品、估量机及配套部署、云猜度、大数 据、编造化软件、操纵软件、调度机、责任站软硬件产品的时间筑造和产品 生产、卖出和售后任事；编制集成、代劳售卖；增值电信交易中的互联网接 入任事生意及增值电信交往中的互联网接入数据中央交往；相合工程宗旨、 施工；技艺办事；自营出入口往还（收支口策划畛域及商品目录按外经贸主 管局限判断为限）。

　　摆设于2002年12月27，立案地湖北武汉，登记资金52,262.42万元，法 定代表人张书东，规划畛域为消息时间及相关产品的兴办、研制、技能服 务；音讯系统的工程筹划、施工、体系集成；讯歇斟酌任职；估量机软硬件 临蓐、批发兼零售；密集及数据通信产品的分娩、批发兼零售；安全时间防 范工程规划、施工、维修；修筑智能化工程施工；增值电信来往中的互联网 数据主题交易；增值电信来往中的互联网接入服务贸易；货物出入口、本事 相差口、署理收支口（不含国家妨害或限制出入口的货品或本事）；消防工 程；装筑润饰工程；机电工程；城市及道路照明工程；公道工程；公路机电 工程；汽车卖出。

　　征战于2000年8月29日，挂号地湖北武汉，登记资金7,127.6123万元， 法定代表人何书平，筹办边境为平素项目：光纤传感、仪器脸蛋、光机电器 件、计算机软、硬件等技能及产品的制造、技能办事及磋议、修筑产品制 造、出售；跟尾自动化编制工程、猜想机搜集工程装置、维持；主动化办公 布置、机电布置、嘴脸及电子产品临盆、出售；钢材、钢铁炉料、筑修材 料、五金交电、测度机贩卖；呆板部署安装及维修；谋划本企业自产产品及 手艺的出口贸易；代劳出口将本企业自行研制修立的技能让渡给其全部人企业所 坐蓐的产品；筹划本企业临蓐、科研所需的原辅质料、仪器面庞、呆滞设 备、零配件及手艺的进口生意；筹划进料加工“三来一补”来往；消防器械 设备研制、生产、卖出；消防工程策画、修设、装配；消防配置的出售；消 防器械的维持及设置交往；电子专用铺排（火警主动报警陈设及消防联动控 制设备、建筑电气布置、主动灭火铺排、楼宇自动化独揽布置、住屋小区智 能化陈设、可视对叙配置、应急分开陈设、电气火灾部署、消防远程监控设 备）、监测仪器（可燃气体探测报警部署）的研发、生产、出售、本事服 务；消防系统跳级与刷新；消防步骤工程、筑建智能化工程、建建机电工 程、机电装配工程、输变电工程施工；修筑劳务分包；消安防系统监控任职 （除依法须经答应的项目外，凭商业派司依法自主开展筹备活动）。

　　建设于1998年12月29日，备案地湖北武汉，登记资金341,875万元，法定 代表人罗昆初，规划范围为通信体系及末尾、仪器样貌、电子新闻、电子技 术、自愿化时间、电子猜测机软硬件及外部安排的修筑、坐蓐、卖出；制作销 售使用软件；时间开发、手艺让渡、技术讨论、技艺办事、时间增加；通信信 歇聚集编制集成（买卖网、坚持网）；安静技艺防范编制（工程）计算施工； 施工总承包、专业承包；工程勘测安放；工程和本领磋议与检验发展；通信 工程、设备装置工程施工；揣摸机信歇体系集成；货色出入口、技能出入口 （国家有专项规则的、从其规定）、代理收支口；防雷方案与施工；交通机电 措施工程的计算、装置、防卫及交通机电方法产品的售卖；汽车电子产品设 计、研发、兴办；通信类杆或塔的分娩修设及安装（国家准则凭准许证策划 的凭答应证方可筹划）。

　　注2：“战火科技”系公司直接控股股东“烽火科技大众有限公司” （二）关联干系

　　究院有限公司间接持有本公司的28.63%的股份，为本公司的间接控股股东，狼烟科技是公司的直接控股股东，持有本公司28.63%的股份，其构成《上海证券营业所股票上市轨则》之6.3.3条第一项正派的合

　　狼烟科技和间接控股股东华夏信科的控股子公司或间接驾驭公司，其构成《上海证券营业所股票上市规矩》之6.3.3条第二项法则的关系

　　施行与公司达成的各项制定，其交际的金钱形成坏账的也许性很小，完备一直依约才华。

　　规划执掌资本的平常步骤手段，因而，不会感受上市公司零丁性、也不会对关系人酿成委派。

　　下，在一系列拟定内实行的，公司的合法权利和股东长处得到了丰裕担保，不存储摧残公司、股东搜罗非关系股东和中小股东利益的情