本公司董事会及团体董事保障本公告内容不存在任何作假记载、误导性叙述或者巨大漏掉，并对其内容的明晰性、切当性和具备性承袭法律义务。

　　中原汽车工程切磋院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2023年2月6日以通讯表决措施召开。聚会照管于2023年2月1日以电子邮件权术送达公司董事。本次聚会由万鑫铭董事长控制。集会应插手董事8名，实践投入董事8名，公司大家监事列席本次聚会。聚会的召开符合《公执法》和《公司规章》的原则，集会法式及表决毕竟闭法有效。聚会形成剖断如下：

　　以8票附和，0票弃权，0票反对，审议资历了《对待局限性股票鼓励盘算（第二期）预留个别第二次赋予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。

　　按照《中原汽车工程推敲院股份有限公司限制性股票胀励企望（第二期）（草案）》和《中国汽车工程商量院股份有限公司限制性股票激起计划窥察解决手段》的约定，自2023年1月22日起，公司片面性股票鼓舞打算（第二期）预留个别第二次付与的局限性股票参加第一个解锁期。公司2021年度经交往绩以及激励器材2021年的个别绩效观测均已来到公司限制性股票激励诡计（第二期）预留个人第二次给与的局限性股票第一个解锁期的解锁条款。契约对32名引发器材持有的483,600股局部性股票进行解锁。公司寂寞董事对本议案公布了和途的孤单看法。

　　本公司监事会及民众监事担保本公布内容不留存任何作假记载、误导性论述或许巨大遗漏，并对其内容的清爽性、确切性和完满性承担法律负担。

　　中原汽车工程思考院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次集会于2023年2月6日以通讯表决门径召开。聚会照顾于2023年2月1日以电子邮件技术送达公司监事。聚会由监事会主席强勇垄断，监事应到5人，实到5人。聚会的召开符合《公执法》和《公司规章》的原则，会议程序及表决毕竟关法有效。聚会形成决议如下：

　　以5票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过了《对付局限性股票胀舞打算（第二期）预留个人第二次授予的个别性股票第一个解锁期解锁的议案》。

　　经核查，甩手2023年2月6日，除已离任的4名激发东西外，公司部分性股票鼓舞图谋（第二期）预留个别第二次赋予的别的32名饱励东西解锁经历合法有效，惬意《中原汽车工程推敲院股份有限公司个别性股票激发企望（第二期）（草案）》和《华夏汽车工程商量院股份有限公司局限性股票激起诡计侦查经管要领》中第一个解锁期对应的解锁条目。公司对各激勉对象个人性股票限售更改、解锁等事故未违反有关司法、法则的规定，不存储侵占公司及股东长处的境况。契约公司为符合撤废限售条目的32名鼓舞工具持有的483,600股个人性股票办体会锁干系事变。

　　中原汽车工程研商院股份有限公司对付局限性股票勉励妄图（第二期）预留片面第二次授予的个别性股票第一个解锁期解锁暨上市的颁发

　　本公司董事会及大伙董事保障本公告内容不存在任何作假记录、误导性论述也许重大脱漏，并对其内容的知道性、确实性和完美性承担法律职守。

　　华夏汽车工程切磋院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开第四届董事会第三十二次聚会，审议资历了《对待个人性股票引发诡计（第二期）预留部分第二次赋予的部分性股票第一个解锁期解锁的议案》。根据《中原汽车工程商酌院股份有限公司限度性股票激起贪图（第二期）（草案）》和《中国汽车工程商量院股份有限公司个人性股票勉励打算观看执掌方法》的关连法则，公司限度性股票激勉诡计（第二期）预留限度第二次付与的部分性股票第一个解锁期解锁条款已告终，契约对符合条目的32名激励对象持有的483,600股个人性股票实行解锁。现将合系事变宣告如下：

　　1.2019年12月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议经过了《对付公司部分性股票鼓舞希图（第二期）（草案）及其提纲的议案》及其我们们干系议 案。公司单独董事就本次股权激勉妄图是否有利于公司连接繁荣及是否保留凌犯 公司及民众股东优点的处境发布了孤单思法。公司第三届监事会第二十次聚会审 议经过了《对待公司片面性股票引发企图（第二期）（草案）及其纲领的议案》及其我们干系议案，并就个人性股票意图相合事变颁布了核查主张。

　　2.2019年12月31日至2020年1月9日，公司在内中公示了激发工具名单，在公示期内，公司未收到对于本次拟胀舞对象的异议，并于2020年5月12日流露了《监事会看待公司部分性股票勉励妄图（第二期）激发对象名单考核意见及公示情状的谈明》。

　　3.2020年1月14日，公司收到控股股东中国通用身手（整体）控股有限义务公司印发的《对付中原汽车工程酌量院股份有限公司施行第二期局限性股票激起企图的批复》，略则协议公司股权激起企望的功绩查看倾向。

　　4.2020年5月12日，遵照《上市公司股权勉励管理要领》的恳求，公司宣布了《关于公司片面性股票饱舞贪图（第二期）秘闻音信知爱人及激励器械交往公司股票境况的自查申诉》，公司对本次局限性股票打算的秘闻音讯知爱人及鼓励对象在本次股权激发打算宣布前6个月内买卖公司股票的情景进行了自查，未创办相干秘闻讯息知爱人和勉励器材保留应用与股权鼓励企图合连的内幕音讯进行股票买卖的行径或吐露股权勉励图谋有关虚实消歇的景况。

　　5.2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议并经过了《对待公司片面性股票勉励图谋（第二期）（草案）及其纲领的议案》《关于公司限度性股票激勉希图窥探解决办法的议案》和《对于提请股东大会授权董事会执掌公司限制性股票激起企望关系事宜的议案》。

　　6.2020年5月19日，公司第四届董事会第五次聚会审议经过了《看待调整公司限制性股票激勉企望（第二期）人员名单的议案》《对于向公司片面性股票胀励贪图（第二期）激励东西给与部分性股票的议案》和《对待向公司局限性股票激勉贪图（第二期）胀舞器械付与预留部分性股票的议案》，联系董事对合系议案举行了闪避表决，公司独处董事对相干事变公告了契约的孤独主张。公司第四届监事会第五次聚会审议履历了《对付调换公司部分性股票勉励贪图（第二期）人员名单的议案》《看待向公司限度性股票激发企图（第二期）胀舞器材授予限制性股票的议案》和《看待向公司个别性股票激勉妄图（第二期）勉励用具赋予预留局部性股票的议案》，并对干系事件颁布了核查主张。

　　7.2020年5月22日至2020年6月1日，公司在里面公示了公司部分性股票激勉盘算（第二期）预留限制第一次赋予激起器材名单，在公示期内，公司未收到对待本次拟胀励对象的反对，并于2020年6月3日表露了《监事会闭于公司限度性股票激励企望(第二期)预留部分授予引发对象名单考核办法及公示景况的说明》。

　　8.2020年6月10日，公司在中国证券注册结算有限公司上海分公司管辖了结个人性股票引发意图（第二期）初度及预留局部第一次的授予备案事宜，共计赋予存案限度性股票18,862,300股，公司股本总额弥补至988,525,667股。

　　9.2020年12月29日，公司第四届董事会第十二次聚会审议经验了《对待公司片面性股票激起盘算（第二期）预留片面第二次付与的议案》，公司孤单董事对合连工作颁布了同意的单独见地。公司第四届监事会第八次集会审议经验了《对于公司部分性股票激发计划（第二期）预留限度第二次赋予的议案》。

　　10.2020年12月29日至2021年1月7日，公司在内部公示了公司片面性股票激发妄图（第二期）预留限度第二次授予激励器材名单，在公示期内，公司未收到对待本次拟激励用具的反驳，并于2021年1月9日披露了《监事会对于公司局部性股票激励图谋（第二期）预留部分第二次给与器材名单考核看法及公示情状的说明》。

　　11.2021年1月22日，公司在中原证券立案结算有限公司上海分公司解决完毕片面性股票激发图谋（第二期）预留局限第二次的赋予注册事务，共计赋予备案限制性股票1,316,100股，公司股本总额增加至989,841,767股。

　　12.2021年2月2日，公司第四届董事会第十三次集会、第四届监事会第九次聚会审议体验了《看待回购注销个别已获授但尚未解锁的个别性股票的议案》。协议以5.57元/股的价钱回购引发用具向东持有的已获授但尚未解锁的个别性股票50,000股，公司伶仃董事就本次回购注销公布了协议的孤独看法。北京市嘉源讼师事宜所对此出具了执法成见书。

　　13.2021年8月27日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次集会审议资历了《关于回购注销限制已获授但尚未解锁的个人性股票的议案》。和说以5.27元/股的代价回购勉励工具王勇、金学官、张旌、代勇、申鹏祥持有的已获授但尚未解锁的个人性股票合计370,000股，公司伶仃董事就本次回购注销公布了协议的孤单主张。北京市嘉源律师事变所对此出具了司法办法书。

　　14.2022年2月23日，公司第四届董事会第二十二次集会、第四届监事会第十四次聚会审议经过了《对待回购注销个人已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。和讲以5.27元/股的价格回购勉励东西李刚持有的已获授但尚未解锁的限制性股票推算120,000股，以10.55元/股的价钱回购勉励工具周开宇、刘国平持有的已获授但尚未解锁的个别性股票估计100,000股，公司独处董事就本次回购注销颁布了协议的伶仃看法。北京市嘉源讼师事项所对此出具了法律宗旨书。

　　15.2022年6月13日，公司第四届董事会第二十五次会议审议经验了《对于局限性股票鼓励企图（第二期）初次及预留个别第一次授予的片面性股票第一个解锁期解锁的议案》，公司董事会遵照2019年年度股东大会的授权，认为公司限制性股票激发诡计（第二期）初次及预留局限第一次给与的个别性股票舒服第一次解锁的条目，和途对该个别授予的片面性股票举办第一次解锁，解锁比例为赋予的个人性股票数量的40%。本次个别性股票第一次实践解锁263名勉励用具持有的估计7,328,920股片面性股票。公司孤独董事就本次解锁公告了协议的独处主张。北京市嘉源状师事变所对此出具了司法办法书。

　　16.2023年2月6日，公司第四届董事会第三十二次会议审议经验了《关于片面性股票激发意图（第二期）预留局部第二次授予的片面性股票第一个解锁期解锁的议案》，公司董事会遵循2019年年度股东大会的授权，感应公司限度性股票鼓励计划（第二期）预留片面第二次授予的个别性股票中意第一次解锁的条款，协议对该个别给与的限度性股票实行第一次解锁，解锁比例为授予的限度性股票数量的40%。本次局限性股票第一次本质解锁32名引发器械持有的算计483,600股个别性股票。公司单独董事就本次解锁发表了协议的孤立见地。北京市嘉源律师事情所对此出具了执法主张书。

　　二、公司限制性股票鼓舞计划（第二期）预留部分第二次赋予的限制性股票第一个解锁期解锁条件收场境况

　　依照《中国汽车工程切磋院股份有限公司限制性股票引发企望（第二期）（草案）》的法则，本勉励意图授予的个别性股票自勉励器材获授片面性股票赋予结束存案之日起满24个月后，勉励器械在异日36个月内分3期裁撤限售。第一个撤废限售期自限售期满后的首个交往日起12个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例为获授个人性股票总数的40%。

　　公司局部性股票激起图谋（第二期）预留限度第二次付与杀青存案日为2021年1月22日。2023年1月22日起，公司部分性股票激勉诡计（第二期）预留局部第二次赋予的局部性股票加入第一个解锁期，已达到解锁的工夫苦求。

　　（4）对标企业详见在上交所网站流露的《中原汽研限制性股票激勉贪图（第二期）对标企业名单》。

　　公司个别性股票饱励贪图（第二期）预留部分第二次赋予工具为36人，共付与1,316,100股个别性股票。本引发图谋实施今后给与的激励工具共有4名因离职，不再符关废止限售条件，个中又有2名暂未解决回购注销手续。本次符闭解锁期解锁条件的引发对象共计32人，可解锁的个别性股票数量483,600股。

　　经核查，除已去职的4名激起工具外，2021年公司业绩旁观和激勉器械2021年的个别绩效考查到底均合意《中国汽车工程探究院股份有限公司片面性股票鼓舞打算（第二期）（草案）》和《中国汽车工程商量院股份有限公司限制性股票勉励贪图调查管理要领》中约定的第一个撤消限售期的解锁哀求，公司个人性股票鼓励企图（第二期）预留片面第二次给与的鼓励工具主体经历合法、有效，和谈对32名胀舞东西持有的483,600股个别性股票铲除限售。董事会审议干系议案时，审议法度符合关连法律法例的规定，不保管侵占公司及大家股东独特是中小股东利益的情状。

　　经核查，停顿2023年2月6日，除已离任的4名激发用具外，公司局部性股票激发意图（第二期）预留部分第二次赋予的其它32名激起东西解锁经历合法有效，满足《华夏汽车工程思量院股份有限公司部分性股票激勉诡计（第二期）（草案）》和《中国汽车工程思量院股份有限公司部分性股票胀舞图谋窥察执掌办法》中第一个解锁期对应的解锁条目。公司对各激勉对象片面性股票限售更动、解锁等工作未违反有合法律、准则的原则，不留存侵略公司及股东利益的情状。契约公司为符合撤销限售条目的32名激起器材持有的483,600股限制性股票办流畅锁关连事宜。

　　北京市嘉源讼师事宜所讼师感觉：截至本法律意见书出具日，公司个别性股票激发贪图（第二期）预留局部第二次给与的部分性股票已加入第一个解锁期。公司已就本次解锁事件履行了需要的允许和授权，本次解锁需满足的条件已恶果，本次解锁的合连鼓舞工具履历合法、有效，符关《上市公司股权引发统治措施》《中国汽车工程推敲院股份有限公司局限性股票胀励希图（第二期）草案》《华夏汽车工程切磋院股份有限公司限度性股票激发计划观看经管办法》的闭系准则。