本公司董事会及详细董事担保本通告内容不生活任何子虚纪录、误导性报告恐怕庞杂遗漏，并对其内容的切实性、正确性和完全性承受小我及连带责任。

　　江苏顺遂光电股份有限公司（以下简称“公司”或“顺利光电”）控股子公司江苏顺手海洋光网体例有限公司（以下简称“亨通海洋光网”）和公司局限的苏州顺遂永元创业投资闭伙企业（有限闭资）（以下简称“亨通永元”）与苏州华智创业投资合伙企业（有限闭股）（以下简称“苏州华智”）于2022年6月24日与NewSaxon2019Limited（以下简称“NewSaxon”）联合订立《SupplementalDeed》，约定顺遂海洋光网、亨通永元和苏州华智共同收购由NewSaxon持有的华海通信国际有限公司（以下简称“华海通信”）合计19%股权，三家主体收购比例区别为5%、7%、7%，收购金额涣散为1,425万美元、1,995万美元和1,995万美元。具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券往还所网站公告的公告，布告编号：2022-049号。

　　罢手本布告颁发日，就手海洋光网、就手永元和苏州华智已向NewSaxon全额支拨了收购款，NewSaxon已向三家收购方交付了股份交割原料（包括但不限于让渡书（InstrumentofTransfer）及交易呈报书（BoughtandSoldNote）等），以是上述收购事务已完成交割涉及的本色处事，尚待有关转让文书的印花税缴费及股东名册的刷新。交割竣工后华海通信股东及其持股比例如下：

　　注：就手权谋（香港）有限公司为顺利海洋光网的全资子公司；公司实质限制华海通信93%股权，残余7%股权由苏州华智（苏州华智系华海通信团队持股平台）持有。

　　本次交易的完成进步了公司对华海通信的限定权比例，实现了公司海洋通信板块的详细整合；同时有利于华海通信重心团队连绵阐扬积极性和创作性；增进华海通信健康、不断、快速成长；进而动员公司海洋通信板块的整体生长。

　　本公司董事会及简直董事包管本揭橥内容不生计任何虚假记录、误导性敷陈惧怕庞杂漏掉，并对其内容的的确性、准确性和完美性继承个体及连带负担。

　　●本次股东大会接收的辘集投票编制：华夏证券登记结算有限职守公司辘集投票编制

　　(三)投票方式：本次股东大会所接收的表决本领是现场投票和收集投票相纠合的手腕

　　涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业合连账户以及沪股通投资者的投票，应效力《上海证券来往所上市公司股东大会汇集投票推行细则》等有关礼貌践诺。

　　公司已于2023年3月17日召开第八届董事会第二十次荟萃审议资历了上述议案，详见公司于2023年3月18日登载于《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交往所网站（）的通告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券往来所网站刊载《2023年第一次偶然股东大会集中材料》。

　　(一)联关表决权履历现场、本所密集投票平台或其他们方式一再举行表决的，以第一次投票功效为准。

　　(一)股权登记日收市后在华夏证券备案结算有限职守公司上海分公司存案在册的公司股东有权介入股东大会（详细情状详见下表），并也许以书面局势依赖代理人插手会谈判介入表决。该署理人不必是公司股东。

　　1、私人股东持自己身份证、股东账户卡或持股根据的复印件，寄托代办人持本人身份证、授权依靠书、寄托人股东账户卡或持股依据的复印件和依赖人身份证复印件。

　　2、法人股股东持贸易执照复印件、股东账户卡或持股凭单的复印件、法定代表人身份证或授权托付书、插手人身份证管理挂号手续。

　　3、异地股东可将己方身份证、股东账户卡或持股根据经过信函或传真措施立案。

　　（二）搜集投票时期，如投票体系遇突发宏壮事件熏染，则股东大会的进程按当日通知举办。

　　兹依附老师（姑娘）代表本单位（或自己）到场2023年4月3日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为利用表决权。

　　依靠人应在托付书中“拟订”、“抵抗”或“弃权”梦想考取择一个并打“√”，对待委派人在本授权拜托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志气举办表决。

　　本公司董事会及全部董事保证本公告内容不生计任何卖弄纪录、误导性论说可能宏壮漏掉，并对其内容的准确性、切确性和完全性承受部分及连带义务。

　　依据《公国法》《公司端正》等公法及楷模性文件，江苏顺手光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第八届董事会第二十次聚集，集中审议经验了对于《更改》的议案，对《公司内幕音问知爱人备案管制制度》作如下订正：

　　校订后的简直内容详见上海证券交游所网站（）吐露的《公司黑幕新闻知恋人注册处置制度》。

　　本公司董事会及完全董事担保本通告内容不糊口任何造作记载、误导性敷陈可能伟大脱漏，并对其内容的确实性、凿凿性和周备性承受部分及连带负担。

　　●江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“顺遂光电”或“公司”）拟分拆控股子公司江苏利市海洋光网体例有限公司（以下简称“顺手海洋光网”）至境内证券往来所上市。本次分拆上市不会导致公司失掉对利市海洋光网的限度权，不会对公司其我们买卖板块的络续筹备运作构成本色性劝化，不会毁坏公司孤傲上市名望和贯串剩余才略。

　　●公司于2023年3月17日召开公司第八届董事会第二十次会议，审议资历《合于打算顺遂海洋通信及机警都会买卖分拆上市的议案》，拟订打算顺手海洋光网分拆上市事情，并授权公司及就手海洋光网经管层启动分拆上市的前期筹办管事，待分拆上市安插拟定后尚需将相干上市安排及与上市有关的事变阔别提交公司董事会、股东大会审议。

　　●本次分拆上市尚处于前期阴谋阶段，项目奉行进程中生计各式不断定因素，需实践华夏证券监视解决委员会（以下简称“华夏证监会”）及就手海洋光网拟上市地来往所等囚系机构的核准、照准或备案等相干圭表方可推行，敬请广博投资者详细投资危急。

　　江苏顺利光电股份有限公司埋头于在通信和能源两大界限为客户成立价钱，提供行业带动的光通信、海洋能源、智能电网、海洋通信、聪颖都邑等产品与管束计算，公司完全集“着想、研发、创作、贩卖与劳动”一体化的综合才华，并始末环球化财产与营销密集组织，悉力于成为环球发动的通信和能源鸿沟体例处分规划服务商。

　　本次拟分拆的江苏利市海洋光网体例有限公司埋头于海洋通信（包括海洋查察）及机智都会生意，死力于成为全球跨洋通信编制集成营业元首者以及国内发动的灵巧都邑统辖安置供应商，打造举世领先的海洋通信、海洋侦查科技型企业。

　　2021年度顺手海洋光网的净利润占顺遂光电净利润低于10%，本次分拆上市就手海洋光网拟增发不低于10%的股份，具体以届时董事会、股东大会决策以及相合证券禁锢机构核准注册后的数量为准。本次分拆上市不会导致公司吃亏对利市海洋光网的限制权，不会对公司其大家交易板块的陆续筹划运作构成性质性感导，不会破坏公司孤单上市名望和持续节余才能。

　　本次分拆亨通海洋光网孤单上市将充裕发扬资金商场优化资源铺排的影响，拓宽就手海洋光网融资渠道，进一步擢升企业重心竞争力及一口气红利才气。同时，分拆就手海洋光网上市有利于公司进一步深化在家当上下游的综合布局，深化公司的商场及方法优势，加快打造环球领先的海洋通信、海洋考察科技型企业，严紧加强伶俐城市全部处理筹划的计策布局，进一步加快胀动公司高质地可延续成长，符关公司策略筹备和永久成长须要。

　　主买卖务：顺手海洋光网及其子公司华海通信门径有限公司首要从事海洋通信（含海洋张望）生意，为客户供应高可靠、高性价比的产品机谋处置预备和网罗项目执掌、工程奉行和机谋撑持于一体的端到端任职。顺利海洋光网子公司华海智汇手法有限公司要紧从事圆活都邑业务，为ICT伶俐类客户供应定制化、高模范、高材料的专业任事，网罗集成准备设想、集成项目实施、集成项目解决、集成项目验证、行业计议劳动等专业劳动在内的全历程一体化完整集成处事管制铺排。

　　经营范围：应允项目：货色进出口；权谋进出口；装备工程勘测；各类工程设置举止（依法须经准许的项目,经相干个人照准后方可兴盛规划举止,具体谋划项目以审批成效为准）普通项目:光缆创作；光缆贩卖；方法任职、本领开荒、手法商酌、措施交换、手法让渡、手腕履行；海洋能体系与布置发卖；海上风电相干装备销售；光通信摆设贩卖；深海煤油探讨铺排缔造；深海石油探索铺排出卖；水下系统和作业开发发卖；水下系统和作业建立创修；光通信布置创造；通信摆设创修；通信部署贩卖；笨拙安排研发；呆笨安排出卖；电子、拙笨配置助理（不含特种摆设）；海洋工程想象和模块设计成立工作；海洋工程合键配套编制开垦；海洋工程装备研发；海洋工程平台修造创建；海洋工程配置创建；海洋工程设置贩卖；资产工程设计就事；财产假想处事；软件开辟；音问系统集成就事；工程管束就事；物联网方法办事；物联网驾御办事；海洋劳动；物联网陈设缔造；物联网安排贩卖；人工智能行业独霸系统集成做事；海洋水质与生态碰着监测仪器陈设出卖；海洋能编制与安排成立；海洋处境监测与探测兴办创设；海洋境况监测与探测建造出售；海上风电关系编制研发；水利相干谈判服务；水利情报搜聚管事；智能水务系统垦荒；环保筹议服务；专用摆设创作（不含答应类专业布置创制）；境况怜惜专用布置创制；遭遇爱戴专用安排贩卖；际遇监测专用仪器风姿贩卖；专用铺排修筑；电力电子元器件创筑；光电子器件成立；光电子器件贩卖；智能输配电及控制设备出售；音书权谋研究做事；对外承包工程；工程和伎俩研商和实习发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器贩卖；情景观察处事；海洋现象做事；导航、测绘、情形及海洋专用仪器成立；卫星遥感把持体系集成；通讯配置贩卖；通讯铺排修筑；电子产品发售；仪器风仪成立；仪器风采修筑；仪器风仪出卖；智能仪器气宇成立；电子元器件零售；电子元器件与机电组件陈设制造；电子元器件与机电组件部署发售；电力电子元器件出卖；电子元器件创修；电子元器件批发；电子专用摆设创设；电子专用设备出卖；招投标代庖管事；准备机软硬件及援助设备零售；揣度机软硬件及外围铺排创设；准备机软硬件及扶植陈设批发；租赁服务（不含出版物出租）；呆滞配置租赁（除依法须经批准的项目外,凭开业派司依法自决兴盛规划运动）

　　顺利光电董事会订定公司劈脸揣度控股子公司亨通海洋光网分拆上市事情，并授权公司及顺手海洋光网解决层启动分拆顺手海洋光网境内上市的前期谋划处事，搜求但不限于可行性设计的论证、构造体例上市预备、签署准备进程中涉及的干系停火等上市相合工作，并在同意分拆上市安排后将相合上市方案及与上市有合的其他们事情诀别提交公司董事会、股东大会审议。

　　亨通光电详细独立董事以为：本次计较顺遂海洋通信及敏捷都市开业分拆上市事情，有利于拓宽顺手海洋光网的融资渠路，晋升公司和利市海洋光网的要点较量力。独立董事感觉上述事情符关公司的战略规划和很久生长需要，不生活毁坏公司及实在股东、稀奇是中小股东便宜的气象。本次分拆事项不会导致公司损失对顺利海洋光网的限制权，不会对公司其谁开业板块的络续经营运作构成性质性感触，不会损害公司寂寞上市地位和毗连节余才具。待上市策划开首决策后，公司需严刻字据干系执法轨则，对分拆上市的相干议案践诺响应决计模范。

　　顺利光电整个孤单董事拟定公司企图顺遂海洋通信及聪颖都会开业分拆上市变乱。

　　就手光电监事会感应：本次估计打算顺遂海洋通信及机智城市开业分拆上市事变，符关公司发展计谋，有利于拓宽就手海洋光网的融资渠途，提升公司和亨通海洋光网的要点较量力，不糊口作怪公司及公司股东甜头的景致，本次分拆变乱不会导致公司花费对顺手海洋光网的限度权，不会对公司其你们们生意板块的络续筹办运作构成性质性感导，不会败坏公司孤独上市位置和贯串盈余智力。

　　本次分拆上市尚处于前期盘算推算阶段，待公司及顺手海洋光网管理层完工前期经营劳动后，公司董事会还需就分拆亨通海洋光网上市是否符合《上市公司分拆轨则（试行）》等法令、法规及范例性文件的吁请做出确定，并提请公司股东大会审议批准。鉴于本次事变尚处于前期策动阶段，项目履行历程中照旧会生计各类不确定职位，需合意多项前提方可实施，征采但不限于得到公司及利市海洋光网股东大会对分拆筹划的正式批准、施行拟上市地交游所和华夏证监会响应典型等。

　　公司将严厉听从有关法律法则、片面原则和表率性文件的央浼，积极动员本次控股子公司利市海洋光网分拆上市干系事件的履行，并凭单项目进取情况及时实施讯息披露职守。敬请辽阔投资者精密投资危机。

　　本公司董事会及整体董事担保本公告内容不生计任何矫饰记载、误导性阐述只怕强大脱漏，并对其内容的切实性、切确性和完满性接受个别及连带仔肩。

　　为担保江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）成长规划和战略决意的科学性，进一步周备公司解决组织，成长并落实公司碰着（Environment）、社会（Social）和办理（Governance）干事（境况、社会和统辖，以下简称“ESG”），证据《中华庶民共和国公司法》《上市公司处分轨则》《江苏顺遂光电股份有限公司章程》及有关法例，公司于2023年3月17日召开第八届董事会第二十次齐集，蚁合审议经验了对付《选举创制公司遭遇、社会及治理（ESG）委员会》的议案，公司在董事会下设置环境、社会及管制（ESG）委员会（以下简称“ESG委员会”）。

　　本公司董事会及详细董事包管本颁布内容不生活任何卖弄记录、误导性讲述恐怕雄伟遗漏，并对其内容的真实性、确实性和完满性担当个人及连带仔肩。

　　江苏顺利光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次群集于2023年3月17日以现场加通讯表决权谋召开，聚闭照应已于2023年3月12日以电子邮件、专人送达或电话看护等技巧发出，会议的照顾及召开符闭《公司法》及《公司法规》的要求。本次集中应参加董事12名，实质参预集会的董事12名。咸集由董事长崔巍教员控制，聚合审议了对待《打算顺利海洋通信及机智都会开业分拆上市》等七项议案，决计如下：

　　独处董事对此发表了拟定的孤苦主见。实在内容详见上海证券来往所网站（，就手光电：2023-005号）。

　　二、审议始末对付《推举创建公司际遇、社会及处置（ESG）委员会》的议案；

　　全体内容详见上海证券交游所网站（）透露的《公司董事会境遇、社会及处理（ESG）委员聚会事法例》。

　　完全内容详见上海证券交游所网站（，亨通光电：2023-011号及《公司底蕴音书知爱人注册处理制度》）。

　　简直内容详见上海证券交往所网站（）透露的《公司董事、监事、高档处分人员所持公司股份及其变更办理制度》。

　　本公司监事会及整个监事包管本颁布内容不生计任何伪善记载、误导性报告或者强大脱漏，并对其内容的凿凿性、确切性和齐全性承受个别及连带义务。

　　江苏顺遂光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次聚合于2023年3月17日以现场加通讯表决手法召开，聚积知照已于2023年3月12日以电子邮件、专人送达或电话照拂等本领发出，集会的知照及召开符合《公法律》及《公司法则》的吁请。本次聚集应插足监事3名，实践插手荟萃的监事3名。群集由监事会主席虞卫兴师长主持，审议了对付《预备顺手海洋通信及聪敏城市贸易分拆上市》一项议案，关系决断如下：

　　经审议，监事会觉得：本次策动就手海洋通信及机灵都会开业分拆上市事变，符关公司生长计策，有利于拓宽顺手海洋光网的融资渠道，提升公司和就手海洋光网的重点竞争力，不生计作怪公司及公司股东甜头的情形，本次分拆事变不会导致公司牺牲对利市海洋光网的限定权，不会对公司其你们营业板块的衔接策划运作构成性质性教化，不会作怪公司孑立上市因素和连续赢余才具。

　　本公司董事会及整体董事担保本颁布内容不生计任何伪善记载、误导性讲述或者强大漏掉，并对其内容的真实性、确实性和完整性承受个别及连带负担。

　　由于江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可更调公司债券于2019年9月26日开始加入转股期，停顿2022年12月5日收盘后，未转股的公司发行的可退换公司债券已的确被赎回；自2021年10月1日至2022年12月5日时候，可更换公司债券转股数为113,825,018股，个中因可更换公司债券转股添加的股本为104,541,406股（转股原故为新增股份），因可更换公司债券转股不革新股本的股数为9,283,612股（转股起因为回购股份）（详见上海证券来往所，揭橥编号：2022-107号）。因而上述事变导致公司总股本由2,362,193,251股添加至2,466,734,657股，公司立案资金由平民币2,362,193,251元补充至2,466,734,657元。同时，凭单公司筹办发展必要，拟添补公司筹办畛域“人力资源管事（不含劳动中介举止、劳务嘱托供职）”。

　　公司于2023年3月17日召开第八届董事会第二十次群集，集合审议体验了合于《增补公司挂号本钱、更正筹划边界及》的议案。

　　上述校对尚需提交公司2023年第一次一时股东大会审议，并在股东大会审议经历后授权董事会管束本次补充注册资金、批改策划界线及《公司法规》并波折业务牌照等工商注册存案工作。