本公司董事会及的确董事保护本告示内容不保存任何畸形纪录、误导性报告也许浩瀚漏掉，并对其内容的实在性、确切性和完备性承受个人及连带工作。

　　中贝通信集体股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）于2023年4月13日召开的第三届董事会第十八次集会审议经验了《对于扩大公司挂号资金暨革新的议案》，拟增补登记资本并对《公司法则》限度条款举行更改，全部内容公告如下：

　　鉴于公司未能告终2022年功绩侦察倾向且胀励目标梁志大离职，按照《2021年限定性股票唆使探求》，35名胀动目标所获授的对应第二个驱除限售期的控制性股票及驱策对象梁志大已获授的残存限度性股票共计1,131,424股，公司决意对其注销。

　　上述注销事宜达成后，公司股本总数将由336,368,576股改造为335,237,152股，公司存案资金也呼应的将由336,368,576元减至335,237,152元。遵守上述状况对《公司法则》的响应条件作如下更改：

　　此议案仍需提请公司2022年年度股东大会审议，并以公司《关于回购注销节制控制性股票的议案》奏效为条款。待公司股东大会审议并始末上述议案及本议案后方可调动公司准绳，并授权公司关系机能一面治理工商改革存案。公司律例条目的更动结果以备案机合准许挂号内容为准。特此告示。

　　本公司董事会及的确董事保证本告示内容不生计任何乖谬纪录、误导性通知可能伟大漏掉，并对其内容的的确性、确实性和完整性承担个别及连带职责。

　　●被包管人名称：中贝通信大众股份有限公司（以下简称“公司”、“中贝通信”）全资子公司、控股子公司、参股公司

　　●本次保证金额及已实际为其供给的包管余额：2023年度，公司拟为子公司及参股公司提供预计合计不赶过百姓币113,000万元（或等值外币）的包管额度。实质保证额度以结果签订并实施的保证公约或金融机构批复为准。干休本告示透露日，公司为子公司骨子需要担保金额为人民币7,000万元。

　　●本次保证事宜也曾公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次聚会审议始末，尚需提交2022年年度股东大会审议

　　●特别破坏提示：本次被保证人中贝通信整体（湖北）智能科技有限公司、贝通信菲律宾有限公司、贝通信国际有限公司、贵州浙储能源有限公司家产负债率超70%，敬请投资者严谨投资摧残。

　　为惬意2023年度平居经营必要，公司拟为全资子公司、控股子公司、参股公司供给担保，盘算不超出人民币113,000万元（或等值外币），实在保证境况推测如下:

　　注：中贝武汉新能源技术有限公司树立于2022年12月9日，2022年12月31日产业、负债均为0。

　　本次对外包管额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开为止。

　　公司本次为控股子公司及参股公司供给的包管额度，可遵照上海证券营业所相干禁锢正派以及属下公司本色情景，举办担保额度调理。

　　3、公司备案地：天津市滨海高新区华苑资产区工华道2号天津国际珠宝城1号楼1门19层

　　6、经营范围：勘测谋略业（通讯工程准备及谈判服务）、建筑工程阴谋；可在天下控制内承袭：各样限制的出处网、往还网、支撑网的通信讯歇网络开发工程总体筹划策动、盘算、创筑设置与选择、软件筑立、工程实施、工程后期的运行保护等往还；自有房屋租赁；通信设置研发、卖出；互联网消息效劳；日用百货、五金交电批发兼零售（依法须经批准的项目，经闭连局限应许后方可发扬谋划灵活）

　　3、公司立案地：海南省海口市国家高新技巧财富创立区南海大途266号创业孵化主题A楼5层A20-433室

　　6、策划限定：赞助项目：妙技出入口；进出口代理（依法须经答应的项目，经相闭部分允许后方可进展筹划活泼）一般项目：收集技术服务；物联网伎俩办事；密集与讯息平安软件树立；新闻商榷供职（不含协议类讯息商洽效劳）；新能源汽车换电举措出售；电动自行车销售；电池卖出；电子产品售卖；计划机软硬件及援手作战零售；电机及其控制体系研发；人工智能出处资源与手腕平台；呆滞开发租赁；筹算机及通讯征战租赁；修筑工程死板与竖立租赁；数据处分和保管援手效劳；数据办理任事；市场调查（不含涉外了解）；通讯创造贩卖；电气设置售卖；讯休编制集成效劳；太阳能热发电装置卖出；光伏确立及元器件卖出；配电开关限定征战出卖；太阳能发电技巧供职；发电方法任事；合同能源解决；储能手艺办事；灵便车充电出售；充电限制设置租赁；电动汽车充电来源措施运营；充电桩出卖；节能解决办事；新兴能源手腕研发；光伏发电确立租赁；手艺供职、伎俩修树、技术研讨、技术互换、技艺让渡、本事扩大（除赞助生意外，可自立依法策划规则原则非阻挠或限制的项目）

　　6、筹备限制：寻常项目：太阳能发电技艺供职,太阳能热发电产品出售,协议能源解决,储能技能效劳,配电开合限定建立售卖,新兴能源方法研发,自有血本投资的物业处置任职。（除订交营业外，可自决依法筹备国法法则非阻挡或局限的项目）订定项目：发电贸易、输电生意、供（配）电往还,确立工程施工（除核电站筑造筹备、民用机场扶植）。（依法须经承诺的项目，经关连局限同意后方可生长策划活动，整体准备项目以关连部门准许文件或订定证件为准）

　　6、经营局限：交通标识、标牌及护栏的筹划、创造、安设；交通办法工程施工；交通标线、交通符号及标杆、护栏、防眩板、间隔栏、涂料的施工及安设；热熔涂料的分娩；交通灯号灯的施工及装配；道路通信照明体例和途途电脑收费监控编制及另外交通步骤的施工及安装；钢罗网件的制作与装配；交通举措的妄想、探讨、养护及处分；市政工程阴谋、施工、养护；智能交通产品、设立筑设、步骤研发、坐蓐及贩卖；电子与智能化工程、机电工程（不含电梯）、环保工程、消防工程施工；大屏幕涌现编制工程、安防监控体系工程、公道工程、停车场措施计划、施工及安设；交通工程总承包；滞板设备租赁；办公楼、厂房租赁；交通举措产品的贩卖、安装、呵护。（涉及订交规划项目，应博得合系个人承诺后方可规划）

　　7、与本公司的合联：系公司的控股子公司（公司持股51%，杨义鑫持股47%，袁鹏持股1%，郭志宽持股1%）

　　6、筹划控制：通常项目：光纤成立；光纤售卖；光缆创立；光缆售卖；光学仪器缔造；光学仪器出售；电子元器件创设；电子元器件零售；电子元器件批发；通信作战创设；通信设立修设卖出；光通信征战创立；光通信设置出卖；谋略机软硬件及扶持修设批发；谋略机软硬件及接济设立修设零售；手腕供职、手段征战、技巧探究、手段换取、妙技转让、手艺扩充；货品收支口；住房租赁；非栖身房地产租赁；土地行使权租赁；板滞创造租赁；筹算机及通讯设立租赁（除允诺来往外，可自助依法筹办法令准则非妨碍或节制的项目）

　　7、与本公司的联系：系公司的控股子公司（公司持股58.07%，荆门市锐才处置研究联关企业（有限合伙）持股36.23%，连子龙持股5.70%）

　　6、准备节制：在海边境区从事通信搜集开发、数据汇聚创造和智能与新闻化使用等交易绚丽。

　　7、与本公司的合连：系公司的全资子公司中贝通信整体科技有限公司的控股子公司（公司全资子公司中贝通信全体科技有限公司持有其51%的股权，LeoTelecomLimited持股49%）。

　　6、谋划控制：电途添加延展，通信线途增补延展，策动机和通信收集的装配和延迟，照明体例的装置，爱惜和维修，收集路路和飞机场照明编制，太阳能汇聚树立的装配，袒护和维修，卫生兴办装置护卫和维筑。天然气管道扩充，珍爱和修缮，消防管道的维护和修茸。

　　7、与本公司的相干：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权）。

　　6、谋划局部：在法律应承的控制内，体验采办、交换、馈送或其我形式获得，持有、据有和用于投资或其他宗旨，以及贩卖、让渡、让与、交换、租赁、出租、创造、抵押、质押、生意和办理、经营、享有和解决任何及全部各式财产；为私营和行家局限从事根基方法项办法筑造、装置、运营、维筑、偏护、措置、进口和其所有人相合往还

　　7、与本公司的相干：公司控股子公司（公司控股子公司贝通信香港有限公司持有其100%股权）。

　　3、公司登记地：贵州省贵阳市经济本事设备区黄河道443号设立大厦107-A室

　　6、策划控制：法则、律例、国务院信心规矩阻挡的不得筹备；功令、原则、国务院信心规矩应该协议（审批）的，经审批组织准许后凭承诺（审批）文件筹办;规则、律例、国务院定夺法则无需应允（审批）的，阛阓主体自助采取筹划。（能源项目投资（操纵自有血本投资，不含投融资理财，投融资理财磋议贸易，不得从事违法集资，犯科摄取民众存款等犯科金融生动，不得从事未经允许的金融烂漫）；汽车零配件、摩托车零配件、电子产品、模具、呆板筑造配件、塑料件、仪器风范、盘算机软硬件及扶植征战、UPS电源、电池检测考验扶植的研发、坐蓐、出售；汽车动力体系、电机编制科技畛域内的技能研发、分娩、组装、妙技商量、手艺让渡和手艺供职；电池租赁及汽车租赁；策动机体例集成；云盘算效劳；货色及本事收支口业务（国家窒碍或范围的除外）。（依法须经应许的项目，经相干个别同意后方可兴盛筹备活动））

　　公司方今尚未缔结干系包管协议，全部包管金额、保证限期等条目将在上述限制内，以有关主体与银行或闭连金融机构实际断定的为准，签约功夫以实际签订的公约为准。

　　公司为全资子公司、控股子公司、参股公司需要担保是为了合意其临盆筹划所需的血本需求，同时有助于公司的不断庄重旺盛。公司对全资子公司及控股子公司具有管控权，迫害整体可控；公司探听参股公司的资信景况，其具有充分偿还债务的才智。综上，本次包管猜念符合公司详细所长，不生活侵吞股东独特是中小股东益处的情状。

　　遵守中原证监会《上市公司寂寞董事规则》《公司法则》《上海证券买卖所股票上市轨则》《伶仃董事议事规矩》及《上市公司囚禁指示第8号——上市公司本钱交往、对外担保的囚禁央浼》等有关法则，他们四肢公司的孤立董事，对公司2023年度对外提供保证事件揭橥以下孤单意见：公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保，系因其实际来往兴盛的需要。公司为上述公司需要包管有利于保护其来往繁盛所需的本钱需要，保障其各种项目亨通实行，符闭关市公司好处，不生活侵害公司及简直股东长处的情状。本次保证推测事件的审议步骤符关规则原则及《公司法例》的正派，因此，我们容许公司本次保证猜度事情。

　　制止本公告暴露日，公司对外保证均为公司为子公司供给的担保。公司累计春联公司供应的包管金额为子民币7,000万元，占公司比来一期经审计净资产的3.92%。

　　本公司董事会及的确董事保证本通告内容不保存任何差错记录、误导性告诉可能庞杂遗漏，并对其内容的确凿性、确实性和圆满性经受个别及连带使命。

　　根据上海证券营业所印发的《上市公司幽囚启发第2号-上市公司募集资金处置和利用的监禁恳求（2022年改正）》及关连形势引导的规定，将本公司2022年度募集血本存放与利用状况专项阐明如下。

　　经中原证券看管管理委员会证监愿意〔2018〕1391号文容许，并经上海证券交易所承诺，本公司由主承销商招商证券股份有限公司选取余额包销景象，向社会群众公设置行公民币闲居股(A股)股票8,444万股，发行价为每股公民币7.85元，共计募集资本66,285.40万元，扣除承销和保荐费用3,657.66万元后的募集血本为62,627.74万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2018年11月12日汇入本公司募集资金拘押账户。另减除募集血本到位前公司已支出的保荐费94.34万元以及讼师费、审计费、法定音信显示等其全部人发行费用1,446.86万元后，公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集血本到位景遇业经天健会计师事故所(迥殊常日配合)验证，并由其出具《验资告诉》(天健验〔2018〕2-19号)。

　　为了类型募集资本的处理和使用，降低资金应用后果和后果，珍爱投资者权益，本公司按照《中华黎民共和国公国法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市正经（2022年1月矫正）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券营业所上市公司自律囚系指导第1号——典型运作》（上证发〔2022〕2号）等有关国法、法例和楷模性文件的规定，维系公司本质状况，许可了《募集血本专项生存及应用处置制度》(以下简称《管理式样》)。遵循《处分形势》，本公司对募集资金履行专户留存，在银行修树募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2018年11月8日分别与中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行、招商银行股份有限公司武汉分行生意部、浙商银行股份有限公司武汉分行营业部以及中信银行股份有限公司武汉器材湖支行签定了《募集本钱三方幽囚和议》，了解了各方的职权和承当。

　　2019年11月25日，公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构招商证券股份有限公司在深圳签定了《募集血本三方禁锢和议》。上述三方幽囚协议与上海证券生意所三方监管契约范本不保存强盛区别，本公司在运用募集资金时曾经严刻遵命实行。

　　2022年11月4日，公司公布《对待转变保荐机构及保荐代表人的布告》，公司保荐机构由招商证券股份有限公司变革为海通证券股份有限公司。服从相干法则，公司终止了与招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行、浙商银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行签定的《募集血本三方囚禁和议》，并与海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司武汉分行、浙商银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行签定了《募集资本专户存在三方监管契约》。

　　放弃2022年12月31日，本公司有4个募集血本专户，募集血本寄放景遇如下：

　　公司于2022年4月13日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次集会，审议始末了《对于运用闲置募集本钱举行现金解决的议案》，同意公司自董事会审议履历之日起12个月内，运用不超过平民币1亿元的闲置募集资本购置国债逆回购或滚动性好、平安性高的理产业品。在上述额度限定内，该笔血本可能颤动利用。

　　2022年应用限度闲置募集血本累计购置理产业品17,500万元，已全额赎回，产生利休收益160.62万元，简直情景如下：

　　1.总部及分支机构任职机构开发项目急急保护总部以及分支机构办事机构修造的寻常运营，以及配套相合项主张起伏血本需要。今朝尚在创建期，尚无法算计效果。

　　2.研发与培训主旨项目以及音信体系修造项目尚未杀青。项目标实行将提高公司产品与供职的技巧含量，提高公司需要供职的技能，优化收入坎阱。公司阅历研发主旨项方针创设，将革新研发境遇、完善研发架构，吸引一批专业的方法人才，培养出一支高实质的研发团队。培训焦点项谋略竖立将降低公司员工的专业干练和管事程度，策动公司变成冷静的人才梯队。该项目成效无法单独核算。

　　3.增多振动血本系与平素本钱一齐参加公司常日运营，该项目成绩无法寥寂核算。

　　总部及分支机构供职机构创办项目原计议投资预算为37,755.20万元，公司愿意利用募集本钱35,330.67万元，诊治后，“总部及分支机构服务机构确立项目”允许操纵募集血本14,223.17万元，更改赢余募集的本钱21,107.50万元用于很久填补波动资本。局部实习地点及实践事势也实行了反响的更动。

　　本次对付调养限度募集资本用路并将残存募集资本恒久补充滚动血本合系事项也曾公司第二届董事会第十二次聚会、第二届监事会第七次会议、2019年第二次偶尔股东大会审议经历。全体景况详见公司在《证券时报》《中原证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）表露的《看待调节限度募集资金用途并将残余募集资本永世加添滚动资金的通告》（公告编号：2019-054）以及《2019年第二次一时股东大会断定布告》（通告编号：2019-059）。

　　为恰当公司营业边界的不时增补，普及公司全体田产，改善办公境遇及降低职责成果，公司于2019年11月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议经历了《合于投资修造武汉市消休增值服务家当化基地（中贝通信大厦）的议案》，信念以自筹资本在武汉投资新建办公楼，用于总部寻常办公。为策动募集资本投资项目顺利实行，研发与培训中央项目及信休体例创立项对象实验地方也反应举办转变。本次蜕变事务也曾公司第二届董事会第十五次集会审议资历。

　　具体情况详见公司在《证券时报》《中原证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）呈现的《对于限制募集血本投资项目宽限并革新实习地址的告示》（布告编号：2020-013）。

　　六、会计师事件所对公司2022年度募集本钱寄存与行使情形出具的鉴证通知的结论性意见

　　中贝通信公司处置层编制的2022年度《对待募集资本年度存放与行使状况的专项告诉》符合《上市公司监禁开导第2号——上市公司募集本钱办理和使用的监禁哀告(2022年修正)》(证监会布告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律幽囚劝导第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)的正直，如实回声了中贝通信公司募集本钱2022年度本色存放与利用情状。

　　七、保荐机构对公司年度募集资本寄放与应用情景所出具的专项核查讲演的结论性私见

　　公司2022年度募集资本的寄放与操纵符关《证券发行上市保荐交往治理花式》《上市公司监管开导第2号——上市公司募集资金处置和操纵的拘押吁请》《上海证券营业所股票上市端方》《上海证券生意所上市公司自律扣留向导第1号——典型运作》等关系端正及公司募集资本处分制度，对募集血本举行了专户保管和行使，放手2022年12月31日，中贝通信不生计变相改革募集本钱用路和进犯股东益处的情状，不生计违规操纵募集本钱的情况，发行人募集本钱应用不保存违反国家反洗钱联系法则法规的状况。保荐机构对中贝通信2022年度募集资金寄放与应用情形无反驳。

　　[注]募集资金投资项目中加添震撼资金累计参加金额大于承诺投资总额，首要系募集血本利歇净额用于弥补活动资金项目所致

　　本公司董事会及的确董事保证本公告内容不生存任何失实纪录、误导性呈文或者广大遗漏，并对其内容的准确性、切实性和完满性承担个人及连带使命。

　　●本次利润分配以盈余派发立案日当天可加入分派的股本数量为基数，具体日期将在权益分派执行告示中剖析。

　　●在施行权柄分配的股权存案日前公司总股本及可参预分拨的股本数量发作转移的，公司护卫每股分派金额稳固，反映医疗分拨总额，并将另行通告全体休养景况。

　　经天健会计师事宜所（迥殊平素共同）审计，勾留2022年12月31日，公司期末可供分派利润为百姓币586,548,140.34元。经董事会决议，公司2022年度拟以赢余派发挂号日当天可参加分配的股本数量为基数分配利润。本次利润分派谋略如下：

　　1、公司拟以2022年度红利派发注册日当天可出席分配的股本数量为基数，每10股派发现金盈余人民币1.4元（含税），不以本钱公积金转增股本，不送红股。

　　2、结束本公告吐露日，公司总股本336,368,576股，以此为基数计算，算计拟派开掘金盈余国民币47,091,600.64元（含税），占2022年归属于上市公司股东的净利润的43.29%。

　　3、如在本通告表露之日至盈余派发备案白天公司总股本及可到场分配的股本数量发生调动，公司拟维护每股分派金额安定，响应休养分配总额，并将另行通告全体诊疗景遇。

　　公司于2023年4月13日召开的第三届董事会第十八次聚会审议经过这回利润分拨准备，此次利润分配企图尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　遵从《上市公司禁锢开导第3号——上市公司现金分红》《公司准绳》等干系正经，全班人对公司2022年度利润分拨预案举办了核查并审阅，孑立董事现公布孑立偏见如下：公司2022年度利润分拨方针，综合计议了公司现阶段的策划畅旺本质需要、剩余程度、资本需要及现金流景遇等因素，符合《公法令》《证券法》《上市公司监禁劝导第3号——上市公司现金分红》《上海证券营业所上市公司自律监禁教导第1号——典范运作》及《公司法则》的规则，董事会服从合连法令及准则的恳求实施了对该事变的表决程序，不生存进犯股东额外是中小股东利益的情形，同时也有利于公司坚硬、延续冷静发达的需要。我们应许公司2022年度利润分配铺排，并答应其提交股东大会审议。

　　公司本年度利润分派策动综合切磋了谨慎股东回报和公司本身处于孕育郁勃期，符闭公司及股东的永远长处。该利润分拨安顿符闭《公法则》《证券法》《上市公司禁锢开导第3号——上市公司现金分红》和《公司正派》中对于利润分拨的相关端正，符关公司当今的实际情形，有利于公司的连续静谧雄壮繁盛，有利于优化公司股本陷坑，不生活侵扰股东，格外是中小股东利益的境况。因此监事会同意本次利润分派预案。

　　本次利润分配规划维系了公司兴旺阶段、异日的资本须要等因素，不会对公司筹划现金流发生宏壮感化，不会感化公司正常规划和长久畅旺。