1 本年度请示概要来自年度汇报全文，为全部融会本公司的准备成绩、财务情景及我们日焕发准备，投资者理当到网站谨慎阅读年度汇报全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员保障年度请示内容的真实性、确实性、十足性，不存储乖谬记录、误导性叙述或重大遗漏，并担任片面和连带的执法负担。

　　4 大华管帐师事件所（异常平淡合股）为本公司出具了样板无留存意见的审计汇报。

　　公司拟向群众股东每10股派开掘金盈利3.00元（含税）。阻止利润分派预备呈现日，公司总股本2,632,510,170股，以此计划一共拟派开掘金结余789,753,051.00元（含税）。

　　如在利润分派方案显现之日起至推广权柄分配股权登记日功夫公司总股本产生更改，公司拟爱护每股分拨比例稳固，反应医疗分拨总额。

　　公司工程生意以EPC工程总承包任事为主，同时采选工程会商和假想、成套技艺扶植供货（EP）、建树安装、工程筑树照料等模式。

　　1)水泥和矿山工程：公司占有国际超过的自助常识产权的新型干法水泥生产线技能以及全体的水泥身手筑树工程“全产业链”资源，为客户提供矿山发掘和水泥分娩线本事研发、数字遐想、智能创设、伶俐成立、智慧运维、售后任职全历程的方式集成办事。

　　2)绿能环保工程和多元化工程：公司仰赖全球品牌浸染力、丰盛的国外项目管理体验以及长远尔后酿成的技艺、人才优势，向绿能、环保、节能、矿业、化工、电力、公途、民用建修等非水泥工程范畴拓展，在东南亚、中东和非洲地区有势必的感导力。

　　公司建造物业的边境主要搜求水泥技能装备、矿业碎裂及物料管制建树的研发、遐想、加工修筑、武艺服务等，主题产品征求立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷机、收尘征战、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送成立、分割扶植、研商及采矿工程征战。公司厉重采选“以销定产、以产定购”手腕，利用与工程总承包业务的协同优势鼓动作战出售。公司以专业化理想肆意畅旺高端制造交易，逐步向生手业拓展。

　　随着市场需要和筹划境况的改革，公司积极推进水泥和矿山运维代价培养，进步效劳业务。

　　1）水泥临蓐线运维供职：公司占领齐全、体例的水泥临盆运营照料办事式样、专业的水泥临盆运营统治团队及通俗的人力资源搜集，为客户供给工厂保产、维持维修等方面任事，使水泥坐蓐线的各项技术经济指标到达联想条款，并在更佳情况下分娩运行。此刻该业务吃紧在境外实施，交易模式寻常为业主担当原/燃质料供应、水泥销售等，公司继承临盆线的人员布局、水泥熟料临盆、修理运行维持、创立检修及备品备件等，吃紧选择人工单价或吨熟料单价进行结算。

　　2）矿山运维效劳：在矿山工程的黑幕上，公司为石灰石、砂石骨料或有色金属矿山客户供应矿山开采服务，坐蓐合头首要收集穿孔、爆破、装车、运输、割裂及输送、矿石均化等。目前该营业要紧在国内实行，告急遵循临蓐矿石浸量举行结算。

　　3）数字智能供职：倚赖现有水泥行业资源，公司希望水泥和矿业数字化产品任职营业，搜求智能工厂编制处置计算及聪明矿山、数字设想、伶俐创办、智能修复等数字化智能化服务。

　　4）固废资源化诈骗：公司依托安徽节源、中材环境等交易主体，积极发扬固体销毁物打点和综关欺诈营业。方今，固废资源化诈骗沉要选取的业务模式是投修营模式（投资+工程+运营）。

　　其全班人业务首要是公司交易、物流、骨料卖出、属地化产品售卖、办公用房租赁等营业。

　　公司2022年12月联合担当下统一智慧产业，依照企业管帐准则法则对各季度数据进行穷究调理。

　　4.1 请示期末及年报呈现前一个月末的平凡股股东总数、表决权中兴的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东情形

　　注：2022年12月联合职掌下关并敏捷产业，遵循企业会计规则条例对2021岁数据进行追究医治。

　　1 公司理应依照急急性条例，流露报告期内公司准备景况的宏伟改观，以及报告期内产生的对公司谋划状态有远大陶染和预测改日会有重大陶染的事故。

　　2022年，国内水泥行业须要低落，结果大幅下滑，外部境况丰富性、严格性、不决断性加剧，地域辩论导致国际政局不稳，要素资本飞扬，稳推广难度赶过预期。公司主动克制种种贫乏微风险嗾使，经营业绩达成稳当弥补。

　　汇报期内，公司实现营业收入388.19亿元，同比补充6.25%；告终归属于上市公司股东的净利润21.94亿元，同比增进21.06%。整年新签关同总额515.14亿元，逆势加添0.5%；此中，境内协议额272.84亿元，同比低浸1%；境外条约额242.30亿元,同比扩展2%；遏止2022岁晚，公司有效结转条约额为524.86亿元,为公司连续宁静热闹供应了有力保障。

　　工程任职商场份额不竭加紧，踊跃担当境内外新建及存量产线绿色低碳、数字智能转型跳级必要，富裕发扬SINOMA的品牌价值和环球客户粘性，安谧主业市集份额，新签水泥及矿山工程公约243.30亿元，完成营业收入204.76亿元，同比扩大13.29%。全年4620闻人员逆行出征，20个项目顺手点火，累计取得PAC证书39项、FAC证书24项，3个项目荣获国家优质工程奖，告终举世首条万吨畛域5级跳班为6级预热器临盆线的技改工程，建成环球最大的白水泥分娩线，为推进举世水泥家产出息、稳定举世财产链供给链作出踊跃进贡。

　　运维供职生意占比延续扶助，实现机警家当100%股权收购，圆满举世运维效劳业务布局，加疾向运维供职商转型。汇报期内新签运维任事契约146.85亿元，同比扩充66%，其中，新签矿山运维公约74.53亿元，同比填充34%；新签水泥整线%。竣工运维供职营业收入90.94亿元，同比填补15.49%，个中，在引申矿山运维任事项目246个，实行收入53.46亿元，同比补充10.55%，2022年供矿量达成 5.22 亿吨，同比弥补8.3%；在增加水泥运维临盆线,248万吨。

　　加紧高端作战驱动繁荣，公司抢抓计谋机遇，争持科技赋能，扶助急迅服务材干，新签建设合同39.58亿元，同比扩大11%；实行创立营业收入47.34亿元。国内首个最大矿渣立磨告捷投产，国内单体规格最大13000吨级篦冷机得胜使用。高效推进兴办板块营业重组，终止请示日杀青合肥院100%股权和博宇机电51%股权收购，维护产品矩阵进一步丰盛，构筑起水泥范畴品种最全、规模最大、品质高端的修理营业格式。三家装备企业上饶中材、唐山沉机、博宇机电获评国家级专精特新“小巨人”企业。

　　巩固数字智能驱动富贵，公司继续强化行业引领演示效力，说关天山股份形式发布智能工厂、聪颖矿山创立指南及评判样板，补充水泥行业智能化数字化帮助类型的空白。2022年实行水泥智能工厂项目27个，个中，新建智能工厂5个，智能化跳班鼎新工厂22个。公司“产业常识软件化”和“大边界个性化定制”双场景膺选国家级智能兴办试点示范名单，吴忠赛马项目落选工信部智能设备树模工厂。大举胀动数字智能平台整合和生意筹办，组建中材国际资产智能科技有限公司，打造中材国际调解的数字着想、智能装备、聪颖修复、智能工厂、机灵矿山、敏捷运维全家产链一体化数字生态形式，以“材料财产天下一流智能化管理安顿任事商”为愿景，推进公司告终数字化、智能化转型。

　　2022年，公司辩论属地兴盛“一盘棋”，踊跃融入举世蕃昌新格式，36宅眷地化机构稳在外地、稳重焕发，新签属地多元化工程公约46.34亿元，同比增添16%，完毕营业收入18.97亿元。得胜签署一批风电、光伏等属地化契约，绿能工程公约金额越过15亿元。属地化轻质筑材产品贩卖达成收入1.98亿元，较上年同期增多215.17%。获胜修成了尼日利亚、埃及、伊拉克3个亿元利润平台，赞比亚、阿尔及利亚、越南等一批完全级利润平台加速造成。巩固国际化人才队伍修立，直接招聘外籍员工1792人，越来越多的属地化员工走上处分岗位、走近规划主题主旨。

　　2022年，公司加快改正方式设立，不停健全科研机关形式和科技改正制度编制，增强科技劳绩激发，组织召开公司首届科技大会，评选公司首届科学身手奖，改造希望“揭榜挂帅”等系列烂漫，取得主动成果。公司陆续加大研发进入，2022年研发费用13.63亿元，同比扩大15.19%；加疾科研成绩转折行使，申请发觉专利230件，赢得发明专利授权112件，制/考订国家模范3项，新谈演获批国家项目3项。公司绿色低碳本事研发改变功烈丰硕，“新型干法水泥智能化低碳工程遐想与枢纽技术修筑利用”项目获得天下建材行业技能上进类一等奖，水泥熟料单位产品碳排放限值膺选工信部百项全体榜样应用示范项目，“全氧焚烧热态仿效中试平台”全面实行投入试运行，行业首套二氧化碳在线监测计量系统利市加入运行。中材矿山打造绿色智能矿山供职全链条效劳手段，由其供应运维效劳的绿色矿山累计达100座，其中原家级绿色矿山46座。

　　公司对标高质量旺盛要求，一齐深切变革攻坚，全级次1311项国企变革三年勾当台账职业全体完毕，获评国资委双百瞻仰“标杆企业”。天津院成功列为科改树模企业。全级次100%完成董事会应修尽建和外部董事占大批，公司及7家二级企业100%落实董事会权利，培植董事会的企业全部扶助完善向经理层授权机制。全级次治理层100%竣工新一轮“两书一许诺”签定，新增或空缺的打点岗位100%竣工竞赛上岗。有效构建“上市公司-所属单位-工程项目”三级四类中好久激发架构，激发人数越过1700人，占比达12%，告竣企业与员工利益共享、危险共担，公司高质地兴盛的希望动力连续强化。

　　2 公司年度请示显示后存储退市吃紧警示或收场上市面形的，该当呈现导致退市紧迫警示或完成上市情形的意义。

　　本公司董事会及集体董事保证本发表内容不保管任何失实记录、误导性叙述恐怕广大漏掉，并对其内容的真实性、确切性和一律性承当执法仔肩。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次聚会于2023年3月10日以书面格局发出集中陈述，2023年3月20日以现场伙同通讯权谋召开。本次聚积应到董事9人，实到董事9人，符闭《公法律》和《公司法例》的有合规则。会议由董事长刘燕西宾主持，与会董事经过一心审议，经记名投票表决，酿成如下决断：

　　一、审议经验了《公司2022年度董事会职业报告》，应承将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　三、审议经历了《公司2022年度孤独董事述职汇报》，许愿将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　五、审议始末了《公司2022年度财务决算报告》，许诺将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　六、审议经过了《公司2022年度利润分配预案》，答应将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见《中原中材国际工程股份有限公司2022年年度利润分配预案宣布》（临2023-025）。

　　七、审议经历了《公司2022年年度汇报及概要》，许诺将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司对付托付理财额度的发表》（临2023-026）。

　　董事印志松、朱兵逃匿对本人薪酬的表决，表决终末：8票答应，0票制止，0票弃权。

　　聘请刘仁越老师为公司副总裁，任期至第七届董事会任期届满止。刘仁越教授简历见附件。

　　《中国筑材集团财务有限公司2022年度危险评估汇报》见上海证券往还所网站（http:/）。

　　相干董事刘燕、印志松、朱兵、余明清、王益民、蒋华文隐匿表决，表决最后：3票答允，0票劝止，0票弃权。

　　内容详见《中原中材国际工程股份有限公司看待召开2022年年度股东大会的陈说》（临 2022-027）。

　　刘仁越：中国国籍，男，1972年诞生，硕士学位，老师级高档工程师，登记一级征战师，享受国务院政府特殊帮助专家。曾任苏州中材建立有限公司副总经理、邯郸中材筑设有限义务公司总经理、中国中材国际工程股份有限公司（南京）党委副文书、总经理，现任中国中材国际工程股份有限公司（南京）党委书记、董事长。

　　刘仁越教练持有415,911股公司管理性股票，不保全受到中国证监会及其我有合片面的处分和证券来往所惩戒的景遇；不存在《公司法》中原则的不得担任公司高管的景遇。

　　本公司董事会及集体董事保险本宣布内容不存在任何失实记实、误导性陈说恐怕雄伟脱漏，并对其内容的真实性、切实性和全部性职掌司法责任。

　　●本次利润分拨以践诺权利分拨股权登记日登记的总股本为基数，团体日期将在权力分拨推广发布中彰着。

　　●在实施权利分配的股权立案日前公司总股本发生蜕变的，公司拟维持每股分拨比例不变，反响调治分拨总额，并将另行发布团体诊疗情状。

　　经大华会计师事宜所（分外平庸合伙）审计，截止2022年12月31日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为百姓币1,087,212,959.97元。经公司第七届董事会第二十六次齐集审议体验，公司2022年度拟以扩充权力分配股权立案日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分拨预案如下：

　　公司拟向团体股东每10股派发现金结余3.00元（含税）。松手本宣告大白日，公司总股本2,632,510,170股，以此盘算一共拟派开掘金盈余789,753,051.00元（含税）。本年度公司现金分红金额（含税）约占团结报表中归属于上市公司平凡股股东净利润的36%。

　　如在利润分派布置披露之日起至推广权利分派股权立案日功夫公司总股本爆发变化，公司拟保护每股分派比例稳定，反映调整分配总额。

　　2023年3月20日，公司召开的第七届董事会第二十六次聚积审议资历《公司2022年度利润分拨预案》，答允将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。表决最终为：9票应承，0票窒碍，0票弃权。

　　凭据《公司异日三年股东回报筹备（2021年-2023年）》和《公司正派》有关法例，公司董事会提出2022年度以施行权益分配股权注册日注册的总股本为基数，每10股派发现金结余3.00元（含税）的利润分拨预案，综合考虑了现在行业特色、公司发达阶段、筹备景遇、资本需要等多方面因素，符合公司的本质景遇，有利于公司稳定策划和可接续热闹，有利于竣工公司和大众股东甜头最大化，不保管恣虐公司和中小投资者好处的境况。他应承公司 2022年度利润分派预案提交股东大会审议。

　　2023年3月20日，公司召开的第七届监事会第二十五次集合审议资历《公司2022年度利润分配预案》，监事会感应，公司现金分红预案符关公司现金分红计谋和股东回报筹划，公司精心践诺现金分红反应决策步伐，并实行了确实、的确、全部的显露，允许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。表决最后为：3票许愿，0票滞碍，0票弃权。

　　本次利润分配预案综合思考了公司郁勃阶段、来日的资金必要等要素，不会对公司准备现金流发生伟大传染，不会劝化公司正常策划和永久蕃昌。

　　本公司董事会及大众董事保险本发布内容不存在任何诞妄记载、误导性讲述生怕宏大脱漏，并对其内容的凿凿性、确实性和完全性接受司法仔肩。

　　●投资种类：安好性高、起伏性好且不陶染公司平常筹划的理物业品，收集但不限于托付商业银行、信赖及证券公司等金融机构进行的短期、低紧张投资理财。理财周期不得高出一年。

　　●投资金额：任有时点闭计不跨过25亿元群众币实行理产业品投资，在额度内可循环操纵。

　　●已实践的审议程序：公司于2023年3月20日召开的第七届董事会第二十六次咸集审议履历了《对待公司托付理财额度的议案》，根据公司相干正派，该议案不消提交股东大会审议。

　　●异常垂危指点：保本类理工业品或固定收益类的非保本类理家当品、机关性存款，急急较低，但金融市集受宏观经济、财政及钱币政策的沾染较大，不袪除该项投资恐惧受到市场震动的习染，公司将最大限制担当投资严重。

　　华夏中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开的第七届董事会第十三次齐集审议经历了《关于寄托理财额度的议案》，允许公司利用任偶尔点统共不赶过 20 亿元黎民币的自有闲置血本举行寄托理财，限期自公司董事会断定经验之日起一年之内有效，并授权公司总裁根占有合司法、规则及楷模性文件的规定，在前述额度内酌定闭座奉行每一笔嘱托理财有关事宜，征采但不限于取舍产品、决议实践投本钱额、缔结有关文件等。

　　上述交托理财额度即将到期，公司将在改日一年在任偶然点全部不跨过 25 亿元国民币托付理财往还额度内发扬付托理财，额度自公司董事会确定体验之日起一年内有效。集体景况如下：

　　在不浸染公司正常规划及投资告急可控的条目下，公司拟运用小我自有闲置本钱实行托付理财，升高公司自有闲置血本操纵收获，培养物业回报率，创造更大的收益。

　　公司拟运用额度不逾越人民币25亿元举办理家当品投资（占2022年12月31日公司经审计的归属于上市公司股东的净产业的17.17%），在额度内可循环操纵。

　　公司使用自有资本投资的理财品种为安全性高、流动性好且不教化公司平常准备的理家当品，网罗但不限于交托贸易银行、信赖及证券公司等金融机构进行的短期、低危害投资理财，法规上应取舍保本类理财产品，或固定收益类的非保本类理工业品、布局性存款等，不得投资于股票及其衍临蓐品、证券投资基金、以证券投资为目标的委派理物业品。

　　为担任危境，公司委派理财额度内本钱只能用于置备一年以内理家产品。理财周期不得凌驾一年且应与资本计划相成亲。

　　全部嘱托理财左券条目以实际订立契约为准。投放的理财品种包罗但不限于嘱托商业银行、相信及证券公司等金融机构进行的短期、低严重投资理财。期限不超一年且应与资金绸缪相立室。

　　保本类理资产品或固定收益类的非保本类理家当品、机合性存款，紧张较低，但金融市场受宏观经济、财政及泉币策略的感受较大，不拂拭该项投资畏惧受到墟市震撼的沾染，公司将最大束缚掌握投资急急。

　　行使自有本钱委托理财的事项由公司资产财务部交融遵照公司资本流动性情况、产品安宁性、限日和收益率选择相宜的理产业品，并进行投资开始测算提出规划后按公司有权机构甘愿权限进行审批。

　　（2）为有效负担紧迫，公司拟订了《吩咐理财管束制度》，在制度中对拜托理财审批经过、义务个人及义务、要紧掌管等做了法规，以有效防御紧迫，保障资本平安，投资理财计算须符合操持制度的法例。

　　（3）合座履行局部将及岁月析和跟踪理工业品投向、项目进步情状，如评估挖掘生存畏惧劝化公司资金安好的急急要素，将及时采用呼应步骤，负担投资急迫。

　　依照《公司寄托理财打点制度》的正派，在董事会体验的付托理财交易额度内，授权公司总裁根占领关法律、规矩及典范性文件的规则，酌夺闭座实施每一笔付托理财有闭变乱，搜罗但不限于取舍产品、确定实质投血本额、订立有合文件等。

　　公司于2023年3月20日召开的第七届董事会第二十六次聚集及第七届监事会第二十五次集中审议履历了《对付公司委派理财额度的议案》，同时公司单独董事对该议案颁布了允许的独立定见。根据公司相关法例，该议案无须提交股东大会审议。

　　公司置办理产业品的受托薪金具有合法准备履历的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其类似举止人、实际职掌人之间不保管产权、营业、物业、债权债务、人员等联系相干，干系拜托理财不构成干系交易。

　　公司对交托理财富品的危急与收益以及改日的资本需要将进行充实的预估与测算，利用小我闲置自有资本投资交托理物业品不会沾染公司一般规划运作与主生意务的蕃昌，且拜托理资产品的收益率高于银行同期存款收益率。投资理家当品有利于升高公司自有资金的利用收效，取得必定的投资收益，为股东得到更多投资回报。

　　1、步骤性。公司以自有闲置资本开展付托理财的决心步骤合法、合规，符关国家相干法律、准则及《公司准则》的有合轨则。

　　2、公允性。公司目前经营卓绝，财务情况持重。在符关国家法律轨则、保障资金安宁及保证不劝化公司平常分娩准备的条件下，公司利用闲置自有血本采办平安性高、晃动性好、危急可控的理财产品，或许获得一定的投资收益，符合公司和群众股东的长处，不保全杀害公司及集体股东，额外是中小股东关法权柄的景况。

　　证券代码：600970  证券简称：中材国际  颁发编号：2023-027

　　本公司董事会及全体董事保险本宣布内容不存储任何差错记录、误导性通知可能远大漏掉，并对其内容的确凿性、的确性和齐全性担当执法仔肩。

　　（三）投票方法：本次股东大会所选择的表决技能是现场投票和辘集投票相勾通的手段

　　拣选上海证券交易所汇集投票格式，经历交往格式投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交往岁月段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、约定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券交游所上市公司自律禁锢头领第1号 — 模范运作》等有合端正施行。

　　审议上述议案的公司第七届董事会第二十六次集结、第七届监事会第二十五次咸集裁夺宣告及关连权且公布于2023年3月22日登载于《上海证券报》、《中原证券报》和上海证券交往所网站（）。

　　（一）本公司股东经过上海证券往还所股东大会麇集投票系统使用表决权的，既能够登岸交易格式投票平台（经历指定往来的证券公司来往末端）进行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要告终股东身份认证。举座掌握请见互联网投票平台网站表明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下统统股东账户所持类似类别平平股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东履历本所麇集投票编制参与股东大会搜集投票的，可以始末其任一股东账户加入。投票后，视为其全部股东账户下的好似类别寻常股和相像品种优先股均已区别投出团结意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复实行表决的，其全部股东账户下的似乎类别平常股和相同品种优先股的表决意见，区别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）联闭表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其所有人机谋重复举办表决的，以第一次投票最终为准。

　　（一）股权备案日收市后在华夏证券注册结算有限职守公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（团体情形详见下表），并不妨以书面格局拜托代办人参加会构和到场表决。该代办人不用是公司股东。

　　（一）登记光阴：2023年4月7日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在挂号时期内料理登记手续的股东或其代办人同样有权参与本次聚积；

　　（二）备案地方：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；

　　（三）注册手腕：法人股东持股东帐户卡、交易牌照复印件、加盖公章的法人委派书和加入人身份证管束注册手续；大众股东持股东帐户卡、己方身份证经管登记手续(托付代办人还须持有授权交托书、代理人身份证)；全班人乡股东能够用信函或传线点前送达或传真至公司）；

　　（四）有履历插足股东大会的参预集会人员请于鸠集发端前半小时内抵达集结地址，插手股东大会时请出示关连证件的原件。

　　（五）通讯住址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上解释“股东大会”字样；

　　兹付托教练（小姐）代表本单位（或自身）加入2023年4月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为运用表决权。

　　备注：嘱托人该当在嘱托书中“答允”、“拦阻”或“弃权”愿望中选择一个并打“√”，看待委派人在本授权交托书中未作整体元首的，受托人有权按本身的梦念举行表决。

　　本公司监事会及大伙监事保证本公告内容不保管任何诞妄记载、误导性通知或许强大脱漏，并对其内容的确实性、凿凿性和统统性担当执法义务。

　　中原中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次集合于2023年3月10日以书面格式发出蚁合陈诉，2023年3月20日在北京市朝阳区望京北途16号中材国际大厦以现场要领召开，到场集结的监事应到3人，实到3人，符关《公司法》和《公司正派》的有关准则。蚁合由胡金玉姑娘垄断，与会监事历程细致审议，造成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2022年度监事会奇迹汇报》，允许将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　二、审议阅历了《公司2022年度财务决算请示》，许诺将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　三、审议阅历了《公司2022年度利润分配预案》，答允将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　公司现金分红预案符合公司现金分红计谋和股东回报筹办，公司全心施行现金分红反映定夺步伐，并进行了真实、切实、所有的吐露，许诺将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议经过了《公司2022年年度请示及概要》，允许将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2022年度内部职掌评价汇报的样子、内容符合有合法律、条例、样板性文件的条目，内容整个、准确、客观地响应了公司内部担任的运行情况。