证券代码：601117     股票简称：中原化学发布编号：临2024-010

　　本公司董事会及整体董事担保本宣告内容不糊口任何作假记录、误导性阐述大约强大漏掉，并对其内容的真实性、切当性和无缺性负担部分及连带担负。

　　中原化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次聚会合照于2024年3月22日以书面体例送达，聚会于2024年3月28日以通讯集会的编制召开。本次集会应加入董事5人，实践到场董事5人。经董事会折半以上董事纠合推选，集会由董事、总经理文岗教师主办。本次聚会的召开符关有合法令、行政法则、榜样性文件和公司章程、董事会议事准则的相关法则。

　　公司董事会应允提名莫鼎革西宾为公司第五届董事会董事人选（非孑立董事，简历附后），任期自公司股东大会审议阅历之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　莫鼎革老师，男，1969年2月出生，大学学历，学士学位，正高等工程师，中国国籍，无境外居留权。现任中原化学工程团体有限公司党委布告、董事长，中国化学工程股份有限公司党委公布。曾任镇海炼化工程公司副经理，镇海炼化公司工程处副处长（主持任务），处长，中原石化镇海炼化公司副总工程师、工程处处长，副总经理、党委委员，镇海炼化炼油老区结构治疗提质升级项目管辖部经理、党委宣布，中石化宁波镇海炼化有限公司董事，镇海基地项目处理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副布告；2019年12月任华夏石化镇海炼化公司总经理、党委副布告，镇海基地项目执掌部总经理、党委文告，中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副宣布；2020年12月任中国石化镇海炼化公司代表、党委文书，镇海基地项目处理部总经理、党委宣布，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长；2021年7月任中国石化镇海炼化公司代表、党委布告，镇海基地项目管理部总经理、党委告示，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长、党委布告；2023年1月起任第十四届世界人大代表；2024年3月任中原化学工程整体有限公司党委文书、董事长，中国化学工程股份有限公司党委文牍。

　　本公司董事会及全豹董事担保本揭晓内容不生存任何乌有记载、误导性陈述大略宏大遗漏，并对其内容的实在性、真实性和无缺性担负国法肩负。

　　选取上海证券营业所辘集投票体例，经历来往体系投票平台的投票技术为股东大会召开当日的交往本领段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；阅历互联网投票平台的投票技能为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、约定购回来往干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券营业所上市公司自律囚禁教训第1号 — 模范运作》等有闭规则试验。

　　公司第五届董事会第十五次聚会审议经过了以上议案，合联发布已于2024年3月29日透露。上述宣布暴露媒体为华夏证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券生意所网站。

　　(一) 本公司股东始末上海证券贸易所股东大会汇集投票方式运用表决权的，既或许登岸营业格局投票平台（履历指定生意的证券公司交往末梢）举办投票，也也许登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完工股东身份认证。具体使用请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可应用的表决权数量是其名下全盘股东账户所持一致类别平凡股和雷同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东阅历本所蚁集投票系统加入股东大会聚集投票的，可以经验其任一股东账户参与。投票后，视为其全面股东账户下的好像类别平凡股和一致品种优先股均已区别投出统一偏见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经验多个股东账户一再进行表决的，其全面股东账户下的犹如类别泛泛股和形似品种优先股的表决私见，差异以万种别和品种股票的第一次投票底子为准。

　　(三) 同一表决权经历现场、本所网络投票平台或其全部人格局屡次举办表决的，以第一次投票事实为准。

　　(一) 股权备案日收市后在中原证券注册结算有限担当公司上海分公司备案在册的公司股东有权参预股东大会（实在境况详见下表），并能够以书面体系依赖代办人参预会洽商参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1.局限股东切身参加会议的，应出示自己身份证或其全班人或许证据其身份的有效证件或证明、股票账户卡；依赖代庖人插手会议的，代庖人除了出示授权人的有效身份注明和股票账户卡外，另应出示自己有效身份证件、股东授权依靠书（附件1）。

　　2.法人股东应由法定代表人或许法定代表人依靠的代理人参加会议。法定代表人列入聚会的，应出示股票账户卡、加盖公章的交往派司副本复印件、己方身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效表明；委托代理人到场聚会的，代办人应出示己方身份证、加盖公章的贸易执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件1）、法定代表人表明、法人股东股票账户卡。

　　3.拟参加2024年第一次暂时股东大会的股东也许在立案时间内经过信函、电子邮件或传真体例统治出席备案手续（信函到达邮戳和电子邮件、传线日）。

　　兹委派     先生（姑娘）代表本单位（或己方）参与2024年4月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　备注：依附人应当在依靠书中“应承”、“妨碍”或“弃权”志气落选择一个并打“√”，对待托付人在本授权寄托书中未作简直教训的，受托人有权按自身的志愿举行表决。