本公司董事会及一共董事保障本布告内容不保存任何伪善记载、误导性申报大意伟大脱漏，并对其内容的真实性、确凿性和完备性负担法则职守。

　　大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大唐电信”）于2023年4月26日召开八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十一次集会，审议阅历《对待大唐电信科技股份有限公司2022年事迹答允完了状况及赔偿布置的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将周密境况通告如下：

　　经中原证券看守牵制委员会《对付准许大唐电信科技股份有限公司向电信科学工夫会商院有限公司等发行股份进货产业并募集配套血本的批复》（证监答应〔2021〕3972号）准许，公司始末发行股份的花样，向电信科学技术会商院有限公司（以下简称“电信科研院”）、大唐电信科技家当控股有限公司（以下简称“大唐控股”）、湖北长江中信科移动通信手艺产业投资基金联合企业（有限笼络）、中原国有企业机关调解基金股份有限公司和北京金融街成本运营中央进货其持有的大唐联诚音信体例技巧有限公司（以下简称“大唐联诚”）95.001%股权。

　　2021年12月16日，大唐联诚95.001%股权过户至公司名下，大唐联诚成为公司控股子公司。2021年12月28日，公司发行股份购买产业的新增股份于上海证券生意所上市。

　　遵命公司与电信科研院、大唐控股缔结的《大唐电信科技股份有限公司与电信科学技巧斟酌院有限公司大唐电信科技财产控股有限公司之业绩答允与积累左券》（以下简称“《业绩答允与补充条约》”），2021年发行股份采办财产相闭业绩协议如下：

　　大唐联诚在2021年、2022年、2023年和2024年功绩容许为联络年度经审计的扣除非一样性损益后归属于母公司一起者的净利润不低于4,315.64万元、6,904.02万元、8,406.64万元和11,521.03万元。本次营业的功绩承诺期为2021年、2022年和2023年，若交割日推迟至2021年12月31日之后的，则前述功绩承诺期响应顺延为2022年、2023年、2024年。若大唐联诚在功绩允诺时间任一刹计年度从前年尾累计竣工净利润低于当年年终累计允许净利润的，则电信科研院、大唐控股应按照本左券约定对大唐电信责任事迹赔偿责任。

　　若大唐联诚在事迹赞同时间任瞬息计年度当年腊尾累计完结净利润低于当年岁尾累计协议净利润的，则功绩愿意人应遵从《事迹准许与积累公约》约定对上市公司负责功绩积蓄负担。储积规则为：

　　2.事迹订交人仅按其在事迹应允与储积左券签订日拟转让股权占目的财产的比例肩负业绩容许与积累公约项下的积累义务。

　　3.看待事迹应承人补偿的股份，上市公司有权碎裂以1元的总代价赐与回购并注销。

　　4.事迹协议人因事迹抵偿破裂须要进步市公司补充的股份数量应不横跨功绩答应人在本次生意等分别取得的对价股份（征求送股或转增的股份）数量。

　　任一事迹允诺人当期应积累金额=（干休当期期末累计同意净利润数-停滞当期期末累计完结净利润数）÷事迹承诺期内各年的展望净利润数总和×倾向财富的交易代价×功绩同意与积累协议订立日该业绩订交人拟转让股权占主意产业的比例-该业绩应承方积累已储积金额。

　　任一事迹许可方当期应积蓄股份数=任一业绩协议方当期应赔偿金额÷本次发行代价。

　　如依靠前述公式猜度出的当期应储积股份数额小于0时，按0取值。听命上述公式估计的股份数量取整估量，小数点后不够一股的，按四舍五入规则裁夺。

　　若上市公司在功绩答允时期推广转增或送股分配的，则业绩许诺人补充股份数进行反响调解为：应积蓄股份数（调解后）=应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例）。

　　若上市公司在答允年度内有现金分红的，事迹协议人应将按以下公式估计的当年度补充股份所对应的分红收益无偿返还上市公司。估计公式为：返还金额=遏制积累前每股已获得的现金股利（税后）×早年应补偿股份数。如上市公司实施派歇、送股、成本公积金转增股本等除权、除休事件，将按摄影合端方对返还金额实行反应安排。

　　功绩储积按年度进行，昔时年度已经补偿的，后续年度不得冲回，畴昔年度赶过的净利润，能够往以来年度累计。

　　大唐联诚95.001%股权的交易价值为140,845.03万元，其在2021年、2022年和2023年的详细功绩应承为干系年度经审计归并报表口径下扣除非日常性损益后的归属于母公司全部者净利润不低于4,315.64万元、6,904.02万元和8,406.64万元，各年度业绩许诺总和为19,626.30万元。大唐联诚2021和2022年度本色完工事迹情况如下：

　　大唐联诚2021年和2022年度累计告终扣除非寻常性损益后的归属于母公司一概者净利润10,690.32万元，未达到本次交易约定的赞同事迹，差额为529.34万元。

　　2022年上游客户部分重心项目招标及交付事件生计分化水准改期，磋商内收入的杀青率偏低。

　　同时，为相联晋升公司主题技术角逐力，面对“十四五”要点项目组织须要，大唐联诚策略研发项目参加仍处于高位，研发投入较大。

　　遵循条约约定的推测安放，储积责任人电信科研院、大唐控股2022年度未落成功绩应允应补偿比例、积累金额、补充股份等状况如下：

　　2022年度应抵偿的股份数量将由大唐电信阔别以平民币1.00元的总价钱给予回购并注销，上述回购注销完成后，大唐电信登记本钱将相应推广。

　　本事故尚须提交公司股东大会审议。为保障本次事迹抵偿安放亨通履行，董事会提请股东大会授权董事会及筹划管制层全权处理施行上述储积打算所涉的一共相闭工作，囊括但不限于设置回购账户、注销干系积累责任人股份、纠正《公司准则》、管理减资及工商调动立案手续等事项。

　　公司孑立董事感触：此次赔偿义务人听从业绩应允践诺补充职守，不存在故障公司及股东、异常是中小股东长处的情景，断定标准关法关规，我们拥护公司本次功绩积累计划。

　　独立财务照管中银国际证券股份有限公司认为：服从立信管帐师事情所（特别平凡拉拢）出具的《大唐联诚业绩应许完竣景况考核报告》（信会师报字[2022]第ZG10680号）、大华司帐师事件所（特别渊博结合）出具的《大唐电信科技股份有限公司大唐联诚事迹应承收场处境阐扬的审核报告》（大华核字[2023]008356号），大唐联诚未能落成2021～2022年度累计容许业绩。服从公司与电信科研院、大唐控股订立的功绩允许与赔偿协议及其积累左券，事迹赞同方电信科研院、大唐控股应向上市公司储积相应数量的股份。上述补偿设计一经公司第八届董事会第三十六次集会、第八届监事会第十一次集会审议始末，单独董事发表了清楚赞同的主见，储积预备尚需提交公司2022年度股东大会审议。单独财务顾问将对联络赔偿事故行进对峙热情，催促上市公司及功绩承诺方按照相关正直和法度，履行本次浸组中关于愿意利润未达预期的补充应允，的确保险中小投资者的便宜。

　　本公司董事会及所有董事保险本揭橥内容不生计任何作假记录、误导性陈述梗概庞大遗漏，并对其内容的清晰性、确切性和完整性担负司法职守。

　　（二）公司董事会于2023年4月15日向一概董事发出第八届董事会第三十六次聚会报告。

　　（三）本次会议于2023年4月26日在北京市海淀区永嘉北途6号公司408聚会室以现场纠闭通讯表决局面召开。

　　（四）聚会应参会董事7人，本色参会董事7人。董事马修成、孤苦董事刘保钰因公务以通讯表决步地插手聚会。

　　（五）聚会由公司董事长刘欣教员控制，公司监事以及公司经理班子节制成员列席了会议。

　　（一）审议始末《合于〈大唐电信科技股份有限公司2022年年度通告〉及摘要的议案》，提请公司2022年年度股东大会审议。

　　注意内容详见同日显示的《大唐电信科技股份有限公司2022年年度告诉》及撮要。

　　（二）审议通过《对于〈大唐电信科技股份有限公司2022年度董事会工作通知〉的议案》，提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议始末《对待大唐电信科技股份有限公司2022年度产业减值盘算计提的议案》。拥护从命司帐标准和公司推广的管帐计谋，公司2022年共计提家当减值绸缪116,304,722.36元。个中，计提坏账企图7,702,362.03元，计提存货抑价绸缪16,396,964.20元，永久股权投资减值绸缪59,260,138.93元，计提竖立支付减值预备32,945,257.20元。

　　（四）审议履历《看待大唐电信科技股份有限公司2022年度财产减值盘算填补的议案》。赞成依照会计模范和公司实施的会计政策，2022年度公司共减少财富减值打算3,496,476,974.36元，其中因对外卖出增加存货贬价预备67,964,400.84元，添补无形家当减值准备127,019,561.74元；因应收金钱收回增补坏账准备37,000,000.00元；因应收账款核销增长坏账计划28,146.90元；因打点子公司股权增进减值打算3,264,464,864.88元。

　　（五）审议经历《对待大唐电信科技股份有限公司2022年度财务决算知照的议案》，提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议始末《关于大唐电信科技股份有限公司2022年度利润分派的议案》，提请公司2022年年度股东大会审议。

　　经大华管帐师事宜所（额外普通团结）审计，公司2022年度杀青归属于母公司的净利润为37,464,469.91元，母公司2022年告终净利润

　　-1,298,174,709.79元，母公司累计未分配利润为-4,113,423,361.76元，需结转下年度加多。2022年度不实行利润分拨，也不进行成本公积转增股本。

　　（七）审议通过《合于大唐电信科技股份有限公司2023年通常干系营业预算的议案》。拥护公司（含控股子公司）2022年度与关联方的泛泛接洽营业；拥护公司（含控股子公司）2023年度拟与干系方的日常联系贸易。提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议履历《对待大唐电信科技股份有限公司2023年非泛泛闭联交易预算议案》。赞同公司2023年度拟与接洽方的非日常接洽贸易预算622.30万元。

　　（九）审议履历《对待大唐电信科技股份有限公司与信科（北京）财务有限公司寻常联络交易的议案》。同意公司与信科（北京）财务有限公司订立《金融供职合同》，提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（十）审议经历《关于〈大唐电信科技股份有限公司对于对信科（北京）财务有限公司的仓皇评估报告〉的议案》。

　　（十一）审议履历《看待大唐电信科技股份有限公司2023年管帐政策改换的议案》。拥护公司依照财政部颁发的《企业司帐准绳解说第16号》的正直实行。

　　精确内容详见同日透露的《大唐电信科技股份有限公司对待公司司帐战略调动的通告》。

　　（十二）审议经历《对付大唐电信科技股份有限公司未扩展折本金额超实收股本总额三分之一的议案》。

　　坚守大华管帐师事件所（特地通常团结）出具的审计告诉，2022年度归属母公司净利润为3,746.45万元，公司兼并累计未加添赔本金额766,801.38万元，公司实收股本131,370.89万元，公司未增添蚀本金额超过实收股本总额三分之一。依照《中华百姓共和国公国法》、《公司轨则》接洽规定，公司未加多亏损金额高出实收股本总额三分之当前，需提交董事会及暂且股东大会审议。本议案提请公司权且股东大会审议。

　　（十三）审议始末《关于〈大唐电信科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际操纵情状的专项知照〉的议案》。

　　详明内容详见同日显示的《大唐电信科技股份有限公司对待公司2022年度募集资本寄放与本质使用情状的专项告诉》。

　　（十四）审议体验《对待大唐电信科技股份有限公司2022年事迹允诺结束情状及赔偿设计的议案》。

　　注意内容详见同日显现的《大唐电信科技股份有限公司对待控股子公司2022年度事迹应承结束情形及抵偿预备的布告》。

　　（十五）审议履历《看待〈大唐电信科技股份有限公司2022年度内中节制评判知照〉的议案》。

　　注意内容详见同日透露的《大唐电信科技股份有限公司2022年度内中节制评价关照》。

　　（十六）审议履历《对付〈大唐电信科技股份有限公司2022年度内中审计工作告诉〉以及〈大唐电信科技股份有限公司2023年度内里审计事件商榷〉的议案》。

　　（十七）审议体验《对待〈大唐电信科技股份有限公司2022年度内部审计工作质料自评估知照〉以及〈事宜原料评估指标系统评估表〉的议案》。

　　（十八）审议经历《对于〈大唐电信科技股份有限公司2022年度社会职守告诉〉的议案》。

　　详明内容详见同日表露的《大唐电信科技股份有限公司2022年度社会义务通知》。

　　（十九）审议阅历《对于大唐电信科技股份有限公司召开2022年度股东大会的议案》。公司定于2023年5月22日下午召开2022年年度股东大会。

　　详细内容详见同日暴露的《大唐电信科技股份有限公司对付召开2022年年度股东大会的通知》。

　　（二十）审议经过《合于〈大唐电信科技股份有限公司2023年第一季度关照〉的议案》。

　　周详内容详见同日表露的《大唐电信科技股份有限公司2023年第一季度告诉》。

　　本公司监事会及总共监事保证本颁发内容不生存任何卖弄纪录、误导性陈诉粗略浩瀚遗漏，并对其内容的明晰性、切实性和完好性掌管功令义务。

　　依照《公司原则》有合礼貌，由监事会主席段茂忠先生鸠合，大唐电信科技股份有限公司第八届监事会第十一次聚会于2023年4月15日以邮件局面向一共监事发出会议通告，于2023年4月26日在永嘉北路6号公司408聚会室以现场表决局面召开。聚会应参会监事3人，实际参会监事3人。本次监事会集会造成以下决意：

　　一、审议履历《看待〈大唐电信科技股份有限公司2022年年度告诉〉及择要的议案》，并提交《监事会对〈大唐电信科技股份有限公司2022年年度告诉〉的书面稽核眼光》。

　　二、审议经验《对待〈大唐电信科技股份有限公司2022年度监事会事件报告〉的议案》，并提请2022年年度股东大会审议。

　　三、审议资历《对待大唐电信科技股份有限公司2023年司帐政策转换的议案》，并出具《监事会对待公司司帐战略更换的专项阐发》。

　　四、审议始末《对于〈大唐电信科技股份有限公司2022年度募集本钱寄存与实际行使情状的专项报告〉的议案》。

　　五、审议通过《看待大唐电信科技股份有限公司2022年功绩允许了结环境及积累计算的议案》。

　　六、审议履历《对付〈大唐电信科技股份有限公司2022年度里面限制评价知照〉的议案》。

　　七、审议经验《对付〈大唐电信科技股份有限公司2023年第一季度报告〉的议案》，并提交《监事会对〈大唐电信科技股份有限公司2023年第一季度通知〉的书面考察主见》。

　　本公司董事会及所有董事保证本揭晓内容不保存任何伪善记载、误导性讲述大致强盛脱漏，并对其内容的清爽性、的确性和完备性肩负法令义务。

　　● 平淡关联生意金额占公司总营业额的比浸较低，公司未对相干方变成较大的依赖。

　　2023年4月26日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次集会审议经历《看待大唐电信科技股份有限公司2023年平居干系贸易预算的议案》，拥护公司（含控股子公司）2022年度与关系方的日常关系生意；同意公司（含控股子公司）2023年度拟与相干方的泛泛联络营业。提请公司2022年年度股东大会审议。

　　公司董事会在审议上述联络商业时，4名合系董事闪避，有表决权3名非联络董事相像赞同该联络生意事务。此项交易尚须取得股东大会的照准，干系股东将逃匿表决。

　　公司3名寂寥董事事前招认上述联络商业事项并发布了独处眼光，感应上述联络营业属于本公司的正常业务限度，以商场公道代价当作生意准绳，没有产生制止公司及股东便宜的步履，是须要的和关法的。公司审计委员会对该接洽营业事故实行了稽核，并造成书面意见提交董事会。

　　注：相干交易有效期从2022年年度股东大会肯定日起到2023年年度股东大会决心日前止。

　　公司控股股东。协作社会声望代码：91420100MA4L0GG411。设立日期： 2018年08月15日。注册地址: 武汉市东湖新手艺创修区高新四路6号烟火科技园。备案本钱：3,000,000万元公民币。经营边界：通信建立、电子讯歇、电子忖度机及外部树立、电子软件、电子商务、音讯宁靖、广播电视筑立、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电途、仪器面目、其我们电子树立、主动化手艺及产品的筑立、研制、出售、手艺效劳、体例集成（国家有专项专营法则的以外）；通信、汇集、广播电视的工程（不含卫星地面接收门径）计划、施工；投资管理与商议；房产租赁、产业束缚与讨论；自营和代理各样商品和手艺的出入口（但国家控制公司筹办或阻止收支口的商品和技巧之外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的成立、质地出口；对外叮嘱践诺上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相干局限审批后方可展开谋划行为。）

　　公司控股股东的全资子公司。连结社会光荣代码：16E。成立日期：2001年01月20日。登记地址：北京市海淀区学院路40号一区。备案资本：780,000万人民币。谋划界限： 通信修立、电子测度机及外部设备、电子软件、广播电视修立、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设置、仪器模样的修树、分娩、贩卖；体系集成（国家有专项专营正直的之外）、通信、汇集、电子商务、音信安好、广播电视的工夫建树、技能任事；小区及写字楼资产约束；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维筑、家居打扮；房产租售筹议；家产羁绊筹议；技能设置、手艺让与、手艺互换；百货、刻板电子成立、建筑质地、五金交电售卖。（市场主体依法自主选择经营项目，睁开筹划行动；依法须经批准的项目，经相关个别准许后依批准的内容打开策划行动；不得从事国家和本市财产战略阻挡和局限类项宗旨经营行动。）

　　公司控股股东的全资子公司。配合社会荣誉代码：535。树立日期：1998年09月23日。备案住址：洪山区邮科院途88号。立案成本：210,000万元庶民币。谋划界限：通信、电子新闻、自愿化工夫及产品的兴办、研制、手艺办事、创筑产品的出售；通信工程阴谋、施工；自营和署理千般商品和技艺的收支口，但国家限定公司策划或拦截收支口的商品和技巧除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的成立、质地出口；对外交代实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　公司控股股东的本色控制子公司。连合社会名誉代码：50F。创办日期：1998年12月29日。登记所在：武汉东湖新技巧成立区邮科院途88号。注册资本：34,187万庶民币。筹划畛域：通信编制及结果、仪器边幅、电子信息、电子手艺、自动化技术、电子计算机软硬件及外部成立的设立、临蓐、出卖；建立销售行使软件；技术创修、手艺让与、技艺接头、技能办事、技能添加；通信音讯网络体系集成（生意网、声援网）；安然技巧警戒体系（工程）筹划施工；施工总承包、专业承包；工程勘测希图；工程和技能商讨与熟练孕育；通信工程、设备装备工程施工；臆度机信休体例集成；货品出入口、技术进出口（国家有专项规则的、从其正经）、署理出入口；防雷妄图与施工；交通机电措施工程的谋略、装置、掩护及交通机电想法产品的出卖；汽车电子产品打定、研发、制作；通信类杆或塔的生产制造及装备。（国家正直凭愿意证筹划的凭许可证方可谋划。）

　　公司控股股东的参股公司。办公住址:上海市浦东新区张江路18号。筹备限度：集成电途芯片制作等。

　　上述联络商业属于公司的寻常业务边界，以阛阓公允价钱看成营业规定，没有反对公司及中小股东的甜头，是必要的和关法的，接洽交易的发生对公司的成长和红利有踊跃的影响。

　　公司普通合系贸易金额占公司总贸易额的比重较低，公司未对关系方形成较大的倚赖。

　　本公司董事会及整个董事保护本宣告内容不存在任何矫饰记实、误导性叙述大抵宏伟遗漏，并对其内容的显露性、准确性和齐全性义务司法仔肩。

　　● 本次会计计谋退换是公司遵命财政部发布的《企业管帐规范注解第16号》的闭系正直施行，该转换对上市公司损益、总产业、净家当等无强大影响。

　　2022年11月30日，财政部宣布了《企业管帐尺度说明第16号》（财会[2022]31号，以下简称“证明第16号”）。评释第16号规则“看待单项贸易孕育的产业和负债联络的递延所得税不实用初始确认豁免的管帐收拾”、“对付发行方分类为权益工具的金融东西联系股利的所得税用意的司帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出筑正为以权力结算的股份开支的会计收拾”等内容，此中第一项“看待单项贸易产生的财产和负债关联的递延所得税不适用初始确认宽免的会计管制”自2023年1月1日起施行，允诺企业志愿布年度提前实施。

　　2023年4月26日，公司第八届董事会第三十六次聚会以赞同7票，窒碍0票，弃权0票审议阅历《对待大唐电信科技股份有限公司2023年司帐战略交换的议案》，拥护公司遵从财政部宣告的《企业会计圭臬疏解第16号》的正经实施。

　　本次司帐计谋变换前，公司推行财政部发表的《企业会计模范一根本准则》 和各项具通晓计程序、企业管帐法式应用指南、企业会计法式注脚告示以及其我们关系礼貌。

　　本次会计计谋调换是公司遵循财政部建正并颁发的注脚第 16号的关联规矩施行。其大家们未改换局部仍听命财政部前期发表的《企业管帐规范一一基础模范》和各项具懂得计准则、企业司帐尺度应用指南、企业管帐尺度声明公布以及其全部人关系端方实施。

　　公司自2023年度1月1日起施行《企业会计模范解释第16号》的合联规矩。

　　周旋不是企业团结、商业发生时既不效力司帐利润也不感化应纳税所得额（或可抵扣赔本）、且初始确认的产业和负债导致出现等额应纳税片刻性不合和可抵扣临时性差异的单项贸易（蕴涵承租人在租赁期开端日初始确认租赁负债并计入使用权家当的租赁贸易，以及因固定资产等生活掷弃义务而确认忖度负债并计入相关资产资本的生意等，以下简称适用本途明的单项生意），不适用《企业司帐法式第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条对付宽待初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规则。企业对该交易因家当和负债的初始确认所出现的应纳税一时性区别和可抵扣暂时性分歧，该当遵从《企业会计程序第18号一一所得税》等有合正直，在商业发生功夫别确认相应的递延所得税负债和递延所得税财富。

　　本次会计计谋调度是公司遵循财政部布告的《企业管帐圭表说明第16号》（财会[2022]31号）的正派和吁请实行的关理改变，更换后的管帐战略可以愈加客观、公正地反应公司的财务情况和筹备成就，符关联络规则准则的规矩和公司的本色处境，不会对公司的财务景况、规划成就和现金流量生长雄伟效力，亦不保存障碍公司及股东甜头的情况。

　　董事会感觉：本次管帐战略互换是公司遵循财政部颁布的《企业管帐规范评释第16号》的规定和要求举办的关理调动，符合合联公法准绳的端正和公司的实质状况，不会对公司的财务环境、经营劳绩和现金流量滋长伟大效用，亦不存在妨害公司及股东益处的境况。董事会附和本次司帐政策更动。

　　公司孑立董事审议了本次司帐战略互换的相干原料，公告如下独处见识：本次管帐战略更换是公司坚守财政部颁布的《企业司帐程序诠释第16号》的正经和恳求举行的关理调度，符关联络司法法例的正经和公司的本质状况，不会对公司的财务处境、策划劳绩和现金流量产生强壮效力，亦不保存拦阻公司及股东长处的情状。

　　本次管帐计谋改变的决定标准符合有关司法、准绳和《公司章程》的规定，全部人同意本次管帐政策更改。

　　公司监事会对该议案举办审议并揭晓主张如下：本次会计政策调换是公司遵照财政部颁发的《企业会计尺度评释第16号》的正派和要求实行的合理调动，符合联系法律准则的正派和公司的实质境况，不会对公司的财务情状、策划成就和现金流量滋长广大功用，亦不生存窒息公司及股东好处的情况。

　　本次会计战略调度的确定圭表符合有合法律、规则和《公司条例》的端方，监事会同意本次会计计谋换取。

　　本公司董事会及一切董事保险本揭橥内容不生存任何虚假记录、误导性叙述概略重大脱漏，并对其内容的显露性、的确性和完整性负担功令责任。

　　遵从中原证监会《上市公司监禁提醒第2号一上市公司募集本钱管制和操纵的监禁央求》、《上海证券商业所上市公司自律禁锢引导第1号一典范运作》等关联规则，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年度募集资金存放与本质操纵景况专项阐述如下：

　　2021年12月16日，公司收到中国证券看守羁绊委员会出具的《对于准许大唐电信科技股份有限公司向电信科学技能咨询院有限公司等发行股份置备财产并募集配套本钱的批复》（证监愿意〔2021〕3972号），准许公司非公开发行公民币广博股（A股）190,839,694股募集配套本钱，发行代价为每股5.24元，本次发行共募集资金庶民币999,999,996.56元。

　　公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费黎民币3,773,584.91元后的资金总额苍生币996,226,411.65元汇入公司开立在中原民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资本专户。

　　上述募集本钱到位环境已于2021年12月22日经立信管帐师工作所（卓殊平常笼络）验证，并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。

　　经公司2022年第五次目前股东大会审议，阅历《对待退换募集资金投资项主意议案》，当作项目更换后的推广主体大唐微电子技巧有限公司和大唐联诚讯歇体例手艺有限公司对立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了募集血本专户，并以借债阵势得到首笔募集血本。

　　注：募集资金余额中有20,000万元于2022年用于补偿活动本钱，该部分血本于2023年3月17日清偿至募集血本账户。

　　2022年公司投入募集血本总额219,530,777.84元，并行使闲置募集血本且自补偿振撼资金200,000,000.00元，应用闲置募集举办现金拘束150,000,000.00元。勾留2022年12月31日，募集本钱（含募集本钱银行存款滋长的利歇及置备组织性存款收益）专户存款余额为黎民币309,163,069.48元，本年度募集血本使用和盈利状况如下：

　　注：扣除不含税承销费公民币3,773,584.91元后骨子收到募集资金为庶民币996,226,411.65元。

　　为榜样募集资金的利用和管束，保证投资者权益，遵照有合法律规则的规矩，公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金羁绊办法》，并于2021年12月与中原民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司缔结了《募集本钱专户生存三方囚禁契约》（以下简称“合同”）。

　　公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次聚会及2022年9月14日召开的2022年第五次当前股东大会审议通过《对付更改募集本钱投资项主意议案》，将原“新型高本能系列平安芯片研发及家当化项目”变更为“新型高职能系列安全芯片研发及家当化项目”和“5G特风行业专网产品研发和家当化项目”两个项目 ，项目履行主体也扩展了大唐微电子技能有限公司。大唐联诚信休系统技巧有限公司与大唐微电子手艺有限公司分开在华夏民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851的募集本钱专户，并签定了《募集血本专户存在四方幽囚条约》。

　　撒手2022年12月31日，公司累计加入募集本钱共计499,350,621.40元，公司2022年度募集本钱骨子使用处境详见附表《募集资本应用情形比照表》。

　　公司于2022年4月6日召开第八届董事会第十八次会谈判第八届监事会第六次集会，审议始末了《对于公司应用限度闲置募集资本片刻用于储积流动资金的议案》，拥护公司操纵“新型高性能系列安然芯片研发及家当化项目”的部分闲置募集本钱不横跨200,000,000.00元（含）目前用于补充振动资金，使用近日为自公司董事会审议批准后起12个月内。2022年4月22日，公司操纵该200,000,000.00元本钱归还外部融资。结束2022年12月31日该部分资本尚未到了偿日（2023年3月17日，公司已将上述眼前用于补偿颠簸本钱的募集资金200,000,000.00元了偿至募集本钱专户）。

　　公司于2022年4月6日召开第八届董事会第十八次聚会、第八届监事会第六次会议及2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议阅历了《对付公司运用闲置募集血本进行现金牵制的议案》，赞成在不效率公司募集资本投资项目行使的情状下，行使最高不逾越150,000,000.00元（含）的短暂闲置募集本钱实行现金约束，在前述额度及股东大会审议始末之日起12个月克日周围内，资金可循环震荡操纵。

　　2022年度，公司不生计超募本钱用于在修项目及新项目（席卷收购财产等）环境。

　　2022年度，公司不生存将募投项目红利资本用于其他们募投项目或非募投项主见环境。

　　公司竣工改换募集本钱投资项目审批后，大唐联诚信歇体系手艺有限公司与大唐微电子技巧有限公司分开在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851的募集资本专项账户，并订立了《募集血本专户保全四方囚系公约》。2022年度转换募集资本投资项目情景详见附表《更调募集资金投资项目景况表》。

　　2022年，公司严酷从命《公规则》、《证券法》、华夏证监会《上市公司羁系指使第2号一上市公司募集资金羁绊和运用的囚禁哀求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指使第1号一范例运作》及其我们们相干法则准绳的轨则和恳求应用募集血本，并及时、知路、确实、完美地竣工了关联消息显现事宜，不保存违规利用募集资金的境况。

　　六、管帐师事宜所对公司2022年度募集本钱寄放与运用状况出具的鉴证告诉的结论性主见

　　大华会计师事务所出具了大华核字［2023］005951号《募集血本寄放与应用状况鉴证知照》，感应: 大唐电信2022年度募集资本寄放与运用情形专项通知在扫数雄伟方面恪守华夏证券监视管束委员会《上市公司拘押引导第2号一一上市公司募集血本约束和行使的囚禁仰求 (2022年校阅)》(证监会发表 (2022)15号)、《上海证券营业所上市公司自律监管提醒第1号一一表率运作》以及《上海证券生意所上市公司自律禁锢指南第1号一一发表技俩》的相关正派编制,如实反映了大唐电信2022年度募集资金寄放与应用景况。

　　七、孤立财务照应对公司2022年度募集资本存放与操纵境况出具的专项核查通告的结论性意见

　　孤独财务垂问中银国际证券股份有限公司出具了《对付大唐电信科技股份有限公司2022年度募集资金寄放与本色使用景况的专项核查意见》，感到：大唐电信2022年度募集血本的寄存与行使环境符合《上市公司幽囚提醒第2号一一上市公司募集血本约束和行使的羁系吁请（2022年考订）》《上海证券生意所上市公司自律扣留指挥第1号一一表率运作》等接洽轨则中对待募集本钱寄放和操纵的吁请，公司已及时、显露、真实、齐全地暴露了募集本钱的存放与应用景况，不保存违规利用募集资金的状况。

　　1、大华管帐师事宜所《募集资金寄存与应用环境鉴证通告》大华核字［2023］005951号。

　　2、中银国际证券股份有限公司《关于大唐电信科技股份有限公司2022年度募集血本寄放与本质使用处境的专项核查见识》。

　　注1：“中止期末愿意进入金额”以最近一次已大白募集血本投资计议为依赖决断。

　　注：“本年度实现的效益”的推断口径、推测方法应与应允成效的测度口径、推断主张一致。

　　本公司董事会及所有董事保险本告示内容不生存任何子虚记实、误导性叙述大抵宏壮漏掉，并对其内容的清晰性、凿凿性和完整性承担功令义务。

　　(三)投票款式：本次股东大会所接纳的表决方法是现场投票和搜集投票相联合的形势

　　接收上海证券贸易所网络投票系统，阅历商业系统投票平台的投票年华为股东大会召开当日的贸易年华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经历互联网投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券交易所上市公司自律囚系批示第1号 一 表率运作》等有合端正履行。

　　本次股东大会的议案曾经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十一次聚会审议始末，精确内容详见 2023年4月28日显示于《华夏证券报》、《上海证券报》和上海证券商业所网站 (的通告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会聚会材料，本次股东大会会议原料将不迟于 2023年 5月15日在上海证券商业所网站登载。

　　应躲避表决的接洽股东名称：中国消休通信科技群众有限公司、电信科学手艺商酌院有限公司、大唐电信科技资产控股有限公司、湖北长江中信科搬动通信工夫财产投资基金协同企业（有限撮合）。

　　(一)本公司股东资历上海证券贸易所股东大会汇集投票系统应用表决权的，既可能登陆交易体例投票平台（经过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可能登陆互联网投票平台（网址：举行投票。初次登陆互联网投票平台举行投票的，投资者需求完竣股东身份认证。仔细左右请见互联网投票平台网站发扬。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可使用的表决权数量是其名下通盘股东账户所持相同类别寻常股和类似品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经验本所收集投票体例到场股东大会汇集投票的，可能始末其任一股东账户参加。投票后，视为其一概股东账户下的相通类别广博股和一致品种优先股均已别离投出统一见地的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经历多个股东账户重复实行表决的，其统统股东账户下的无别类别平常股和雷同品种优先股的表决见解，别离以千般别和品种股票的第一次投票功效为准。

　　(三)团结表决权阅历现场、本所收集投票平台或其全部人阵势重复进行表决的，以第一次投票成效为准。

　　(一)股权挂号日收市后在中原证券注册结算有限仔肩公司上海分公司备案在册的公司股东有权加入股东大会（详明环境详见下表），并可以以书面地势托付代理人介入会路和投入表决。该代理人不用是公司股东。

　　1、备案手续：加入聚会的个人股东持己方身份证、股东账户卡、有效股权笔据；法人股东持交易牌照复印件（盖章）、法人授权代表授权嘱托书、参与人身份证；付托代理人须持自身身份证、交托人身份证、授权寄托书、寄托人股东账户卡收拾备案手续。异地股东可用信函或传线、登记时光及备案场所：

　　兹嘱托 教师（女士）代表本单位（或自己）参加2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为运用表决权。

　　委派人应当在委托书中“赞成”、“阻滞”或“弃权”希望录取择一个并打“√”，看待拜托人在本授权付托书中未作详细指引的，受托人有权按自身的意图举行表决。