本年度申诉提要来自年度申说全文，为通盘昭着本公司的策动成果、财务情况及改日发展策动，投资者该当到证监会指定媒体把稳阅读年度申说全文。

　　公司是国家国防通信设备及电声器材科研生产骨干企业，是科技部认定高新时间企业，拥有关联行业禀赋及专业汽车坐褥企业先天。公司僵持“做强主业、改革驱动、以薪金本、和谐成长”发展想道，以技艺变革为开端，积极滋长高新技巧通信资产，努力树立通信电声科研出产基地。

　　公司主导产品有：短波通信修设、超短波通信开发、航空搜救定位修造、车机内音频认真编制、电声东西等。公司产品为国防供给了卓越的通信建设；也普通利用于济急保证、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已显露季度申说、半年度申报干系财务指标生存巨大分辨

　　2022年2月15日，公司呈现《对于控股股东及相同行动人增持公司股份的宣布》（宣布编号：2022-001），内容请详见2022年2月15日巨潮资讯网http：//。

　　2022年5月13日，公司显露《对于增添公司备案资本的公布》（发表编号：2022-020），内容请详见2022年5月13日巨潮资讯网http：//。

　　2022年5月18日，公司流露《看待控股股东及划一动作人增持公司股份的发达公布》（公布编号：2022-024），内容请详见2022年5月18日巨潮资讯网http：//。

　　2022年8月11日，公司显现《对于控股股东及其一概动作人职权挪动比例跨越1%的发布》（公布编号：2022-032），内容请详见2022年8月11日巨潮资讯网http：//。

　　2022年8月12日，公司流露《看待控股股东非公启示行可互换公司债券换股导致职权改观比例越过1%暨累计变更比例到达5%的颁布》（宣布编号：2022-033），内容请详见2022年8月12日巨潮资讯网http：//。

　　2022年8月13日，公司透露《合于公司控股股东及其一律举动人增持股份布置宽限的发布》（宣布编号：2022-036），内容请详见2022年8月13日巨潮资讯网http：//。

　　2022年8月30日，公司表露《对待扩大公司备案资本的宣告》（宣告编号：2022-040），内容请详见2022年8月30日巨潮资讯网http：//。

　　2022年12月26日，公司呈现《对付控股股东及一律动作人增持公司股份安插执行完竣的公布》（宣告编号：2022-045），内容请详见2022年12月26日巨潮资讯网http：//。

　　2022年12月31日，公司显示《合于控股股东及其同等行动人权益迁移比例凌驾1%的公告》（颁发编号：2022-046），内容请详见2022年12月31日巨潮资讯网http：//。

　　本公司及董事会集团成员保护宣布内容的实在、准确和统统，没有子虚纪录、误导性申诉或许庞大漏掉。

　　因实际经交易务供应，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将于2023年度区别与陕西火食通信大众有限公司等关系方在办公用房租赁、房屋、死板修立租赁等业务方面产生的合系商业。

　　2023年4月10日公司第九届董事会第八次集会审议历程了公司《对于2023岁终联租赁交易预计情形的议案》（以下简称“《干系租赁营业猜度境况》”），《相干租赁生意猜度状况》对年度同类方向交易总金额作出臆度，同时分明了接洽交易定价提纲及凭据。其中相干董事宋涛、何矫捷、李培峰、张燕、赵冬、任筑伟隐藏表决。

　　陕西焰火通信本领有限公司（以下简称“陕通公司”）、陕西大东科技实业有限公司（以下简称“大东科技”）为本公司兼并报表领域山妻公司。

　　陕西烽火通信团体有限公司（以下简称“火食通信大众”）为本公司控股股东；西安狼烟光伏科技股份有限公司（以下简称“西安火食光伏”）为本公司控股股东陕西烽火通信全体的部下子公司；陕西电子新闻大众光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）、西安航空电子科技有限公司（以下简称“西安航空电子”）、陕西新时期(集团)公司（以下简称“新时候”）与本公司受联闭结尾担任方刻意；陕西光伏产业有限公司（以下简称“陕西光伏财富”）为最后担任人团结企业。

　　5.股权构造：陕西电子信歇整体有限公司持股65.16%，中原华融财富照拂股份有限公司持股18.82%，国开采展基金有限公司持股14.36%，中原瑞达投资成长大众有限公司持股1.65%

　　6. 主商业务：电子产品、无线通讯筑造、转变电话机、电声东西、电子元器件、声像、电教产品、汽车检测设备、电线电缆、纺织机械及配件、都市道灯照明及LED新光源产品的研制、分娩、贩卖、装配、维修、时间供职；自营和代理各种商品和手艺的出入口营业（国家部分或胁制商品、本领以外）；死板加工（专控除外）；房地产诱导；普及货运；家产照望；荧惑机软件及音讯系统集成、乖巧教导通信编制方针和集成讯歇体系筹划与施工；机电制造装置；高、低压电器方案和装置。（依法须经订交的项目，经相关部分同意后方可伸开经营勾当）

　　7. 闭系关系：狼烟通信团体为本公司控股股东，持有本公司34.09%的股权。终止2022年12月31日，总物业：506,047.49万元；净产业：181,367.24万元；2022年度贸易收入242,757.41万元，净利润：8,070.42万元。（以上财务数据未经审计）

　　2.公司登记地：陕西省西安市高新区润丰路1168号考试楼四层10、11、12室

　　5.股权构造：陕西火食通信集体有限公司持股50%，陕西光伏资产有限公司持股50%

　　6.主营业务：广泛项目：非金属矿物制品开发；太阳能发电技艺任职；太阳能热发电产品出卖；太阳能热发电配置售卖；光伏发电制造租赁；手艺就事、工夫开导、技艺筹商、时间交换、技能让与、本领填补；软件启示；软件售卖；电子专用原料建造；电子专用材料研发；电子专用资料出卖；金属原料修筑；金属资料贩卖；仪器面目制作；仪器面目售卖；新兴能源本事研发；通信修立建立；通信修设出售；物联网设备创造；物联网行使任职；物联网技能劳动；物联网工夫研发；物联网创造出卖；金属切割及焊接筑造制作；金属切割及焊接建设出卖；劳务处事（不含劳务差遣）等。

　　7.联系干系：西安战火光伏为本公司控股股东人烟通信整体的属下企业。中断2022年12月31日，总财产：43,284.51万元；净财产：7,131.78万元；2022年度贸易收入67,588.27万元，净利润：-624.76万元。（以上财务数据未经审计）

　　5.股权机合：陕西电子讯息集团有限公司持股64.47%，陕西烟火通信团体有限公司持股18.30%，江阴华新精华合金原料有限公司持股6.02%，西安卫光科技有限公司持股3.17%，陕西群力电工有限责任公司持股3.17%，广州市鸿彩电子有限公司持股2.44%，广东亿丰企业照管有限公司持股2.44%。

　　6.主交易务：半导体照明系列产品、风力发电系列产品和太阳能照明体系的研制、坐褥、出口、出卖及供职；机电设备装置工程的宗旨、施工、承包及兴办维修；半导体照明、风力发电行使工程和太阳能照明体系计划、施工及维修工作；市政公用工程、隧说工程、户内外照明工程、园林景观亮化工程及电子智能化工程的准备、施工、保护。（依法须经协议的项目，经相干个人答允后方可睁开规划勾当）

　　7.相闭干系：光电科技为公司股东电子消歇集团的部下企业，与本公司受团结终末掌管方担任。遏制2022年12月31日，总工业69,242.52万元；净工业：19,733.74万元；2022年度交易收入38,015.43万元，净利润：723.58万元。（以上财务数据未经审计）

　　5.股权组织：国开采展基金有限公司持股25%，中航工业照料有限公司持股18.75%，陕西长岭电子科技有限义务公司持股17.48%，陕西火食通信大众有限公司持股17.48%，陕西凌云电器集体有限公司持股17.48%，陕西电子音信大伙有限公司持股3.83%。

　　6.主贸易务：电子体系启示与集成；电子制作、测验检测开发、电子零部件、鼓舞机软硬件的安排、诱导、分娩、贩卖、维建、办事、技巧讨论、技术让渡；通讯工程、电子讯息工程的宗旨、施工、维筑、管事；电子东西的销售。(以上筹备周围凡涉及国家有专项专营法则的从其规则)

　　7.相干接洽：西安航空电子为公司股东电子讯休大众的部属企业，与本公司受同一最后卖力方担负。停滞2022年12月31日，总产业9,302.03万元；净工业：8,165.92万元；2022年度商业收入2,653.15万元，净利润：178.15万元。（以上财务数据未经审计）

　　5.股权布局：陕西电子消息集体有限公司持股50%，陕西延长火油矿业有限责任公司持股50%。

　　6.主营业务：广博项目：太阳能发电身手就事；风力发电技能服务；生物质能本事任事；光伏筑造及元器件出卖；工程垂问供职；新能源原动创造卖出；太阳能热发电产品售卖；太阳能热运用产品销售；太阳能热利用配置出卖；太阳能热发电建设销售；电线、电缆唆使；资源再生诈欺工夫研发；工程和本事商议和测试生长；电气笨拙筑立售卖；技巧服务、身手开采、身手筹商、技能交换、工夫让渡、时间增多；景况保卫专用制造出售；智能输配电及负担修造销售；物联网应用做事等。

　　7.相干接洽：陕西光伏资产为公司股东电子消歇集团的治下企业，为末了有劲人合营企业。勾留2022年12月31日，总产业：148,256.62万元；净物业：79,064.49万元；2022年度营业收入13,919.55万元，净利润：-21,515.33万元。（以上财务数据未经审计）

　　6.主营业务：机电、通讯创造、荧惑机及配件、仪器样貌、纺机及配件、摩托车及配件、家电、电线电缆、掩护原料、工艺美术品（金银除外）、百货、土特产品、新产品启迪、研制、新闻服务、纺织丝绸、装束、轻工产品、机电产品批发零售、代购代销，唆使进料加工和“三来一补”贸易、筹谋对销贸易和转口贸易。

　　7.干系合联：陕西新时代(大众)公司为公司股东电子信息整体的下属企业，与本公司受联合终末担任方肩负。遏止2022年12月31日，总家当5,311.39万元；净工业：-857.65万元；2022年度商业收入790.83万元，净利润：16.64万元。（以上财务数据未经审计）

　　与人烟通信群众及联系企业，均为公司股东电子新闻团体的属下子公司，以上联系方公司均完全优异的践约才具，能按约定执行义务和工作，不存在无法寻常践约的风险。停滞本发布表露日，烽烟通信团体、西安火食光伏、光电科技、西安航空电子、陕西光伏家产、新期间均未被列为违约被施行人。

　　（一）公司合联租赁主要内容为公司及子公司与上述联络方因广泛坐褥策动及办公供应，在办公用房租赁、房屋、机械兴办租赁等方面发生的联络营业，租金参照市场价值信任。公司向相合公司租赁建立紧要是用于分娩产品。公司租赁生意死守《企业会计原则第21号——租赁》联系准绳举办管帐垂问。

　　（二）关联租赁贸易均凭借双方临蓐计议现实供应实行，联系贸易价值的订定要紧参照商场代价，并遵守客观平允、一致自发的摘要经双方接洽肯定，停战内容清爽、的确，合系租赁定价公正。不保存加害公司及团体股东越发是中小股东利益的情状。

　　（三）公司作为承租方，租赁狼烟通信大众及辖下子公司位于宝鸡市渭滨区清姜途东三路职工营谋核心的个人办公地方，以及位于北京市紫竹花园二期E座1003号房屋、D座1005号房屋，租用建筑面积分辩约为1,072.50平方米、442.76平方米。

　　公司作为出租方，向西安航空电子等干系方公司租赁位于西安市高新6路28号、30号烽火科技园的个体办公场合，租赁筑筑面积约为5,412.30平方米；位于宝鸡市渭滨区清姜叙72号厂区片面办公地方，租赁修筑面积约为3,395.62平方米；位于宝鸡市姜谭家当园厂区的厂房及办公位置，租赁修筑面积约为4,971.25平方米；位于西安市长安区润丰路1168号焰火通信物业园私人厂房及办公场所，租赁建筑面积约为15,632平方米。

　　（一）本公司向联络方出租房屋相干交易将有利于进取公司家产欺骗效劳及功效，降低运营资本；向合联方租赁房屋、呆板创造等，是为餍足公司浅显坐褥策动的需要，有利于扩充屡屡投资、降低成本。

　　（二）租赁家产相合商业是公司基于临蓐煽动及集团成长供应进行的，有利于发展公司的家产运营功用，保证分娩唆使的一直性和褂讪性，营业价钱服从墟市定价纲要，经双方亲睦洽商，定价公平，不保存通过干系贸易改变公司成本费用、发作优点输送等处境，不存在凌辱公司及股东荒凉是中小股东甜头的景况。

　　（三）以上关联租赁交易属于公司平常的交易范畴，该贸易是公司发动发展所一定的，臆度此项联络交易在一定功夫内仍将保留，况且交易不会沉染公司的零丁性，公司主贸易务也不会因以上相关商业而对联络方发生依赖。

　　公司孤独董事对2023年终联租赁商业预计景况在董事会召开之发展行了事前查核，准许将《合于2023岁尾联租赁生意推断情景的议案》提交公司第九届董事会第八次会议审议。孑立董事认为：公司猜测的2023岁尾联租赁贸易事故是公司及子公司因寻常出产筹备需要而爆发的，定价平正、合理，不存储凌辱公司及大伙股东，越发是中小股东权益的情状，有利于公司连续、良性滋长，符合公司和团体股东的便宜。接洽董事在审议该事件的董事会集会上已潜藏表决，审休战表决模范合法合规。他们许诺公司对付2023腊尾联租赁的揣度。

　　本公司及董事会整体成员保护公告内容的实在、实在和通盘，没有失实记录、误导性陈说大概宏大脱漏。

　　陕西战火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第九届董事会第八次集会、第九届监事会第六次会议，集会审议经过了《对于投资性房地产会计战略迁移的议案》。本次会计战术改变不会对公司财务情形、筹谋收获和现金流量发作浸大感染，不存储损伤公司及股东利益的情形，本次管帐政策转动无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　公司对投资性房地产的计量办法初始信任为本钱计量模式，为了加倍客观地反应公司持有的投资性房地产的公平代价，依据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业司帐准绳第 28号—司帐战术、会计揣度转动和误差改良》的闭系准绳，公司拟自2023年4月1日起对投资性房地产的后续计量模式举办司帐战略转移，由成本计量模式转化为平允价钱计量模式。会计政策挪动后，公司将按评估机构出具的联系投资性房地产评估终局行动投资性房地产的公叙价值。

　　投资性房地产是指为赚取租金或成本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产可以独自计量和出售，包含已出租的地皮运用权、持有并谋略增值后让与的地皮运用权、已出租的筑筑物。投资性房地产听命成本实行初始计量，接管资本模式举行后续计量，并苦守本钱扣除累计减值策动、猜测残值后按直线法盘算折旧或摊销。

　　本公司投资性房地产的诈欺年限为 20-50年，测度净残值率为5%，年折旧率为1.90%-4.75%。

　　公司对全豹投资性房地产授与平允价格模式进行后续计量，舛讹其计提折旧或举办摊销，并以工业负债表日投资性房地产的平正价值为来历更动其账面代价，公平价值与原账面价格之间的差额计入当期损益。

　　已采纳公允代价模式计量的投资性房地产，不得从平允价值模式转为成本模式。采用公平价格模式计量的投资性房地产用谈移动为自用时，自调换之日起以其调换当日的公说价格作为自用房地产的账面价值，平允代价与原账面价格的差额计入当期损益。自用房地产的用谈转移为赚取租金或资本增值时，自变动之日起，将固定产业或无形工业更换为投资性房地产，以更换当日的公谈代价动作投资性房地产的账面代价，改动当日的公叙价值小于固定家当和无形家当原账面代价的，其差额计入当期损益；更改当日的公平价格大于固定财产和无形财富原账面代价的，其差额计入其全部人综关收益。

　　当投资性房地产被料理，大概永久退出使用且臆思不能从其照料中获得经济利益时，结束确认该项投资性房地产。投资性房地产销售、让渡、报废或许爆发毁损，将管束收入扣除其账面代价和接洽税费后的金额计入当期损益。若保全原更换日计入其大家综关收益的金额，也一并结转计入当期损益。

　　凭据 《企业管帐规定第3号—投资性房地产》的法则 ，投资性房地产的计量模式由资本模式转为平正价值模式的，属于会计战术搬动，应该固守《企业司帐规定第28号—司帐政策、管帐臆度迁移和误差改良》处理，司帐战略迁移可以提供可靠、联系司帐音讯的，应当接管追思调度法顾问。由于本公司在这次转变之前不涉及投资性房地产买卖，于是无需对前期数据实行追溯调换。本次拟计入投资性房地产的财富处境如下：

　　上述物业转入投资性房地产授与公平价格举行后续计量，猜想将对公司感化为：本次评估增值额4,458.19万元，计入悉数者权柄3,789.46万元、计入递延所得税负债668.73万元。因接受公平代价实行后续计量后相应财富不需计提折旧摊销，使2023年4-12月弥补折旧摊销额177.18万元、净利润补充约150.60万元。上述数据为本公司财务局部的滥觞测算终局，未经会计师事件所审计，实在对公司财务境况及谋划功勋的感染将以年度审计机构确认的终局为准。

　　本次管帐战术迁徙后，公司将按评估机构出具的相合投资性房地产评估收场举动投资性房地产的公说代价；若相干家当受宏观经济景况重染导致其公允代价变动，能够会填补公司他们日年度业绩震撼的风险。

　　公司董事会感觉，领受平允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量完满合理性、可控制性，公司本次管帐策略搬动符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业司帐法则第28号—司帐战术、管帐估摸移动和偏向纠正》的相干准绳，挪动后的管帐策略能够提供更真实的管帐音讯，有利于越发客观、公道响应公司财务境况，符合干系规定和公司实践环境，不保存侵害公司及中小股东甜头的景况，允诺本次会计政策挪动。

　　公司本次会计计谋转化符合《企业会计规定第3号—投资性房地产》、《企业会计准绳第28号—管帐计谋、司帐计算改观和误差改进》的规则，搬动后的司帐策略能够客观、公平地反应公司的财务情状和发动贡献，相干决策模范符关有合法令规则和《公司规定》等原则，不生存妨害公司及股东好处的状况，允诺本次管帐策略挪动事故。

　　公司监事会认为：公司凭据《企业管帐规矩第3号—投资性房地产》、《企业司帐法则第28号—会计战术、会计测度转移和差错改善》的准绳对司帐战术举办转动，符关联系准绳及公司的实际环境，其决议模范符合有关国法规定和《公司规定》等规矩，没有危险公司和群众股东的甜头，首肯公司本次司帐政策变化。

　　本公司及董事会团体成员保险宣告内容的实在、确实和统统，没有伪善记载、误导性陈述大概巨大漏掉。

　　陕西火食电子股份有限公司董事会于2023年3月31日发出照望，召开第九届董事会第八次集会。2023年4月10日集会在烽火科技大楼一楼会议室召开。聚会应参加董事9名，实际加入董事7名。董事赵冬交托董事宋涛插手会议并表决，董事任建伟委托董事何健壮到场集会并表决。聚会由董事长宋涛专揽。公司监事、片面高档照管人员列席聚会。聚会召开符关《公公法》和《公司章程》的原则。集会过程富裕审议，经历如下决定：

　　2022年母公司告竣净利润8,220.29万元，期初未分派利润为-11,649.53万元，停滞2022年12月31日，可供股东分配利润-3,429.24万元。凭据国家现行战略及公司规定的规定，公司可供分配的利润为负数，拟不提取公积金，不向股东分派股利。

　　6、经过了对付董事会薪酬与观测委员会对2022年度高管人员薪酬考察见解的议案；

　　愿意3票，批驳0票，弃权0票，干系董事宋涛、何矫捷、李培峰、张燕、赵冬、任修伟躲避表决。

　　上述第2、3、5、8、12、15项议题、2022年度监事会做事申述，需提交股东大会审议。

　　2022年度董事会职业申述、2022年度监事会职责申述、2022年度审计呈报、2022年年度呈报全文及纲要、2022年度公司里面担负自全部人评议陈诉、第九届监事会第六次会议决定宣告、《陕西焰火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效侦察料理主见》、2023年投资者相干看护安插、2023年终联租赁贸易猜度情况的发布、对付公司司帐战略转变的发表、对于拟续聘管帐师事项所的公告、关于进货机合性存款的发布、对于召开2022年度股东大会的通知、关于投资性房地产司帐计谋挪动的发布、干系独立董事主见及2022年度寡少董事述职申述详见巨潮资讯网。

　　本公司及董事会整体成员保障讯息显露的内容确切、实在、一共，没有虚假纪录、误导性申诉或宏大脱漏。

　　经2023年4月10日召开的公司第九届董事会第八次聚会审议，决定于2023年5月15日召开公司2022年度股东大会。

　　3．本次股东大会的蚁合圭臬符合有关司法、行政法则、个别划定、模范性文件和《公司礼貌》的法则。

　　经由深圳证券商业所生意系统实行汇集投票的实在功夫为2023年5月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　经过深圳证券交易所互联网投票的实在工夫为2023年5月15日9:15至2023年5月15日15:00期间的大肆期间。

　　公司原委深圳证券商业所商业体系和互联网投票体系向公司股东供应汇集事态的投票平台，公司股东可以在收集投票时刻内历程上述编制愚弄表决权。

　　联闭表决权只能采用现场投票、好友所商业系统投票、知交所互联网体系投票中的一种。联合表决权展现频频表决的以第一次有效投票收场为准。

　　（1）通俗2023年5月8日下午收市后，在华夏证券备案结算有限义务公司深圳分公司立案在册的公司大众股东均有权投入本次股东大会，并能够以书面时势委派代庖人到场会说判投入表决，该股东代劳人不必是本公司股东。

　　上述提案均为广大表决变乱，应当由参预股东大会的股东（包括股东代劳人）所持表决权的二分之一以上答允方为原委。根据《深圳证券贸易所主板上市公司范例运作诱导》准绳，公司将对中小投资者的表决实行稀少计票并予以呈现。

　　上述提案1、2、3、5、6、7经公司第九届董事会第八次集会审议始末，提案4经公司第九届监事会第六次集会审议始末，详见2023年4月12日公司在《华夏证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（）透露的相合颁布。

　　（一）现场登记时刻：2023年5月14日（星期日）8：30—17：00。

　　（二）现场立案场地：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西狼烟电子股份有限公司董事会办公室。

　　1.自然人股东凭己方身份证、证券账户卡和持股表明处理挂号并须于出席会议时出示。

　　2.嘱托代理人凭自己身份证及身份证复印件、授权吩咐书（见附件 1）、付托人身份证复印件、吩咐人证券账户卡复印件收拾登记并须于列入集会时出示。

　　3.法人股东由法定代表人参预会议的，需持商业牌照复印件（加盖公章）、部分身份证及身份证复印件、法定代表人身份叙明和股东账户卡举办备案并须于到场聚会时出示。

　　4.由法定代表人交托的代办人投入聚会的，须持代办人我方身份证及身份证复印件、商业执照复印件（加盖公章）、授权托付书和股东账户卡复印件（加盖公章）举办立案并须于出席集会时出示。

　　5.外乡股东可回收信函或传真的花样登记，股东请留意填写《参会股东备案表》（附件2），以便立案确认。来信或传线前送达公司董事会办公室。

　　本次股东大会上，股东可以原委相知所交易编制和互联网投票系统（）投入投票。

　　1.多数股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“战火投票”。

　　（2）股东对总议案实行投票，视为对除积聚投票提案外的其大家扫数提案表达似乎宗旨。

　　股东对总议案与简直提案几次投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对几乎提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决办法为准，其大家未表决的提案以总议案的表决主意为准；如先对总议案投票表决，再对的确提案投票表决，则以总议案的表决成见为准。

　　1.互联网投票编制开初投票的时间为 2023年5月15日上午9：15时，放手功夫为2023年5月15日下午15：00时。

　　2.股东始末互联网投票系统举行网络投票，需服从《知交所投资者汇集处事身份认证开业践诺详目（2016年4月校阅）》的规则照看身份认证，博得“知交所数字证书”或“深交所投资者办事记号”。实在的身份认证进程可上岸互联网投票体例规则引导栏目查阅。

　　3.股东按照取得的服务密码或数字证书，可登在准绳工夫内过程深交所互联网投票编制进行投票。

　　己方（本公司）行动陕西烽烟电子股份有限公司股东，兹委派     教练（女士）（身份证号：）代表本身（本单位）插足2023年5月15日召开的陕西烽火电子股份有限公司2022年度股东大会，遵照以下向导就股东大会关照所列议案诈欺表决权，并代为签订本次会议提供签订的联系文件。

　　付托人对受托人的指引，以在承诺、批驳、弃权前哨的方框中打“√”为准，每一提案现选一项，对团结审议事件不得有两项或多项指导。其大家记号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

　　2023年5月14日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜谈72号陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。

　　本公司监事会大伙成员保障宣布内容的实在、切实和一切，没有虚伪记录、误导性申报或许强大脱漏。

　　陕西烟火电子股份有限公司第九届监事会第六次集会于2023年4月10日召开。股份公司监事张铁、王爟琪、任蒙、吴筑武现场到场会议，监事宋晓辉因劳动原故未现场参会，交托吴筑武遵循《授权委派书》办法行使表决权，集会由公司监事会主席张铁操纵，符关《公法令》及《公司端正》的原则。聚会经过审议，过程以下决定：

　　经审议，监事会感觉：本次会计战术转变是公司依据财政部闭系文件乞求举行闭理搬动的，决议轨范符关有合执法原则和《公司正派》等规则，不保留虐待公司及股东益处的情景，允诺本次管帐战略的挪动。

　　经审议，监事会认为：公司可以凭借中原证监会和深圳证券生意所的有合原则，纠关本身实际境况，踊跃创立健全涵盖公司坐褥经营各关头的内里有劲制度，保护了公司各项开业勾当的有序运行。公司内中担当机闭机构建树通盘、科学，内控体系周备有效，保险了公司里面担任重点活动的履行及看守填塞有效。申述期，公司未发生违反法令、原则以及深圳证券交易所《上市公司内里控制诱导》的情景。监事会感觉，公司里面控制自我们评议申说准确地反响了公司内里卖力的实践情状。

　　经审核，监事会感觉：董事会编制和审议陕西烽火电子股份有限公司2022年度报告的法度符合法律、行政准则及华夏证监会的准绳，申述内容切当、确凿、绝对地反应了上市公司的现实境况，不存储任何作假记载、误导性叙述也许强大遗漏。

　　经审议，监事会感触：公司依据《企业管帐原则第3号——投资性房地产》、《企业管帐准绳第28号——会计策略、司帐猜度迁移和误差改善》的规矩对司帐战略实行变动，符关闭系原则及公司的本质处境，其计划圭表符闭有闭执法轨则和《公司规律》等规矩，没有加害公司和大伙股东的好处，承诺公司本次会计战略改观。

　　本公司及董事会团体成员保险公布内容的切实、确凿和绝对，没有伪善记载、误导性陈诉大概强大脱漏。

　　陕西焰火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，集会审议原委了《对付公司司帐策略改观的议案》。本次管帐战术迁徙不会对公司财务情景、经营贡献和现金流量发生重大感导，不保管损伤公司及股东便宜的情形，本次管帐战术挪动无需提交股东大会审议。实在内容如下：

　　2021年12月30日，财政部颁布了《对于印发企业管帐规定注明第15号的照顾》（财会[2021]35号）（以下简称“注解第15号”），准绳了“对待企业将固定资产到达预定可愚弄状态前也许研发经由中的产品或副产品对外销售的管帐看护”、“对付亏损契约的讯断”，并准绳自2022年1月1日起践诺。

　　2022年11月30日，财政部颁发了《看待印发企业司帐规则注明第16号的照拂》(财会[2022]31号)（以下简称“诠释第16号”），“合于单项生意爆发的家产和负债相关的递延所得税不适用初始确认宽免的管帐照料”内容自2023年1月1日起推行；“看待发行方分类为权力工具的金融东西干系股利所得税陶染的管帐照应”及“对付企业将以现金结算的股份付出厘正为权益结算的股份开支的管帐照拂”，并规则自公布之日起履行。

　　本次司帐战略变化前，公司推行财政部发表的《企业司帐规定—基础准绳》和各项具阅历计准绳、企业会计准绳愚弄指南、企业司帐规则叙明发布以及其全班人合联准绳。

　　本次改变后，公司将听命财政部公告的上述关联原则及知照规矩实践。除上述计谋转变外，其他未变动小我，仍屈从财政部前期公布的《企业司帐准则—根柢规矩》和各项具体会计规定、企业会计准则行使指南、企业会计准则证明宣告以及其谁相干规矩推行。

　　试运行销售的司帐顾问准绳：凭据诠释第15号的规矩，企业将固定产业达到预定可欺骗样式前以及研发进程中产出的产品或副产品对外售卖(以下统称“试运行出卖”)赢得的收入和资本，屈从《企业司帐原则第14号—收入》、《企业管帐准绳第1号—存货》等准则区别进行司帐照管，计入当期损益，不应将试运行出售相关收入抵减相关本钱后的净额冲减固定资产资本大概研发支拨，试运行产出的有闭产品或副产品在对外卖出前，符关《企业会计准绳第1号—存货》规定的应当确觉得存货，符合其全班人联系企业会计规矩中有合工业确认条件的应当确感到关联物业。测试固定财产然则否平常运转而发作的开销属于固定物业抵达预定可应用样式前的必要付出，该当屈从《企业会计规则—固定产业》的有关规定，计入该固定财富的资本。

　　对付折本左券的判决原则：依照注明第15号规则，“实施关同职业不可抗御会产生的资本”为践诺该合同的本钱与未能履行该条约而爆发的增加或惩罚两者之间的较低者。企业执行该契约的资本包含施行关同的增量本钱和与践诺左券直接关系的其我们本钱的分摊金额。其中，施行协议的增量成本包含直接人工、直接资料等；与实施契约直接干系的其全班人资本的分摊金额包含用于推行合同的固定家当的折旧费用分摊金额等。

　　关于单项商业爆发的工业和负债联系的递延所得税不适用初始确认宽待的会计照应：对待不是企业团结、商业产生时既不教化司帐利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏本）、且初始确认的工业和负债导致爆发等额应纳税临时性分离和可抵扣偶然性区别的单项营业（包括承租人在租赁期首先日初始确认租赁负债并计入应用权物业的租赁交易，以及因固定物业等存在弃捐劳动而确认揣测负债并计入干系财产资本的交易等，以下简称适用本解说的单项营业），不适用《企业会计规矩评释第18号—所得税》第十一条（二）、第十三条看待宽免初始确认递延所得税负债和递延所得税家产的法则。企业对该贸易因资产和负债的初始确认所发生应纳税一时性永诀和可抵扣偶尔性分手，该当依照《企业会计原则第18号—所得税》等有关法则，在营业爆发光阴别确认反应的递延所得税负债和递延所得税财富。

　　对于发行方分类为权利用具的金融器械合系股利的所得税感导的司帐照看法则：根据解释第16号的准绳，对待企业（指发行方 ）听从《企业会计规矩第37号—金融器材列报》等法则分类为权益对象的金融工具（如分类为权益对象的永续债等），相合股利支拨死守税收策略联系规矩在企业所得税税前扣除的，企业应该在确认搪塞股利时，确认与股利联络的所得税重染。该股利的所得税影响通俗与已往发生可供分派利润的商业或事情所授与的会计照看相一律样子，将股利的所得税感化计入当期损益或全部者职权项目（含其我综合收益项目）。对于所分派的利润来历于从前发生损益的交易或事变，该股利的所得税感染应该计入当期损益；看待所分派的利润原因于畴前确认在一切者职权中的营业或事情，该股利的所得税影响应当计入通盘者权力项目。

　　企业将以现金结算的股份支拨修改为以职权结算的股份付出的司帐照拂准则：凭借表明第16号的规则，企业更正以现金结算的股份支出和谈中的条目和条件，使其成为以权力结算的股份付出，在纠正日，企业应当恪守所给予权柄器材当日的平允价格计量以权益结算的股份支付，将已取得的办事计入资本公积，同时结束确认以现金权利结算的股份支付在筑正日已确认的负债，两者之间差额计入当期损益。

　　（一）本次会计策略蜕变是公司依照财政部颁布的关联原则和央求进行的，改观后司帐战术可以客观、平允地反响公司的财务境况和筹备成就，符关联系法令准绳现实处境。

　　（二）本次司帐政策改观偏差公司财务情景、筹办进贡和现金流量产生巨大劝化，亦不存储欺侮公司及股东优点的处境。

　　董事会觉得公司本次会计政策转变是凭据财政部相干规定实行的合理改变，符合国家团结的管帐制度准绳，本次管帐政策搬动后公司财务报表可能客观、平允地反应公司的财务情状、唆使功勋和现金流量，不留存摧毁公司及集团股东寥落是中小股东甜头的情况，准许公司本次管帐战略迁徙。

　　公司屈从财政部的有合法则和哀求，对公司管帐策略举行转动，使公司的司帐计谋符合财政部、证监会和深圳证券生意所等联系规矩，能够客观、公平地响应公司的财务情景和筹划功劳，符合公司和一切股东的好处。本次管帐战术转动的计划圭臬符关有合法令、正派和《公司轨则》的原则，没有凌辱公司及中小股东的权利，承诺本次司帐战略的转移。

　　本次会计战略转移是公司依据财政部合联文件乞请举行合理迁移的，决议模范符合有关司法轨则和《公司准则》等准绳，不留存加害公司及股东长处的环境，准许本次管帐战略的迁移。

　　本公司及董事会集体成员保险宣告内容的真实、真实和全部，没有乌有记载、误导性申诉大概巨大遗漏。

　　2023年4月10日，公司第九届董事会第八次会议审议经过了《看待诈欺自有血本购置布局性存款的议案》。

　　投资倾向：本着股东长处最大化的大纲，为发展公司血本使用效率，闭理使用闲置资本，连结公司实际煽动景况，在保证公司平常筹备本钱须要和有效担任危机的要求下，公司拟行使自有闲置资金购置结构性存款，为公司和股东制造更大的收益。

　　投本钱额：投资总额度不横跨平民币4亿元（占公司2022年度经审计归属于母公司净物业的22.18%），该额度包蕴将投资收益实行再投资的金额，在上述额度内用于投资的本钱金可升重使用。

　　投资花式：公司应用自有闲置本钱投资的品种为组织性存款，单项构造性存款的克日不进步十二个月。公司拟投资布局性存款的受托方为商业银行、证券、保证及其我们正叙金融机构。

　　资本起源：本次投资事件关用的资金仅限于公司的自有闲置本钱，即除募集本钱、银行信贷本钱等以外的自有本钱。简直驾御时对公司的本钱进出举办合理展望和计划，不感染公司浅显唆使活动。

　　本次投资事故不构成联系营业，属于董事会审批权限，仍旧公司第九届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会允许。

　　董事会授权公司照料层对该项投资安排使用决议权，授权财务担任人操纵闭照权，由财务部职掌该项标的险些掌握。

　　公司拟购置的是太平性高、升重性好、保本收益型构造性存款，以是根蒂不会受到投资市场的震动陶染。

　　公司财务部对布局性存款休战举办内容审核微风险评估，实时体贴和表现其投向及其转机，并苛峻按照慎重投资概要，做好资金安置满盈预留本钱，贯注相信投资刻期，保险公司资本的平常运转。公司审计部负责对组织性存款的投资事变进行内里审计与监视，并将相合事项向公司董事会申诉。公司将凭借深圳证券生意所的干系原则对置备组织性存款的相干处境举办新闻大白。

　　公司僵持典范运作，在不感化正常煽动勾当的情况下，使用自有血本投资采办组织性存款，具有风险可控、血本周转急速的特征，有利于提高公司资金诈欺着力及收益，不会教化公司主交易务发展，不生存危险公司及团体股东，零落是中小股东便宜的环境。同时，公司将真实推广《理财富品投资照顾观点》，增强墟市发扬和调研，及时调整投资策略及领域，严控危机。

　　经对公司添置结构性存款事变进行了担负审议，并对公司的策动、财务和现金流量等境况实行了必须的审核。同时，控制知说了该事情的负责花样、血本照顾、公司内控等担负步骤，所有人以为：

　　1、公司目今筹备环境平常，财务环境较好，为提防本钱闲置，于2023年4月10日-2024年4月30日以自有血本用于进货构造性存款，有利于进取血本的运用效用。

　　2、该事故决策法式关法合规，符合公司《理产业品投资照顾想法（试行）》规矩的审批轨范。

　　本公司及董事会群众成员保证宣告内容的凿凿、凿凿和一切，没有作假纪录、误导性告诉恐怕强大漏掉。

　　陕西烟火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次集会，审议通过了《看待聘请会计师事项所的议案》，拟续聘希格玛会计师事项所（卓着遍及协同）（以下简称“希格玛”）为公司2023年度财务申诉及里面负担审计单位，现将实在景况颁布如下：

　　希格玛具有证券期货相合买卖从业资历，完备多年为上市公司供应优质审计供职的鸿博体会和专业办事才智，可以较好满足公司提拔健全内部担任以及财务审计劳动的哀告。

　　在2022年度的审计义务中，希格玛恪守寡少、客观、公正、平允的纲领，较好的完成了公司2022年度财务申诉及里面控制等公司委派的各项审计做事，说明了卓着的劳动操守和业务本色。

　　为庇护审计义务的相接性与稳固性，公司拟续聘希格玛为公司2023年度审计机构，负担公司年报审计、里面肩负审计，聘期一年，财务陈诉审计费用为国民币六十万元整，内部控制审计费用为平民币四十万元整。本事故尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　史籍沿革：希格玛会计师事情所(精美普通合伙)是1998年在原西安司帐师事宜所（天下建树最早的八家管帐师事故所之一）的根基上改制培植的大型综关性司帐师事情所。 2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件应允转制为大凡遍及合伙制会计师事故所。2013年6月28日，经西安市工商行政照看局批准，希格玛管帐师事变所(增光广大共同)注册建树。

　　希格玛司帐师事情所(精华集体联闭)首席联闭人：吕桦；中止2022岁尾配合人数量：58人，挂号会计师人数：264人，签署过证券供职开业审计陈诉的挂号会计师人数：117人。

　　希格玛会计师工作所（优秀普及协同）2022年度交易收入45,825.96万元，其中审计买卖收入36,990.04万元，证券生意收入12,762.62万元。

　　2022年度为36家上市公司供给审计办事。2022年度上市公司审计劳动收费总额5,938.36万元；涉及的严浸行业包括：筑造业，采矿业，筑筑业，水利、情形和大家步骤照看业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户20家。

　　2022年尾，希格玛会计师事项所（杰出广泛配合）置备的工作保障累计补偿限额1.20亿元，符闭《会计师事项所任务负担保护暂行想法》（财会[2015]13号）的联系规矩，职业仔肩补充才略可能包围因审计衰落导致的民事补偿义务。希格玛会计师事变所（杰出一般配关）迩来三年无因在执业行动相关民事诉讼中承当民事职守的情景。

　　希格玛管帐师事项所（出色集体合伙）最近三年无因执业动作受到刑事惩罚和秩序处分，受到行政惩罚2次、监视看护措施5次、自律囚禁步伐1次。事宜所从业人员迩来三年无因执业动作受到刑事处分和法则责罚，5名从业人员受到行政惩办1次，7名从业人员受到监视照管步骤1次，2名从业人员受到看守照管措施2次。

　　项目合伙人吴丽小姐、项目质量复核人王侠密斯、拟签名挂号会计师吴丽小姐和刘波君密斯均具有中原挂号司帐师执业资历，永世从事证券劳动交易，齐全响应专业胜任能力（人员简历后附）。

　　项目共同人、签名备案管帐师、项目质料复核人迩来三年均未受到任何的刑事责罚、行政惩处、看守料理步伐、自律监禁步调和纪律惩处。

　　希格玛管帐师事务所（突出多数协同）及项目协同人、签名备案管帐师、项目质料复核人不保全违反《华夏立案司帐师义务品行守则》对独自性央求的境况。

　　公司付出的2022年度审计费用共100万元，此中：年度财务报表审计费用60万元，年度内部有劲审计费用40万元，与上一年度审计费用持平。

　　（一）公司董事会审计委员会已对希格玛进行了审查，感到希格玛会计师事变所具有上市公司审计职分的富足体味，已相连13年为公司供给审计任职。2022年度年审通过中，挂号司帐师峻严按影相关国法礼貌执业，沉视清爽公司发动情景，显然公司财务照望制度及合联内掌握度，及时与董事会审计委员会、独自董事、公司高档料理人员实行沟通，较好地完毕了2022年度申述的审计职业。审计委员会倡导续聘希格玛管帐师事件所为公司 2023年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　（二）公司单独董事对公司聘用管帐师工作所事项举办了事前承认，并对此事情发表了零丁宗旨，独立办法详见公司于2023年4月12日吐露的《独立董事对待对于第九届董事会第八次聚会相干变乱的独自主见》。

　　（三）公司于2023年4月10日召开的第九届董事会第八次聚会审议经过了《看待聘请管帐师事故所的议案》，议案赢得扫数董事一律表决原委，本变乱尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　3．孤单董事签定的事前认可见解及对付第九届董事会第八次聚会接洽事情的独立想法；

　　4．希格玛司帐师事项所贸易执业证照，紧要担负人和羁系买卖联络人音讯和合系体式，拟刻意的确审计业务的署名挂号管帐师身份证件、执业证照和联系方式。

　　吴丽密斯:现任希格玛司帐师事故所（精美一般配闭）协同人，2008年12月博得华夏立案会计师执业资历，有15年以上的执业体验。2007年开始在希格玛会计师事项所（优越广大共同)执业，历任审计人员、项目经理、部分担任人、共同人，2010年当初从事上市公司审计的专业管事职业，比来三年签定上市公司审计呈报4份。2023年首先为本公司供给审计办事。

　　王侠小姐：现任希格玛司帐师事情所（卓越遍及联关）照望合伙人，为中原立案司帐师执业会员。1997年插足希格玛管帐师工作所（杰出广博共同），1999年11月获得华夏挂号管帐师执业资格，2001年早先从事上市公司审计的专业工作职司，在审计、企业改制、企业并购沉组、IPO、再融资等方面具有精深的执业体会。比来三年订立上市公司审计呈报2份，复核上市公司申报22份。2023年早先为本公司提供审计服务。

　　刘波君姑娘：现任希格玛会计师事故所（特殊集体共同）高等经理，2011年12月取得华夏立案会计师执业资历，有11年以上的执业阅历。2010年当初在希格玛会计师事件所（精采遍及协同）执业，历任审计人员、项目经理、高级经理。2018年起先从事上市公司审计的专业劳动职分，至今为多家上市公司供应过年报审计、IPO申报审计和强大财产浸组等证券劳动开业。近来三年签定上市公司审计陈诉3份。2018年开始为公司提供审计劳动。