本公司及董事会全数成员保证音尘披露的内容切实、无误、完满，没有矫饰记录、误导性阐明或重大漏掉。

　　1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议以电子邮件及电线日向诸君董事发出。

　　2.本次董事会于2023年10月13日以现场连关电话聚会形式在公司聚会室召开。

　　3.本次集会应插足9人，本色投入9人（此中：嘱托出席的董事0人，以通讯表决手段投入会议的董事6人），离席聚会的董事0人。以通讯表决方式插足会议的是董事长陈清州、董事蒋叶林、董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事李强。

　　4.本次会议由董事长陈清州教授主办，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次集会。

　　5.本次董事会集会的召开符闭有关法律、行政法则、部门规则、范例性文件和公司原则的正派。

　　1.以8票帮手、0票窒碍、0票弃权审议始末了《对于2023年度平凡干系营业转移合连方的议案》，干系董事陈清州隐匿表决。

　　许诺原与公司爆发不超越5,000万元通常干系交易的干系方由福筑威大往还有限公司转变为福修美声交易有限公司，联系生意额度、联系业务内容及其全部人内容太平。

　　《对付2023年度平淡干系营业变更联系方的公布》（公告编号：2023-065）详见公司指定音问显示媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中原证券报》和巨潮资讯网（）。公司独立董事对本议案宣布了清楚首肯的事前承认成见及孤单偏见，详见公司指定新闻披露媒体巨潮资讯网（）。

　　2.以9票扶持、0票荆棘、0票弃权审议原委了《对待为全资孙公司供应确保的议案》，并许诺将该议案提交股东大会审议。

　　许诺公司为全资孙公司安海通信（香港）有限公司缔结的采购文件项下的付款义务向需要商供应不跨越8,000万元的连带负担确保。本次为全资孙公司提供保障，有利于孙公司生意生长，由公司供给保障事宜危害可控，不保存侵害公司及股东的优点的情况。

　　《合于为全资孙公司供应保证的宣布》（公告编号：2023-066）详见公司指定讯歇吐露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。公司孑立董事对本议案公告了逼真应承的孤单私见，详见公司指定音书暴露媒体巨潮资讯网（）。

　　3.以9票援手、0票滞碍、0票弃权审议经由了《闭于为子公司申请授信额度供给保证及反保障的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　许愿公司为统一报表规模内的4家子公司向银行或非银金融机构融资需要连带任务确保及反确保，保证金额全部不超越10,000万元。本次为子公司申请授信供给确保及反保证，有利于子公司顺手融资惬心筹办须要，由公司供应确保及反保障事件危机可控，不保存侵害公司及股东的所长的情状。

　　《看待为子公司申请授信额度供应保障及反确保的颁发》（发布编号：2023-067）详见公司指定音信显露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。公司孤独董事对本议案发布了知讲允许的零丁主张，详见公司指定音讯表露媒体巨潮资讯网（）。

　　4.以9票援助、0票滞碍、0票弃权审议进程了《看待子公司为子公司需要包管的议案》，并应承将该议案提交股东大会审议。

　　首肯子公司南京海能达软件、天津海能达、深圳海能达通信、诺萨特、鹤壁天海拟为海能达妙技劳动上述综合授信项下的债务分裂提供不越过黎民币40,000万元的连带任务保障确保,子公司深圳海能达通信为上述综合授信项下的债务提供不高出公民币40,000万元的顺位抵押保证。本次子公司为子公司供应保证，有利于子公司亨通融资快意规画需求，不生活凌犯公司及股东的甜头的情景。

　　《对待子公司为子公司提供包管的颁发》（发布编号：2023-068）详见公司指定信息显示媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《华夏证券报》和巨潮资讯网（）。公司孤单董事对本议案宣布了清晰允许的单独定见，详见公司指定音书暴露媒体巨潮资讯网（）。

　　5.以9票赞成、0票波折、0票弃权审议经由了《对付提倡召开2023年第一次短促股东大会的议案》。

　　应承公司于2023年10月30日召开公司2023年第一次一时股东大会，股权挂号日为2023年10月23日。

　　《对付召开2023年第一次暂时股东大会的呈报》（颁布编号：2023-069）详见公司指定消休表露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《华夏证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全数成员确保音问流露的内容切实、切实、齐全，没有矫饰纪录、误导性陈说或雄伟脱漏。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）于2023年3月30日召开的第五届董事会第二次集会审议历程了《看待2022年平居相关生意轮廓及2023年大凡联系营业预计的议案》，应承2023年公司与相干方福筑威大业务有限公司（以下简称“福建威大”）实行额度不超过5,000万元的联系生意。细则请见公司于2023年4月1日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上透露的《合于2022年往常相合业务详尽及2023年平居闭系生意推断的公布》（颁布编号：2023-017）。

　　福修威大为公司骨子限定人陈清州兄长管制的企业，因福修威大营业发展调整，将原与公司出现合系生意的主体由福修威大改观为福修美声买卖有限公司（以下简称“福建美声”），前述相干营业额度、干系营业内容及其我们内容巩固。本次相关方主体转化在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。表决原委中合联董事陈清州教师举行了躲避表决。

　　注：上述阻滞暴露日已发生金额均为公司与福建威大2023年度已发生的营业金额。

　　福修美声贸易有限公司兴办于2023年8月8日，登记资金1000万元，居处位于福筑省泉州市鲤城区紫安途2号神州通3幢2楼A，法定代表酬劳陈坚决。

　　策划领域：通讯征战售卖；电子元器件零售；电力电子元器件出售；电子元器件批发；电子产品出卖；光通信作战卖出；变动通信设备出售；卫星改变通信结尾出卖；挪动收场修理出卖；家用电器出卖；家用电器零配件出卖；塑料制品卖出；五金产品零售；五金产品批发；互联网卖出（除卖出须要承诺的商品）；货品相差口。

　　福筑美声系本公司骨子驾御人陈清州兄长驾驭的企业，该干系人属于《深圳证券业务所股票上市规矩》第6.3.3条文定的相关境况。

　　福筑美声为公司的经销商，公司对其贩卖拘束模式以及与其签署的出售条约和其谁经销商无别，进步述关联方贩卖的产品要紧为本公司对谈机结果、车台、中转台及联系零配件等，其价值恪守市集价格断定。

　　本次因原合连方交易安排，公司改观闲居合连交易关联方，关连业务金额及定价凭据未爆发变化，不存在侵犯公司及股东、奇异是中小股东长处的境况，对公司普通临盆策划不构成告急教学。

　　公司孤独董事对该事务发表的事前认同偏见如下：遵循《公国法》、《上市公司自律监管指派第1号——主板上市公司典型运作》、《上市公司治理规则》、《上市公司零丁董事端方》、《上市公司单独董事履职指挥》、《孤独董事推进上市公司内中担任任职指导》以及《公司正直》等干系公法、端方、典型性文件的章程，大家行为公司的孑立董事，对《对于2023年度日常合连营业改变联系方的议案》以及公司供应的干系原料实行了负责的核阅，我们感触上述事件符闭公司改日孕育的必要，没有违背刚正、偏畸、公然的轨则，允诺将上述议案提交公司董事会审议。

　　公司单独董事对该变乱宣布的孑立定见如下：本次改变因原相合方业务调整所致，相干营业金额及定价笔据未发作改变，不生活伤害公司和中小股东优点的情况。公司董事会在作出决议的通过中，实施了厚道声望和勤劳尽责的任务，关连董事凭据有关原则躲藏表决，符合关连法令、规定和公司规则的规则，不会给本公司的一连计议带来宏伟的不决策性危害。

　　与会监事相似觉得：本次变动干系方的表决圭表符合国法规定等典型性司法文件和公司法例的轨则，不生存侵犯公司及其全班人股东优点的环境，应承公司进行变更联系方事变。

　　本公司及董事会周密成员保证消歇显露的内容真实、凿凿、齐备，没有卖弄记载、误导性陈说或强壮遗漏。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开的第五届董事会第六次聚会，审议经过了《合于为全资孙公司供应保障的议案》，为确保全资孙公司安海通信（香港）有限公司（以下简称“安海通信”）的生意胜利开展，公司拟为安海通信签定的采购文件项下的付款职责向供应商提供额度不逾越8,000万元的连带责任包管，包管额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2年。确保的领域网罗安海通信为实施采购文件所需支出的全体金钱（搜罗但不限于货款等）以及与前述职责相关的利歇、爽约金、侵凌抵偿金和告竣债权的费用，骨子确保刻期以公司及安海通信与供给商订立的和议为准。公司董事会及股东大会授权公司执掌层掌管保障变乱细致事件并订立上述保障额度内的各项公法文件。

　　从命《深圳证券交易所股票上市端正》、《公司原则》的有闭端正，上述保障事项尚需提交公司股东大会审议，与该干系交易有黑白关联的合系人将规避表决。

　　5、规划周围：无线电通讯器具、配件的出售及原质料的采购，供给关系技术任职。

　　8、放弃2023年10月13日，安海通信尚未发展营业，以是尚无财务数据。

　　公司拟为安海通信缔结的采购文件项下的付款职司向供应商提供额度不赶过8,000万元的连带义务包管，保证额度的有效期为自股东大会审议经过之日起至2年。包管的周围为安海通信为奉行采购文件所需支付的周到款子（囊括但不限于货款等）以及与前述职责闭连的利息、失信金、侵略赔偿金和完毕债权的费用，本质担保期限以公司及安海通信与提供商签订的和议为准。公司董事会及股东大会授权公司管理层左右保障事件细致事件并签署上述确保额度内的各项法令文件。

　　公司第五届董事会第六次会议审议过程了《对于为全资孙公司供应确保的议案》，答允公司为安海通信缔结的采购文件项下的付款义务向需要商供给不超越8,000万元的连带仔肩保证。本次为全资孙公司供给担保，有利于孙公司交易兴盛，由公司供给包管事宜危急可控，不存在进犯公司及股东的好处的处境。

　　本次保障的审议、决议圭表符合《公公法》、《证券法》、《上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司楷模运作》等王法规则和规则及《公司规定》、公司《对外保障执掌制度》的有关法例。公司为孙公司需要保障，有利于孙公司营业的成长。所以大家们同意公司为全资孙公司安海通信供应不赶过人民币8,000万元的连带仔肩保障包管，并答允将该议案提交股东大会审议。

　　本次确保后，上市公司及其控股子公司的包管总额（囊括审批额度及骨子保障余额）为608,500万元。本次提供保障后上市公司及控股子公司对外保障总余额为76,388.06万元，占上市公司比来一期经审计净家当的比例为12.01%；上市公司及其控股子公司对归并报表外单位需要的保障总余额为12,500万元，占上市公司近来一期经审计净产业的比例为1.96%，公司及子公司无过时保证、涉及诉讼的保障、因确保被剖断败诉而应承担的亏本等变乱。

　　本公司及董事会全面成员保障新闻显露的内容真实、准确、齐全，没有伪善记载、误导性论说或宏壮遗漏。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第五届董事会第六次集会，审议通过了《对于为子公司申请授信额度需要包管及反保障的议案》，同意公司为归并报表领域内的4家子公司向银行或非银金融机构融资提供连带任务担保及反保障，确保金额整体不越过10,000万元。用命《公司正直》等干系规矩，本次保障事宜还需提交股东大会审议。精确内容如下：

　　为顺心平时筹办本钱必要，公司子公司拟向银行或非银金融机构融资，深圳市高新投融资确保有限公司（以下简称“高新投融资保证公司”）为其供给连带任务保障，并由公司向高新投融资保障有限公司供给反担保。

　　全资子公司深圳市海能达技能服务有限公司（以下简称“海技服”）拟向银行或非银金融机构申请金额不逾越2,000万元授信额度，授信限日不高出2年，由高新投融资保障公司为海技服本次授信额度下的融资需要保障，并由公司向高新投融资担保有限公司提供反保障。

　　全资子公司深圳市安智捷科技有限公司（以下简称“安智捷”）拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请金额不凌驾3,000万元授信额度，授信限日不超过2年，公司以名下知识产权为安智捷本次授信额度下的融资供给质押保障，本次授信额度下的融资由高新投融资担保公司提供保障，并由公司向高新投融资保障有限公司需要反担保。

　　控股子公司海德斯通信有限公司（以下简称“海德斯”）拟向银行或非银金融机构申请金额不超越4,000万元授信额度，授信刻日不超越2年，由高新投融资保障公司为海德斯本次授信额度下的融资供应包管，并由公司向高新投融资包管有限公司供应反保障。

　　全资子公司深圳市运联所有服气务有限公司（以下简称“运联通”）拟向银行或非银金融机构申请金额不超越1,000万元授信额度，授信期限不跨越2年，由高新投融资保证公司为运联通本次授信额度下的融资供给确保，并由公司向高新投融资保证有限公司供应反包管。

　　打算界限：通信产品及其部、配件的制造、坐蓐与出售；电子体制工程就寝、组网、调试与维修服务；音讯技能讨论；进出口交易（司法、行政正经、国务院武断遏制的项目之外，局限的项目须获得愿意后方可计议）；自有财产的租赁；资产治理；汽车出卖；机器成立、五金产品、电子产品类:汽车（不含小轿车）、自行车卖出；机械扶植、五金产品、电子产品类:农业机械、汽车零配件、摩托车及其零配件、电力照明建造、电动机的售卖。

　　规画规模：平淡规划项目是：软件产品的摆设、售卖与襄理；通信工程的妙技讨论；系统集成；通讯器械及配件、电子产品的修筑、售卖（以上不含专营、专控、专卖商品）；操持进出口交易（公法、行政章程、国务院果断阻拦的项目以外，职掌的项目须赢得许可后方可计划）。通信修筑扶植；通信装备卖出；软件开发；软件出卖；打定机软硬件及外围设置修理；盘算机软硬件及佐理修理批发；呆板建立研发。（除依法须经许诺的项目外，凭生意牌照依法自立起色谋略活动）

　　备案所在：深圳市南山区西丽街说西丽社区打石一道深圳国际改进谷六栋A座1802

　　策动范围：无线电通讯成立及软件创办、出售及合连才干商量办事；视频监控方式才干设备、卖出及相关的技能研究任事；通信装备兴办、售卖及妙技商量办事；打定机软件和通信建树嵌入式软件维护与出卖；通信体制工程技艺任事；消歇体系集成研发、卖出；从事物品及本事的进出口生意。以下项目涉及应获得应承审批的，须凭合系审批文件方可规画:无线电通讯修筑及软件、通信设置的临蓐；视频监控体例技术的临盆。

　　谋划领域：一般计议项目是：800兆赫无线电集群通信营业；无线电数据传输营业；通信设立、器材出售和维筑；电信交易代庖;进出口营业（按中国出入口企业阅历证书处理）。通信建立修理；蜕变通信扶植维护；搬动最后成立建造；通信成立卖出；转移通信创立出卖；蜕变最后征战出卖；通讯成立设备；软件筑立；音书格式集成服务；身手任职、技艺扶植、手艺接洽、能力交流、身手让与、妙技推行。（除依法须经同意的项目外，凭业务派司依法自助繁荣筹办滚动）

　　登记所在：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东途2028号罗湖商务核心3510-23单元

　　规画规模：常日策画项目是：为企业及小我供应贷款确保、荣誉证包管等融资性保障；发达再包管交易；办理债券发行保障营业；兼营诉讼存在确保、践约保证业务，与保障生意有关的融资商量、财务垂问等中介工作，以自有资金举行投资；自有产业租赁。

　　本次保障及反担保事故尚未订立和议，包管的刻期、金额等注意条款将以公司与各相合主体接头后最终签署的协议为准，最终本色保障金额将不超越本次审议的保障额度。

　　公司第五届董事会第六次集会，审议进程了《对待为子公司申请授信额度供应保障及反保障的议案》，允许公司为合并报表规模内的4家子公司向银行或非银金融机构融资需要连带仔肩保证及反保证，保证金额完全不超越10,000万元。本次为子公司申请授信需要保证及反担保，有利于子公司顺遂融资称心经营须要，由公司供应确保及反确保事宜危害可控，不生存加害公司及股东的所长的环境。

　　本次公司为合并报表界限内的4家子公司向银行或非银金融机构融资需要连带职守担保及反保证事故，是为了抢救子公司成长，危急可控，不会对公司的正常运作及营业发展酿成不良教导，不生活侵犯公司及股东的好处、加倍是中小股东甜头的环境，其表决模范合法、有效。所以，谁一致允诺上述保障及反保障变乱，并应承将该议案提交股东大会审议。

　　本次保障后，上市公司及其控股子公司的保障总额（包罗审批额度及实质保障余额）为608,500万元。本次提供担保后上市公司及控股子公司对外保障总余额为76,388万元，占上市公司最近一期经审计净财产的比例为12.01%；上市公司及其控股子公司对团结报表外单位需要的保障总余额为12,500万元，占上市公司比来一期经审计净财富的比例为1.96%，公司及子公司无过期保障、涉及诉讼的包管、因保证被决断败诉而许诺担的亏折等事务。

　　本公司及董事会周密成员保障讯休显现的内容真实、切实、齐全，没有子虚记载、误导性论述或宏伟遗漏。

　　2、聚会聚积人：公司董事会。公司董事会于2023年10月13日召开了第五届董事会第六次聚会，审议经历了《对于倡始召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、聚会召开的合法、闭规性：本次股东大会集会的召开符合有合司法、行政规则、个别划定、楷模性文件和公司礼貌的干系法例。

　　（1）现场聚会召开韶光：2023年10月30日（星期五）下午14:30；

　　（2）汇集投票年华：历程深圳证券业务所生意编制投票的期间为2023年10月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；原委深圳证券生意所互联网投票格式投票的岁月为2023年10月30日9:15-15:00。

　　5、召开办法：本次股东大会选用现场表决与辘集投票相连合的方法召开。公司将经过深圳证券业务所业务体制和互联网投票形式向公司股东需要汇聚形式的投票平台，股东可能在密集投票期间内经历上述格式运用表决权。

　　（1）休歇2023年10月23日下午15:00业务断绝后在华夏证券登记结算有限仔肩公司深圳分公司登记在册的本公司统统股东均有权投入本次股东大会及到场集会表决；因故不能参预集会的股东可书面委派代庖人参加聚会并到场表决（授权拜托书见附件1），该股东代庖人可能不消是公司的股东。

　　上述议案如故公司第五届董事会第六次集会审议通过。细致内容详见公司同日大白在指定消休透露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　遵照《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指导第1号——主板上市公司榜样运作》等有关规则，本次聚会的周密议案将对中小投资者的表决实行零丁计票并及时公开呈现（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和孤独或盘算持有上市公司5%以上股份的股东之外的其我们股东）。

　　3、法人股东凭业务牌照复印件（加盖公章）、深圳证券营业所股东账户卡、法定代表人表明书或法人授权嘱托书和插足人身份证原件料理登记手续。

　　4、付托代庖人凭己方身份证原件、授权委托书（详见附件1）、吩咐人的深圳证券业务所股东账户卡等牵制备案手续。

　　5、异域股东可凭以上有合证件采守约函或传线前送达或传真至登记地方），不接受电线、挂号地址：深圳市南山区高新区北区北环谈9108号海能达大厦。

　　在本次股东大会上，股东可能经过知己所营业形式和互联网投票式样（所在为）插手投票，麇集投票的详明独揽经过见附件2。

　　兹全权寄托教员（小姐）代表全班人单位（个人），插足海能达通信股份有限公司2023年第一次且则股东大会并代表我方坚守以下指示对下列议案投票。若委派人没有对表决权的形式要领做出周密指使，受托人可使用酌情裁量权，以其认为适当的办法投票许愿或反对某项议案或弃权。

　　1、寻常股的投票代码与投票简称：投票代码为“362583”，投票简称为“海能投票”。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除蕴蓄投票提案外的其他们全盘提案表白相通意见。

　　股东对总议案与周详提案一再投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对精细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的精细提案的表决成见为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对周详提案投票表决，则以总议案的表决成见为准。

　　1、互联网投票体例起首投票的工夫为2023年10月30日9:15至15:00。

　　2、股东原委互联网投票式样举行辘集投票，需听从《深圳证券生意所投资者密集做事身份认证营业指派（2016年4月修正）》的规则经管身份认证，博得“至友所数字证书”或“知心所投资者劳动暗号”。注意的身份认证过程可登录互联网投票方式轨则指导栏目查阅。

　　3、股东遵守获得的就事暗记或数字证书，可登录在法例时刻内历程挚友所互联网投票形式进行投票。

　　本公司及董事会全盘成员担保音信大白的内容的确、切确、具备，没有虚假纪录、误导性论述或雄伟脱漏。

　　本次被保证想法深圳市海能达才具办事有限公司（以下简称“海能达本事办事”）财产负债率胜过70%，敬请投资者周密干系危急。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开的第五届董事会第四次聚会，审议过程了《对待新增银行及非银金融机构授信额度的议案》，首肯公司向中信银行深圳分行等8家银行申请计算不超越人民币21亿元或等值外币的综合授信额度，并授权董事长陈清州教授全权代表公司签订上述授信额度内的总共授信文件。《对待新增银行及非银金融机构授信额度的议案》（发布编号：2023-046）详见公司指定新闻显示媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　为惬心往常策画本钱必要，公司全资子公司海能达手艺服务向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）申请敞口为百姓币20,000万元的综关授信额度，授信额度有效期2年。

　　子公司南京海能达软件科技有限公司（以下简称“南京海能达软件”）、天津市海能达音信本领有限公司（以下简称“天津海能达”）、深圳市海能达通信有限公司（以下简称“深圳海能达通信”）、深圳市诺萨特科技有限公司（以下简称“诺萨特”）、鹤壁天海电子信歇编制有限公司（以下简称“鹤壁天海”）拟为公司上述综闭授信项下的债务分裂需要不超越苍生币40,000万元的连带责任包管担保，并不合与中信银行订立《最高额确保契约》。

　　深圳海能达通信以名下编号为深房地字第6000585547号的房产为公司上述综关授信项下的债务需要不胜过40,000万元的顺位抵押保障，并与中信银行签定《最高额抵押协议》。

　　本次为控股子公司需要保障事宜照旧公司2023年10月13日召开的第五届董事会第六次会议以全票许诺的表决毕竟审议进程。按照《深圳证券交易所股票上市正直》、《上市公司自律囚系唆使第1号——主板上市公司榜样运作》及《公司规定》等的有关规则，本次保障事务还需提交股东大会审议。

　　2、备案地点：深圳市南山区高新区北区北环途9108号海能达大厦701东侧

　　5、策动范畴：普通规画项目是：通信产品及其部、配件的创办、出产与出卖；电子系统工程就寝、组网、调试与维修处事；信歇技艺接头；进出口生意（法令、行政礼貌、国务院判定阻挡的项目以外，限度的项目须博得愿意后方可规划）；自有资产的租赁；财富约束；汽车出售；呆板摆设、五金产品、电子产品类:汽车（不含小轿车）、自行车贩卖；机器筑设、五金产品、电子产品类:农业机器、汽车零配件、摩托车及其零配件、电力照明配置、电动机的卖出。

　　6、保证人与被确保人的关连：被确保人深圳海能达身手办事系公司的全资子公司，保障人南京海能达软件、天津海能达、深圳海能达通信、诺萨特系公司的全资子公司，鹤壁天海为公司的控股子公司。

　　子公司南京海能达软件、天津海能达、深圳海能达通信、诺萨特、鹤壁天海拟为海能达技艺服务上述综关授信项下的债务分歧需要不胜过公民币40,000万元的连带负担包管保证,子公司深圳海能达通信为公司上述综合授信项下的债务需要不越过人民币40,000万元的顺位抵押确保。上述担保限期为主合同项下债务实行刻日届满之日起三年，每一详尽生意公约项下的确保时刻零丁准备。

　　合同经双手段定代表人/局限人/授权代庖人签章并加盖公章或公约专用章后见效。

　　公司第五届董事会第六次会议，审议原委了《对待子公司为子公司供应包管的议案》，许诺子公司南京海能达软件、天津海能达、深圳海能达通信、诺萨特、鹤壁天海拟为海能达妙技工作上述综合授信项下的债务分化提供不赶过国民币40,000万元的连带职守保证担保,子公司深圳海能达通信为公司上述综合授信项下的债务提供不跨越公民币40,000万元的顺位抵押保障。本次子公司为子公司需要保障，有利于子公司成功融资得意打算需求，不保存侵吞公司及股东的长处的状况。

　　本次保障的审议、确定标准符合《公法令》、《证券法》、《上市公司自律囚禁指导第1号——主板上市公司楷模运作》等国法法则和规定及《公司法例》、公司《对外保障管束制度》的有闭法例。子公司为子公司供给担保，有利于子公司生意的起色。以是大家许愿本次保障事故，同时同意将该议案提交股东大会审议。

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保总额（席卷审批额度及本色保障余额）为608,500万元。本次供给保障后上市公司及控股子公司对外保障总余额为76,388万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为12.01%；上市公司及其控股子公司对归并报表外单位需要的确保总余额为12,500万元，占上市公司比来一期经审计净资产的比例为1.96%，公司及子公司无逾期保障、涉及诉讼的包管、因确保被剖断败诉而允许担的赔本等变乱。

　　本公司及监事会扫数成员担保新闻透露的内容的确、无误、完善，没有虚伪记载、误导性陈说或浸大漏掉。

　　1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议以电子邮件的本领于2023年10月9日向各位监事发出。

　　2、本次监事会于2023年10月13日以现场邻接电话集会形式在公司会议室召开。

　　3、本次聚会应参与3人，本质投入3人。董事会秘书周炎教员列席了本次会议。

　　5、本次监事会聚会的召开符合有关王法、行政准则、部门规章、模范性文件和公司法例的规定。

　　1、以3票帮手、0票阻难、0票弃权审议经过了《对付2023年度平常相干交易转变合连方的议案》。

　　与会监事相通认为：本次改变关联方的表决轨范符关国法法规等典范性法令文件和公司正经的规定，不生活凌犯公司及其大家股东优点的情况，答应公司实行转化合系方事情。

　　《对待2023年度平日合联生意改变干系方的宣布》（公布编号：2023-065）详见公司指定音讯吐露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。公司独立董事对本议案颁布了大白答允的事前认可偏见及独立看法，详见公司指定音讯显露媒体巨潮资讯网（）。

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